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2017 年年度报告

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159 公司代码:603040 公司简称:新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司

2017 年年度报告 二一八年四月

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159 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 俞小莉 工作原因 余俊仙

三、 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人徐纳、主管会计工作负责人张盈及会计机构负责人(会计主管人员)张盈声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年公司实现净利润105,039,719.37元,归属 于母公司股东净利润105,247,900.21元,提取10%法定盈余公积金10,558,891.83元,加上年初未分 配利润174,689,157.89元,减去已分配2016年红利16,800,000.00元,期末可供股东分配的利润为 252,578,166.27元.鉴于公司稳步发展的良好势头,综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未 来发展的资金需求等因素, 公司拟以报告期末总股本61,079,300股为基数, 向全体股东按每10股派 发现金红利5.3元(含税) ,共计分配利润32,372,029.00元,尚余可分配利润220,206,137.27元转入 以后年度;

同时以公积金向全体股东每10股转增3股. 本议案尚需提交股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 ――

(三) 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ―― 可能面对的风险 的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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159 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.15

第五节 重要事项.27

第六节 普通股股份变动及股东情况.42

第七节 优先股相关情况.49

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50

第九节 公司治理.57

第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.159

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指http://www.sse.com.cn 新坐标、公司、本公司 指 杭州新坐标科技股份有限公司 本报告 指2017 年年度报告 报告期、报告期内 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 佐丰投资、控股股东 指 杭州佐丰投资管理有限公司 佑源投资 指 杭州佑源投资管理有限公司 福和投资 指 杭州福和投资管理有限公司(由杭州元源投资管理有限 公司更名而来) 冠誉创投 指 上海冠誉创业投资合伙企业(有限合伙) 《公司章程》 指 《杭州新坐标科技股份有限公司章程》 OICA 指世界汽车组织,OrganisationInternationale des Constructeursd'

Automobiles 一级供应商 指 直接为汽车制造企业配套零部件的企业 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 上海大众 指 上汽大众汽车有限公司(由上海大众汽车有限公司更名 而来) 、上海上汽大众汽车销售有限公司 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 神龙汽车 指 神龙汽车有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司、长安福特汽车有限公司、 重庆长安铃木汽车有限公司、长安福特马自达发动机有 限公司、长安标致雪铁龙汽车有限公司 长安福特 指 长安福特汽车有限公司 上海通用 指 上汽通用汽车有限公司(由上海通用汽车有限公司更名 而来) 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其子公司 五羊本田 指 五羊-本田摩托(广州)有限公司 博世 指BOSCH,博世电动工具(中国)有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司及其子公司 一汽轿车 指 一汽轿车股份有限公司 北汽轿车 指 北京汽车动力总成有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司 舍弗勒 指 舍弗勒(Schaeffler)集团及其子公司 伊顿 指 伊顿(EATON)公司 杰德汽车零部件 指 杰德(Charter Automotive)汽车零部件有限公司

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159 浙江黎明 指 浙江黎明发动机零部件有限公司 常州海洛 指 常州海洛轴承制造有限公司 杭州通义 指 杭州通义汽车零部件有限公司 洛阳新坐标 指 洛阳新坐标精密机械有限公司 新坐标欧洲 指 新坐标(欧洲)有限公司 湖州新坐标 指 湖州新坐标材料科技有限公司 新坐标墨西哥 指 新坐标(墨西哥)有限公司(筹备中)

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 杭州新坐标科技股份有限公司 公司的中文简称 新坐标 公司的外文名称 Hangzhou XZB Tech Co., Ltd 公司的外文名称缩写 XZB 公司的法定代表人 徐纳

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑晓玲 刘晓帆 联系地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道 龙潭路18号 浙江省杭州市余杭区仓前街道 龙潭路18号 电话 0571-88731760 0571-88731760 传真 0571-88613690 0571-88613690 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1-5幢 公司注册地址的邮政编码

311121 公司办公地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1-5幢 公司办公地址的邮政编码

311121 公司网址 http://www.xzbco.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新坐标

603040 无

六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所(境内) 名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区新业路

8 号华联时代大厦 A 幢601 室 签字会计师姓名 鲁立、翟晓宁 报告期内履行持 续督导职责的保 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦

16 至26 层2017 年年度报告

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159 荐机构 签字的保荐代表人姓名 楼瑜、唐帅 持续督导的期间

2017 年2月9日起至

2019 年12 月31 日止

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 营业收入 270,771,349.57 158,074,348.87 71.29 117,854,031.71 归属于上市公司股东的净 利润 105,247,900.21 55,479,389.64 89.71 46,144,580.20 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 99,428,998.46 53,767,287.32 84.92 42,908,129.23 经营活动产生的现金流量 净额 104,023,031.35 53,183,244.53 95.59 44,056,071.06 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司股东的净 资产 583,572,445.24 279,684,053.77 108.65 238,154,664.13 总资产 673,211,838.78 307,785,390.33 118.73 259,123,653.01 期末总股本 61,079,300.00 45,000,000.00 35.73 45,000,000.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 1.83 1.23 48.78 1.03 稀释每股收益(元/股) 1.83 1.23 48.78 1.03 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 1.73 1.19 45.38 0.95 加权平均净资产收益率(%) 21.04 21.82 减少0.78个百 分点 20.97 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 19.87 21.15 减少1.28个百 分点 19.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

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(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 43,461,865.76 74,596,804.95 70,974,457.28 81,738,221.58 归属于上市公司股东的净利润 15,145,271.60 28,670,918.17 29,631,696.00 31,800,014.44 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 15,616,792.61 27,920,006.10 28,149,682.24 27,742,517.51 经营活动产生的现金流量净额 17,045,629.55 26,518,468.88 36,426,695.76 24,032,237.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 -1,160,020.62 14,818.66 -206,555.55 计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,390,149.52 2,000,911.60 4,009,847.27 委托他人投资或管理资产的损益 4,740,785.74 债务重组损益 -138,945.12 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 14,001.37 -1,218.90 4,297.66 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,027,069.14 -302,409.04 -571,138.41 合计 5,818,901.75 1,712,102.32 3,236,450.97 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用

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159 十

二、 其他 适用 √不适用

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务 公司主营业务为精密冷锻件的研发、生产和销售.公司主要产品包括气门组精密冷锻件、气 门传动组精密冷锻件以及其他精密冷锻件等,产品目前主要应用于汽车、摩托车发动机的配气机 构,客户涵盖上汽通用五菱、上海大众、一汽大众、神龙汽车、长安汽车、长安福特、上海通用、 比亚迪、五羊本田、博世等汽车、摩托车、电动工具品牌厂商.

(二)经营模式

1、采购模式 公司产品的原材料主要由采购部采购,实行基于 安全库存 的动态采购模式.公司原辅材 料的采购实行统一批量采购,具体工作由采购部负........