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贵州圣济堂医药产业股份有限公司

2018 年度社会责任报告 二一九年四月 圣济堂

2018 年度社会责任报告

2 前言报告本着真实、客观、透明的原则,收集了公司在履行用户、员工、社会责任 方面的重要信息.

报告时间范围为

2018 年.本公司及下属机构为便于表达,在报 告的表述中分别使用 股份公司 、 公司、我们 . 此社会责任报告为年度报告.本报告所引用的

2018 年数据为最终统计数,如 与年报有出入,以年报为准.本报告是根据《公司法》、《〈公司履行社会责任的 报告〉编制指引》进行编制. 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 圣济堂

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一、企业简介 贵州圣济堂医药产业股份有限公司成立于

1998 年8月28 日, 是经 贵州省人民政府 黔府函[1998]208 号 文批准,由贵州赤天化集团有 限责任公司作为主要发起人联合集团公司工会、贵州大隆电子有限公 司、 贵州新锦竹木制品有限公司和泸州天山实业有限公司, 以发起方式 设立的股份有限公司.经中国证券监督管理委员会 证监发行字 (1999)152 号 文批准,公司于

1999 年12 月13 日成功地在上海证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股 7,000 万股,并于

2000 年2月21 日上市交易.

2017 年,公司通过重大资产重组收购盈利能力良好、具有良好市 场前景的医药类业务, 同时募集配套资金发展肿瘤医院及糖尿病医院等 医疗服务业务, 成为了医药大健康+化工双主业, 双轮驱动的上市公司. 于2018 年3月9日,公司名称由 贵州赤天化股份有限公司 变更为 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 ,公司证券简称于

6 月25 日起 由 赤天化 变更为 圣济堂 . 公司现有业务主要由化肥化工业务和医药业务构成. 公司是贵州省 最大的氮肥生产企业, 公司化肥化工生产基地以煤为生产原料的公司全 资子公司桐梓化工,主要产品为尿素及甲醇.同时,公司是贵州省重要 的医药制造企业, 公司医药制造企业是以生产治疗糖尿病药为主的公司 全资子公司圣济堂制药, 主要从事药品、 医疗器械和保健品的生产与销 售.

二、关键绩效表 一级指标 三级指标 单位

2018 年 圣济堂

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4 市场绩效 总资产 亿元 66.69 市场绩效 销售收入 亿元 24.31 市场绩效 净利润 万元 1.98 市场绩效 资产负债率 % 27.09 市场绩效 产品合格率 %

100 市场绩效 客户满意度 % 83.5 市场绩效 新增专利数 个4社会绩效 员工人数 人1236 社会绩效 劳动合同签订率/集体合同覆盖率 %

100 社会绩效 社会保险覆盖率 % 97.5 社会绩效 体检及健康档案覆盖率 % 94.0 社会绩效 员工人均培训时间 小时

169 社会绩效 安全培训人数 %

100 社会绩效 员工伤亡人数 ‰

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三、股东和债权人权益保护

1、股东权益保护机制 公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大 会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市 公司质量的意见》等文件,公司建立了以《公司章程》为核心,各种议 事规则和工作制度为主要架构的治理结构规章体系,形成了权利机构、 决策机构、 监督机构和执行机构之间的有效制衡关系. 同时围绕公司法 人治理,完善制订或修订有关规章制度,形成了完整的内控制度,建立 了与投资者的互动平台,公平对待所有股东和投资者,信息披露公开、 公平、公正,确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各 项合法权益.

2、保护公司债权人的合法权益 公司严格遵守信贷合作的商业规则, 最大限度地减少公司经营风险 和财务风险,充分保护了债权人的合法权益.在经营决策过程中,公司 充分考虑到债权人利益,及时向债权人通报与其债权相关的重大信息. 公司资信状况一直非常良好, 并与多家商业银行建立了长期信贷合作关 系,获得合作银行较高的信用评级和授信额度. 圣济堂

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3、认真履行信息披露义务 根据中国证监会 《上市公司信息披露管理办法》 和上海证券交易所 《股票上市规则》的规定,公司制定了《信息披露事务管理制度》,从 制度的适用范围、 信息披露组织机构及人员职责、 信息披露的主要类别、 重要信息披露标准及责任人等进行全程控制, 形成了一套行之有效的信 息披露控制体系.2018 年,公司严格履行信息披露义务,真实、准确、 完整、及时地发布各类公告信息,公开披露信息未发生虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 未发生不对称信息披露的情况. 反映公司财务信息 的财务会计报告未被注册会计出具过保留意见、否定意见的报告.

