PDF《贵州燃气集团股份有限公司 关于2018年度日常关联交易执行...》

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600903 证券简称: 贵州燃气 公告编号: 2019-011 贵州燃气集团股份有限公司 关于2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称 贵州燃气 或 公司 )与关联 方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公 开的原则, 不会损害公司和中小股东的利益, 不会对公司持续经营能力造成影响, 不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响. ? 本事项尚需提交2018年年度股东大会审议.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 2019年4月22日,公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十五 次会议审议通过了 《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交 易预计的议案》 ,关联董事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决. 该关联交易事项已经公司独立董事事前认可,并出具认可意见;

公司审计委 员会对关联交易事项做了前置审议;

该事项尚需提交2018年年度股东大会批准.

(二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司

2018 年度与关联方日常关联交易实际发生额为 40,901.93 万元,与预 计相比少 21,960.63 万元.具体情况如下表:

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10 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 (单位: 万元) 关联人 交易类型 预计交易发 生额 (万元) 实际交易发生 额(万元) 实际与预计 差异 (万元) 贵州华亨能源投资有限公司 销售天然气 20,352.11 23,278.50 2,926.39 销售材料 885.02

0 -885.02 提供劳务 1,802.02 717.52 -1,084.50 小计 23,039.15 23,996.02 956.87 中石油贵州天然气管网有限公 司 购买天然气(含 管输费) 25,171.40 15,542.77 -9,628.63 小计 25,171.40 15,542.77 -9,628.63 贵州合源油气有限责任公司 销售天然气 14,064.27 1,022.05 -13,042.22 出租加气站 200.00 173.33 -26.67 提供劳务

0 21.71 21.71 小计 14,264.27 1,217.09 -13,047.18 贵阳银行股份有限公司 房屋租赁 20.00 7.01 -12.99 小计 20.00 7.01 -12.99 贵州东海房地产开发有限公司 提供劳务 187.74

0 -187.74 小计 187.74

0 -187.74 贵州弘康药业有限公司 销售天然气 180.00 67.29 -112.71 提供劳务

0 23.23 23.23 小计 180.00 90.52 -89.48 贵州中安云网科技有限公司 房屋租赁

0 12.82 12.82 销售商品

0 0.17 0.17 小计

0 12.99 12.99 华创阳安股份有限公司及子公 司 提供劳务

0 21.69 21.69 销售天然气

0 13.84 13.84 小计

0 35.53 35.53 合计 62,862.56 40,901.93 -21,960.63 以上差异已经第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十五次会议确认.

(三)2019 年日常关联交易预计情况 公司

2019 年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为 62,888.00 万元. 具体情况如下表:

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10 2019 年日常关联交易预计情况 (单位:万元) 关联人 交易类型

2019 年预计交易 发生额(万元)

2018 年交易发 生额(万元) 贵州华亨能源投资有限公司 销售天然气 43,770.00 23,278.50 提供劳务 800.00 717.52 小计 44,570.00 23,996.02 中石油贵州天然气管网有限公司 购买天然气(含管输费) 13,310.00 15,542.77 小计 13,310.00 15,542.77 贵州合源油气有限责任公司 销售天然气 1,740.00 1,022.05 出租加气站 200.00 173.33 提供劳务 10.00 21.71 小计 1,950.00 1,217.09 贵阳银行股份有限公司 提供劳务 20.00 - 销售天然气 10.00 - 小计 30.00 - 贵州东海房地产开发有限公司 提供劳务 5.00 - 小计 5.00 0.00 贵州弘康药业有限公司 销售天然气 100.00 67.29 提供劳务 5.00 23.23 小计 105.00 90.52 贵州中安云网科技有限公司 房屋租赁 10.00 12.82 销售商品 1.00 0.17 提供劳务 50.00 0.00 接受劳务 500.00 0.00 小计 561.00 12.99 贵州中铝铝业有限公司 销售天然气 1,800.00 0.00 小计 1,800.00 0.00 华创阳安股份有限公司及子公司 提供劳务 5.00 21.69 销售天然气 30.00 13.84 小计 35.00 35.53 贵州和源聚文旅小镇置业有限公司 提供劳务 500.00 0.00 小计 500.00 0.00 贵州易能达能源服务有限公司 提供劳务 2.00 0.00 小计 2.00 0.00 贵州和泓丰盈物业管理有限公司 提供劳务 10.00 0.00 销售天然气 10.00 0.00 小计 20.00 0.00 合计 62,888.00 40,894.92 备注:公司

2019 年主要向中国石油天然气股份有限公司天然气销售贵州分公司采购管道天然气.

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二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、中石油贵州天然气管网有限公司 公司性质:有限责任公司(国有控股) 法定代表:李学军 注册资本:30,000 万元人民币 注册地址: 贵州省贵阳市高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助 用房 B241 室 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;

法律、法规、国 务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;

法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营.[长 输管道运营管理、建设. (以上经营项目需前置行政审批的除外)]

2、贵州华亨能源投资有限公司 公司性质:其他有限责任公司 法定代表:程跃东 注册资本:4,000 万人民币 注册地址:贵州省遵义市仁怀市盐津街道香榭小区 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;

法律、法规、国 务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;

法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营.[管 道燃气(天然气)储存、输配销售及售后服务;

天然气管道及附属设施安装、维修、维护]

3、贵州弘康药业有限公司 公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表:刘涛 注册资本:3,688 万人民币 注册地址:贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县开发区 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;

法律、法规、国 务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;

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10 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营. (生 产销售:硬胶囊剂、酊剂)

4、贵州东海房地产开发有限公司 公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表:杨兵 注册资本:12,000 万人民币 注册地址:贵州省贵阳市云岩区省府路

39 号(贵山城市花园)C-D-14 号 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;

法律、法规、国 务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;

法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营. (房 地产开发、销售;

城市基础设施及配套建设,房屋开发咨询服务,装饰装潢设计 及施工. )

5、贵阳银行股份有限公司 公司性质:其他股份有限公司(上市) 法定代表:陈宗权 注册资本:229,859.19 万人民币 注册地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路

77 号 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;

法律、法规、国 务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;

法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营. (人 民币业务:吸收公众存款;

发放短期、中期和长期贷款;

办理国内结算;

办理票 据帖现、承兑;

发行金融债券;

代理发行、代理兑付、承销政府债券;

买卖政........