PDF《滨化集团股份有限公司》

滨化集团股份有限公司

2011 年度股东大会会议材料 二一二年二月

1 滨化集团股份有限公司

2011 年度股东大会 会议议程会议时间:2012 年2月29 日9:00 会议地点: 山东省滨州市黄河五路

869 号公司办公楼会议室 会议内容: 序号会议内容主持人

1 主持人张忠正宣布会议开始

2 主持人张忠正向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、 介绍出席本次会议的其他来宾

3 工作人员宣读《会议须知》

4 公司独立董事宣读《2011 年度独立董事述职报告》

5 董事会秘书于江宣读《关于

2011 年度董事会工作报告的议案》

6 监事会主席金建全宣读《关于

2011 年度监事会工作报告的议案》

7 财务总监孔祥金宣读《关于公司

2011 年度报告及其摘要的议案》

8 财务总监孔祥金宣读《关于公司

2011 年度利润分配的议案》

9 财务总监孔祥金宣读《关于对公司子公司银行贷款进行担保、公司与 山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限 公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案》

10 财务总监孔祥金宣读《关于对滨州市滨城区天成小额贷款公司担保的 议案》

11 财务总监孔祥金宣读《关于公司关联交易相关事宜的议案》 张忠正212 财务总监孔祥金宣读《关于发行中期票据的议案》

13 财务总监孔祥金宣读《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

14 董事会秘书于江宣读《关于变更公司住所及修改的议案》

15 董事会秘书于江宣读《关于实行的议案》

16 股东提问和发言

17 推举计票人、监票人

18 股东对议案进行审议并投票表决

19 统计票数,休会

30 分钟

20 监票人宣布议案表决结果

21 律师宣读法律见证书

22 工作人员宣读本次大会决议

23 主持人张忠正宣布会议结束

3 滨化集团股份有限公司

2011 年度股东大会 会议须知为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常会议秩序和 议事效率,保证大会的顺利进行,滨化集团股份有限公司(以下简称 公司 )根据有关法律法规和中国证监会的相关规定,特制定本须 知.

一、 股东参加股东大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利, 并应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱 大会的正常秩序.

二、股东要求在大会上发言的,应在大会正式召开前三十分钟到 大会发言登记处登记.会议根据登记情况安排股东发言,股东发言应 举手示意,并按照会议的安排进行.

三、会议进行中只接受股东(含受托人)发言或提问.股东发言 或提问应围绕会议议题进行,简明扼要,时间不超过

5 分钟.

四、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的 发言,在大会进行表决时,股东不再进行大会发言.

五、在会议进入表决程序后进场的股东其表决无效.在进入表决 程序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代理的规定办理.

六、本次大会的表决以投票表决方式进行,普通议案以达到有效 表决权总数的二分之一以上即为通过, 特殊议案以达到有效表决权总 数的三分之二以上即为通过.

4

七、有效表决权总数为已登记并出席会议的股东(或受托人)所 持股权份额, 需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记并出席会 议的非关联股东(或受托人)所持股权份额.本次会议议案审议表决 程序为全部议案宣读完毕后,集中进行审议表决. 滨化集团股份有限公司 二 一二年二月二十九日