4、加强投资者关系管理 公司严格履行上市公司有关信息披露的法律法规要求, 真实、 准确、 完整、及时地履行信息披露义务,并确保所有股东平等的获取信息.同时, 公司尊重和维护利益相关者的合法权益, 专门设有投资者关系部门 向投资者提供所需的资料和及服务,通过网站、邮箱、电话、上证 E 互动等方式, 强化与投资者的沟通交流, 为他们提供更准确了解公司业 务、管理等方面最新进展的机会.

四、员工权益保护

1、依法签订劳动合同,建立健全社会保障和福利体系. 公司劳动合同、 社会保障和福利体系均严格按照国家有关法律法规 实施, 新员工办理入职手续当天即签订劳动合同归档, 在职员工劳动合 同到期由双方协商续订或终止, 新员工入职当月即依法办理社保. 福利 方面根据实际需要给予员工车补、餐补、通讯补助及节日福利,工会对 困难员工给予慰问和补助,并定期分批次对员工进行职业病健康体检, 体现了对员工的关怀.

2、重视员工培训工作 圣济堂

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6 公司在新员工入职培训、 特种作业职业技能培训、 安全培训方面常 态化, 在生产一线广泛开展师带徒及导师带徒等人才培养机制, 为公司 的发展奠定了坚实的基础. 赤水化工分公司因停产, 员工培训暂未开展.

2018 年桐梓化工进行了高低压电工、起重机械指挥、桥式起重司机、 企业主要负责人和安全管理人员等

17 个项目,超过

200 人次的培训取 证和复审工作.圣济堂制药各部门在

2018 年积极开展各项内训工作, 每次培训课时 2-3 小时,培训之后现场进行笔试考核.针对在岗员工, 人力资源部安排生产部、质量部、设备部等部门参加各类外训:如关于 落实药品上市许可持有人直接报告不良反应制度、2018 药品注册专员 技能暨注册法规解析、 突发环境事件应急处理、 制药企业 GMP 疑难与关 键问题及自检培训、GMP 合规审计技术、医疗器械不良事件监测与再评 价管理办法等等一系列培训.

3、完善薪酬考核体系 每年对薪酬考核体系进行评估和完善,引入激励机制,实施全员绩 效考核,指标到人,考核到人,促进公司经营目标的实施.公司建立完 善高管年度考核办法、 员工年度考核办法, 公司中高管年薪预留一定比 例用于年终考核, 年度根据考核结果发放;

公司员工年终奖发放根据各 单位经营指标完成情况确定年终奖总额, 各单位逐层分解考核指标到员 工,最终根据每个员工年度的考核结果发放年度绩效.

4、 强化内控体系建设 公司于

2018 年启动开展的为期

5 个月的以进一步完善内控管理为 主要内容的内控体系建设专项工作, 期间聘请立信会计师事务所 (特殊 圣济堂

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7 普通合伙) 贵州分所进驻公司开展公司内部控制体系建设服务, 形成 《内 部控制现状评价报告》,并组织完成了内部控制管理缺陷整改工作,目 前进入《内部控制管理手册》的修改完善阶段.在完成内部控制管理缺 陷整改的基础上,2018 年公司修订了《贵州圣济堂医药产业股份有限 公司行政奖惩制度》、《监察通报管理办法》等等

20 个管理制度,各 项制度经检查执行情况良好.

5、丰富员工业余文化生活 为丰富员工的业余文化生活,在优化管理、完善制度的同时,公 司举办了丰富多彩的活动促进员工的身心健康,总部机关在 三八 节 期间工会组织女工开展猜谜、套圈、踏青等丰富的女工活动,桐梓化工 公司工会开展了迎新春活动、员工篮球、拔河、登山等文体娱乐活动,

6 月桐梓化工在安全生产月期间又组织了 安康杯 知识竞赛等一系列 活动.通过举办劳动竞赛、开展业余活动、引导青年文化、建设精神文 明等方式, 公司努力为员工营造轻松和谐的生产生活环境, 促进员工的 身心健康协........