PDF《C 380》

制作 董春云

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 C C3

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0 2019 年4月27 日 星期六 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 中捷资源投资股份有限公司 ( 以下简称 公司 )监事会于

2019 年4月16 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十四次会 议.

2019 年4月26 日第六届监事会第十四次会议在公司全资子公司上 海盛捷投资管理有限公司会议室召开,本次会议应出席监事

3 名,实际 出席监事

3 名,公司董事、其他高管人员列席会议. 会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定.本次会议由监事 会主席李佶玲女士主持. 与会监事对所有议案进行举手表决,形成决议 如下:

一、 《

2018 年度监事会工作报告》 《

2018 年度监事会工作报告》 同日刊载于巨潮资讯网 ( http://www. cninfo.com.cn). 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述议案已经公司第六届监事会第十四次会议表决通过,同意的票 数占出席会议有效表决票的 100%,尚需提交

2018 年度股东大会表决.

二、 《

2018 年度董事会工作报告》 公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向董事会提交了 《 独立董事

2018 年度述职报告》,并将在公司

2018 年度股东大会上进行述职. 《

2018 年度董事会工作报告》及《独立董事

2018 年度述职报告》同日 刊载于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述议案已经公司第六届监事会第十四次会议表决通过,同意的票 数占出席会议有效表决票的 100%,尚需提交

2018 年度股东大会表决.

三、 《

2018 年年度报告全文及摘要》 经审核,监事会认为董事会编制和审核中捷资源投资股份有限公司

2018 年年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏. 详情参见同日刊载于 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 中捷资源投资 股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 ( 公告编号:2019-028), 年报全文 刊载于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述议案已经公司第六届监事会第十四次会议表决通过,同意的票 数占出席会议有效表决票的 100%,尚需提交

2018 年度股东大会表决.

四、 《

2018 年度审计报告》 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务报告进行 了审计,并出具了保留意见的 《 审计报告》 ( 信会师报字[2019]第ZB11097 号). 《 中捷资源投资股份有限公司

2018 年度审计报告》同日刊载于巨潮 资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述议案已经公司第六届监事会第十四次会议表决通过,同意的票 数占出席会议有效表决票的 100%.

五、 《 公司董事会关于公司

2018 年保留意见审计报告涉及事项的专 项说明》 《 中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司

2018 年保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo. com.cn). 独立董事意见:立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)向公司出具了保 留意见的 《 审计报告》, 公司第六届董事会第十七次会议就保留意见的 《 审计报告》涉及事项的专项说明进行了审议,作为独立董事,我们对对 立信会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解,我们认为:公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公 司2018 年12 月31 日的财务状况以及

2018 年度的经营成果和现金流 量;

《 审计报告》保留意见涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生 影响. 保留意见的审计报告涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 《 公开发行证券的公司信息披露编报规则第

14 号―非标准无保留审计 意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信 息披露规范规定的情形. 我们同意公司董事会对立信会计师事务所出具 的保留意见审计报告涉及事项所作的专项说明;

我们将督促公司董事会 及管理层持续关注该事项,切实维护好公司及全体股东的权益. 监事会出具了 《 中捷资源投资股份有限公司监事会关于 〈 董事会关 于公司

2018 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》. 表决 结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述议案已经公司第六届监事会第十四次会议表决通过,同意的票 数占出席会议有效表决票的 100%.

六、 《

2018 年度利润分配方案》 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,公司母公司

2018 年度 实现净利润为-205,608,543.92 元,未分配利润为-429,564,942.76 元. 根据《公司章程》第二百九十三条之规定 公司实施现金分红应同时满足以 下条件:1.公司母公司该年度实现的可分配利润 ( 即公司弥补亏损、提取 公积金后所余的税后利润)为正值,且现金充裕,实施现金分红不会影响 公司后续持续经营;

2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留 意见的审计报告 ,公司实施现金分红条件不具备,且也不具备发放股票 股利的条件. 因此,公司

2018 年度利润分配预案为:不进行现金股利分 配,不送股,不以资本公积金转增股本. 公司独立董事、监事会对上述利润分配方案发表了意见. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述议案已经公司第六届监事会第十四次会议表决通过,同意的票 数占出席会议有效表决票的 100%,尚需提交

2018 年度股东大会表决.

七、 《 关于

2018 年度内部控制自我评价报告》 《 中捷资源投资股份有限公司

2018 年度内部控制自我评价报告》同 日刊载于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 公司独立董事、监事会对上述内部控制自我评价报告发表了意见. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述议案已经公司第六届监事会第十四次会议表决通过,同意的票 数占出席会议有效表决票的 100%.

