PDF《修订公司章程》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公告全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

公告 修订公司章程 兹提述(i)中国南方航空股份有限公司(「本公司」)日期二零一六年五月二十七日的二 零一五年股东周年大会投票表决结果公告;

(ii) 本公司日期二零一七年三月二十八日的 公告,内容有关根话阈允谌ǚ⑿行H股;

及(iii) 本公司日期二零一七年八月十日的 公告,内容有关完成根话阈允谌ǚ⑿行H股. 二零一六年五月二十七日,本公司二零一五年股东周年大会审议通过决议,一般性授权本 公司董事会(「董事会」)发行H股股份,在发行完成后对对本公司的公司章程(「公 司章程」)做出相应的修订,以反映本公司注册资本的增加.二零一七年八月十日,根 股东大会的一般性授权,本公司完成向美国航空公司发行270,606,272股H股股票,已顺 利完成相关股份认购及交割事宜. 二零一七年九月十八日,本公司召开第七届董事会临时会议,根阋晃迥旯啥苣甏 会的授权及上述H股股票发行结果,一致审议通过对公司章程涉及的相关条款进行补充修 订. 公司章程的具体修订(「本次修订」)如下:

一、第三条 原文为: 「公司经国务院证券委员会证委发[1997] 33号文批准,于1997年7月分别在香港联合证券 交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市,共发行1,174,178,000股H股. 本公司于2002年5月21日召开临时股东大会通过发行不超过1,000,000,000 股每股面值人民 币1.00元的A股,于2003年获得了中国证券监督管理委员会(2003)70号文批准,于2003年7月成功在上海证券交易所发行上市1,000,0 00,000股每股面值人民币1.00元的A股 股票.

2 本公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会,通过以资本公积金转增股本(每十股转 增五股),于2008年8月14日年获得了中华人民共和国商务部商资批[2008]1094号文批 准. 公司于2009年2月26日召开2009年度第1次临时股东大会、2009年度第1次A股类别股东大 会、2009年度第1次H股类别股东大会,通过非公开发行72,115万股A股股票和72,115万股H 股股票,分别于2009年6月18日获得了中国证监会[2009]541号文和于2009年6月2日获得 了中国证监会证监许可[2009]449号文的批准,分别于2009年8月20日成功在上海证券交易 所发行72,115万股A股股票和于2009年8月21日成功在香港联合交易所有限公司发行72,115 万股H股股票. 公司于2010年4月30日召开2010年度第1次临时股东大会、2010年度第1次A股类别股东大 会、2010年度第1次H股类别股东大会,审议通过公司非公开发行不超过176,678万股A股股 票和不超过31,250万股H股股票,分别于2010年9月1日获得了中国证监会证监许可 [2010]1215号文和于2010年9月9日中国证监会证监许可[2010]1243号文的批准,分别于 2010年10月29日成功在上海证券交易所发行150,150万股A股股票和于2010年11月1日成功 在香港联合交易所有限公司发行31,250万股H股股票.」 修改为: 「公司经国务院证券委员会证委发[1997]33号文批准,于1997年7月分别在香港联合交易所 有限公司和美国纽约证券交易所上市,共发行1,174,178,000股H股. 公司于2002年5月21日召开临时股东大会通过发行不超过1,000,000,000 股每股面值人民币 1.00元的A股,于2003年获得了中国证券监督管理委员会(2003)70号文批准,于2003 年7月成功在上海证券交易所发行上市1,000,000,000股每股面值人民币1.00元的A股股 票. 公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会,通过以资本公积金转增股本(每十股转增 五股),于2008年8月14日年获得了中华人民共和国商务部商资批[2008]1094号文批准. 公司于2009年2月26日召开2009年度第1次临时股东大会、2009年度第1次A股类别股东大 会、2009年度第1次H股类别股东大会,通过非公开发行72,115万股A股股票和72,115万股H 股股票,分别于2009年6月18日获得了中国证监会[2009]541号文和于2009年6月2日获得 了中国证监会证监许可[2009]449号文的批准,分别于2009年8月20日成功在上海证券交易 所发行72,115万股A股股票和于2009年8月21日成功在香港联合交易所有限公司发行72,115 万股H股股票. 公司于2010年4月30日召开2010年度第1次临时股东大会、2010年度第1次A股类别股东大 会、2010年度第1次H股类别股东大会,审议通过公司非公开发行不超过176,678万股A股股 票和不超过31,250万股H股股票,分别于2010年9月1日获得了中国证监会证监许可 [2010]1215号文和于2010年9月9日中国证监会证监许可[2010]1243号文的批准,分别于 2010年10月29日成功在上海证券交易所发行150,150万股A股股票和于2010年11月1日成功 在香港联合交易所有限公司发行31,250万股H股股票. 公司于2016年5月27日召开2015年度股东大会审议通过了 关于一般性授权董事会发行股