PDF《关连交易》

2008 年第一次临时股东大会 , 以考虑及批 准(其中包括)投资协议 「丰润热电公司」 指 根蹲市,本公司拟与唐山投资公司共同出资设立 的河北大唐国际丰润热电有限责任公司 「丰润热电工程」 指 河北大唐国际丰润热电工程一期,本公司拟建设、运营 的2台300 兆瓦的燃煤供热机组工程 「吉焦」 指 吉焦 「港币」 指 港币,香港之法定货币 「香港」 指 中国香港特 行政区 「H股」 指 本公司於联交所及伦敦证券交易所上市的境外上市外资 股,每股面值人民币 1.00 元-6-「独立股东」 指 本公司之关连人士以外的股东;

唐山投资公司及其联系 人士须於临时股东大会审批投资协议时放弃投票 「投资协议」 指 本公司与唐山投资公司於

2008 年8月26 日签署共同组 建丰润热电公司以建设、运营丰润热电工程的投资协议 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「伦敦证券交易所」 指 伦敦证券交易所有限公司 「中国」 指 中华人民共和国 「人民币」 指 人民币,中国之法定货币 「股东」 指 股份持有人 「股份」 指 本公司发行每股面值人民币 1.00 元的普通股,其中包括 资股及 H 股 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「唐山投资公司」 指 唐山市建设投资公司,一家根泄缮枇⒌墓衅 业,为本公司附属公司唐山热电公司的主要股东,持有 唐山热电公司 20%的股权 「唐山热电公司」 指 河北大唐国际唐山热电有限责任公司,一家根泄 律设立的有限责任公司,为本公司附属公司,本公司持 有其 80%的股权 「%」 指 百分比 注:除非文义另有所指,本公告 港币乃按港币

1 元 人民币 0.877 元的汇率 算为人民币,惟仅供参考用 途. -

7 - 承董事会命 周刚 董事会秘书 中国,北京,2008 年8月26 日 於本公告日,本公司董事为: 翟若愚、胡绳木、曹景山、方庆海、周刚、刘海峡、关天罡、苏铁岗、叶永会、 李庚生、谢松林*、刘朝安*、于长春*、夏清*、李恒远* * 独立非执行董事 ........