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华润燃气控股有限公司 提名委员会职权围书 (於二??五?三月五日采纳) (於二??八?十二月一日修订) (於二?一二?三月十三日修订) (於二?一八?十二月三十一日修订)

1 华润燃气控股有限公司 提名委员会职权围书 1.

目的 成?提名委员会(以下称"委员会")的主要目的是协助董事会设?正规 、谨慎及具 透明?之委任董事会新董事程式. 2. 组织 (a) 董事会负责选任委员会主席及成员. 委员会主席应为独?非执?董事. (b) 委员会成员大部份须由独?非执?董事担任, 人??应少於三人. 3. 会议 (a) 出席会议的法定人?为贰名委员. (b) 委员会须召开会议, 以??其职责, 但?可少於每?一次.董事会主席、?政总 裁或公司其他董事可?加该等会议以协助委员会. 4. 权? (a) 董事会授权委员会透过善用仲介机构以物色合资格的董事人选,并由公司支付 有关开支. (b) 董事会授权委员会与各准提名人选进?面试.公司董事亦可出席甄选董事人选 面试. (c) 委员会有权按照其职权围?取任何所需资?,而所有雇员亦获指示与委员会 合作,满足其任何要求. (d) 委员会有权在??职责时,寻求独?专业意? (e) 如委员会拟聘用仲介机构, 委员会主席须给予董事会主席?少於三天的事前通 知.公司董事可与委员会就有关聘用仲介机构事宜进?商讨. 委员会在作出决 定前须先考虑公司董事的意?.聘用仲介机构费用的?额, 由董事会批准 (董事 会?可无?拒绝或延迟批准).

2 5. 责任 提名委员会的职责如下: (a) 至少每?一次检讨董事会的架构、人?及组成(包括技能、知?及经验方面), 并就任何为配合本公司的公司策?而拟对董事会作出的变动提出建议以补充公 司的企业策?. (b) 制定及维持董事的提名政策,包括提名程序和提名委员会在年内识别、甄选 及推荐董事候选人的程序及准则,以及定期检讨及在本公司的企业管治报告 内披露政策和达致提名政策中所制定的目标的进度;

(c) 制定及维持有关董事会多元化的政策,并定期检讨及在本公司的企业管治报 告内披露有关多元化的政策或政策摘要;

(d) 物色具备合适资格可担任董事的人士(包括该名人士可否为董事会带来观点与 角度p技能及经验,以及该名人士可否促进董事会成员多元化),并参照本公 司提名政策,挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意?. (e) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席和?政总裁)继任计划向董事会提 出建议. (f) 参照上市规则(经不时修订)的要求,评核独?非执?董事的独?性.任何独 ?非执?董事?得?与审核其独?性的评核事宜. (g) 评估本公司独立非执行董事候选人出任其他上市公司董事职务的数量.如该候 选人将出任其第七家或以上的上市公司董事职务,董事会需确信该候选人仍能 向董事会投入充足的时间. (h) 研究其他由董事会界定的课题. 6. 汇报责任 (a) 委员会须在定期的或其他董事会的会议上, 向董事会汇报其工作性质及围, 并 按其职责围, 对任何关於提名的事宜向董事会提出建议. (b) 委员会须确保董事会在获得充足资?的情况下作出其决定. (c) 委员会须确保董事会拟於股东大会上提呈决议案选任某人士为独?非执?董 事,有关股东大会通告所随附的致股东通函及或?明函件中,应该?明董事 会认为应选任该名人士的?由以及他们认为该名人士属独?人士的原因. (d) 委员会委任秘书须把委员会会议纪要派发给董事会成员及公司秘书. 3