八、 《 董事会关于

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具了 信会师报字[2019]第ZB11093 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,财通证券股份有 限公司出具了 《 关于中捷资源投资股份有限公司

2018 年度募集资金存 放与实际使用情况的核查意见》. 上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述议案已经公司第六届监事会第十四次会议表决通过,同意的票 数占出席会议有效表决票的 100%.

九、 《 关于续聘会计师事务所的议案》 续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务报告 审计机构. 独立董事对对公司拟继续聘请立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 为2019 年度财务审计机构予以事前认可. 《 独立董事相关意见》同日刊 载于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述议案已经公司第六届监事会第十四次会议表决通过,同意的票 数占出席会议有效表决票的 100%,尚需提交

2018 年度股东大会表决.

十、 《 关于

2018 年第四季度资产核销及转销的议案》 详情参见同日刊载于 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 中捷资源投资 股份有限公司关于

2018 年第四季度资产核销的公告》 ( 公告编号:2019- 027). 公司独立董事、监事会对上述资产核销及转销事项发表了意见. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述议案已经公司第六届监事会第十四次会议表决通过,同意的票 数占出席会议有效表决票的 100%. 十

一、 《 关于部分会计政策变更的议案》 详情参见同日刊载于 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 中捷资源投资 股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》(公告编号:2019-026). 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述议案已经公司第六届监事会第十四次会议表决通过,同意的票 数占出席会议有效表决票的 100%. 特此公告. 中捷资源投资股份有限公司监事会

2019 年4月27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 经中捷资源投资股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届董事会第 十七次会议决议,召集召开公司

2018 年度股东大会,现将有关事项通知 如下:

一、召开会议基本情况 1.会议届次:公司

2018 年度股东大会. 2.会议召集人:公司董事会.

2019 年4月26 日召开的第六届董事会 第十七次会议决议,公司将召开

2018 年度股东大会. 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 《 公司章程》等相关规定. 4.会议召开时间: ( 1)现场会议时间:2019 年5月17 日下午 15:00;

( 2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2019 年5月17 日上午 9:30―11:30,下午 13:00―15:00. 通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为

2019 年5月16 日下午 15:00 至2019 年5月17 日下午 15:00 的任意时间. 5. 会议的召开方式: 本次临时股东大会采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开. ( 1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人 出席现场会议. ( 2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时 间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准. 6. 会议的股权登记日: 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月13 日(星期一). 7.出席对象: ( 1)于2019 年5月13 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股 东. ( 2)公司董事、监事和高级管理人员. ( 3)公司聘请的律师. 8.现场会议召开地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路

198 号公 司本部综合办公楼一楼会议室.

二、会议审议事项 ( 一)会议审议议案 1. 《

2018 年度董事会工作报告》 《

2018 年度董事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网. 2. 《

2018 年度监事会工作报告》 《

2018 年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网. 3. 《

2018 年年度报告全文及摘要》 详情参见同日刊载于 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》及巨潮资讯网的 《 中捷资源投资股份有限公司

2018 年年度 报告摘要》 ( 公告编号:2019-028),年报全文刊载于巨潮资讯网. 4. 《

2018 年度利润分配方案》 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,公司母公司

2018 年度 实现净利润为-205,608,543.92 元,未分配利润为-429,564,942.76 元. 根据《公司章程》第二百九十三条之规定 公司实施现金分红应同时满足以 下条件:1.公司母公司该年度实现的可分配利润 ( 即公司弥补亏损、提取 公积金后所余的税后利润)为正值,且现金充裕,实施现金分红不会影响 公司后续持续经营;

2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留 意见的审计报告 ,公司实施现金分红条件不具备,且也不具备发放股票 股利的条件. 因此,公司

2018 年度利润分配预案为:不进行现金股利分 配,不送股,不以资本公积金转增股本. 5. 《 关于续聘会计师事务所的议案》 续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务报告 审计机构. ( 二)其它事项 1.以上议案已经

2019 年4月26 日召开的第六届董事会第十七次会 议、第六届监事会第十四次会议审议通过. 2.根据 《 上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者 的表决单独计票并披露. 3. 上述议案须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总 数的二分之一以上 ( 含)同意. 4.独立董事同时作述职报告.《 独立董事述职报告》同日刊载于巨潮 资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn).

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表,以下均非累积投票提案: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:所有提案 √ 1.00 《

2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《

2018 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《

2018 年年度报告全文及摘要》 √ 4.00 《

2018 年度利润分配方案》 √ 5.00 《 关于续聘会计师事务所的议案》 √

四、会议登记等事项 1.登记方式 ( 1)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、 加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,办理登记手续;

委 托代理人出席的,委托代理人凭本人身份........