PDF《北京迪信通商贸股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

北京迪信通商贸股份有限公司Beijing Digital Telecom Co., Ltd. (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:6188) 於2017 年6月 6日 举行的2016年股东周年大会投票结果及委任董事、监事、董事长、副董事长、 监事会主席、董事会下设委员会成员及总经理北京迪信通商贸股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 欣然公布,本公司的2016年股东周年大会(「股 东周年大会」 ) 已於2017年6月6日 (星 期二) 举行, 而於股东周年大会上动议的所有决议案已获本公司股东(「股 东」 ) 以投票方式正式通过. 兹提述本公司日期为2017年4月21日的通函(「通 函」 ) 及日期为2017年5月19日的补充通函(「补 充通函」 ) .除非另有所示,否则本公告所用词汇的涵义与通函及补充通函所界定者相同. C

2 C I. 股东周年大会的结果董事会欣然公布,股东周年大会已於2017年6月6日 (星 期二) 下午二时正於中国北京市海淀区北洼西里颐安嘉园18号C座颐安商务楼四层举行. 股东周年大会乃遵照中国的法律及法规(包 括中国公司法) 及组织章程的规定召开. 股东周年大会上的决议案均以投票方式进行表决.於股东周年大会上动议的决议案的投票结果如下: 普通决议案投票数目及占股东周年大会股份总投票权的百分比(%) 赞成反对弃权* 1. 审议及批准本公司2016年年度报告337,700,500股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 由於逾半数投票赞成此项决议案,故本决议案作为普通决议案获正式通过. 2. 审议及批准本公司2016年度董事会报告337,700,500股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 由於逾半数投票赞成此项决议案,故本决议案作为普通决议案获正式通过. 3. 审议及批准本公司2016年度监事会报告337,700,500股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 由於逾半数投票赞成此项决议案,故本决议案作为普通决议案获正式通过. 4. 审议及批准本公司2016年度财务决算报告337,700,500股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 由於逾半数投票赞成此项决议案,故本决议案作为普通决议案获正式通过. 5. 审议及批准续聘安永会计师事务所担任本公司2017年度的外部核数师337,700,500股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 由於逾半数投票赞成此项决议案,故本决议案作为普通决议案获正式通过. C

3 C 普通决议案投票数目及占股东周年大会股份总投票权的百分比(%) 赞成反对弃权* 6. 审议及批准建议委任第三届董事会成员: 6.1 审议及批准建议委任刘东海先生为本公司第三届董事会执行董事337,700,500股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 6.2 审议及批准建议委任刘雅君先生为本公司第三届董事会执行董事337,700,500股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 6.3 审议及批准建议委任刘松山先生为本公司第三届董事会执行董事337,700,500股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 6.4 审议及批准建议委任刘文萃女士为本公司第三届董事会执行董事337,700,500股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 6.5 审议及批准建议委任刘华女士为本公司第三届董事会执行董事337,700,500股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 6.6 审议及批准建议委任齐向东先生为本公司第三届董事会非执行董事337,700,500股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 6.7 审议及批准建议委任吕廷杰先生为本公司第三届董事会独立非执行董事337,700,500股(100%) 0股(0%) 0股(0%) C