PDF《广州爱申特科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-038 证券代码:872457 证券简称:爱申特 主办券商:兴业证券 广州爱申特科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民 共和国公司法》 、 《广州爱申特科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月14 日上午 9:30-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-038

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市炜衡(广州)律师事务所见证律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年年度报告及摘要的议案》 本议案内容具体详见公司

2019 年4月23 日发布于全国中小企业股份转让系 统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-032) 、 《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-033) .

(二)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 本议案主要内容为

2018 年度总体经营情况、董事会日常管理工作情况以及

2019 年度经营计划等相关工作汇报及讨论

(三)审议《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 本议案主要内容为监事会对

2018 年度经营管理行为的基本评价及发表相关 意见,汇报了监事会

2018 年度工作情况及

2019 年度工作计划.

(四)审议《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 本议案详细汇报了

2018 年度财务报表审计意见、 主要财务数据和指标、

2018 年度公司财务情况分析等相关工作. 公告编号:2019-038

(五)审议《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 为了更好的实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,公司制 订了《2019 年度财务预算报告》 ,议案明确了

2019 年度主要预算指标等相关情 况.

(六)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计 机构的议案》 本议案内容具体详见公司

2019 年4月23 日发布于全国中小企业股份转让系 统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》 (公告 编号:2019-035)

(七)审议《关于会计政策变更的议案》 本议案内容具体详见公司

2019 年4月23 日发布于全国中小企业股份转让系 统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》 (公告编号: 2019-034)