PDF《江苏一万节能科技股份有限公司》

公告编号:2016-003 证券代码:836161 证券简称:一万节能 主办券商:申万宏源 江苏一万节能科技股份有限公司 关于预计

2016 年度公司日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行) 》 ,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2016 年度日常 性关联交易情况如下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 接受劳务 厂房建设 江苏扬安集团有限公司 3,000,000.

00 购买原材料 购买管材 扬州市三环物资有限公 司800,000.00

(二)关联方介绍

1、江苏扬安集团有限公司 注册地址:扬州市史可法路

19 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:李幼杰 注册资本:30018.102 万元 主营业务:输变配电;

承包与其实力、规模、业绩相适应的国外 工程项目;

工业设备、 工艺管道、 水卫、 锅炉、 制冷设备、 通风空调、 电梯、 电梯、 行车、 动力照明、 自控仪表、 信号弱电、 城市煤气管道、 输水工程项目安装;

房屋建筑工程、化工石油工程、管道、空气净化 工程、电子工程、电力工程施工;

压力容器、钢结构工程制作安装;

化工石油工程设计;

建筑工程设计;

消防设施工程设计与施工;

建筑 智能设计与施工;

建筑装饰装修工程设计与施工;

建筑幕墙工程设计 公告编号:2016-003 与施工;

防雷工程设计与施工;

与公司的关联关系:王志明担任副董事长、副总经理;

原持有公 司30%股权之股东

2、扬州市三环物资有限公司 注册地址:扬州市史可法路

19 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:于付勤 注册资本:60 万元 主营业务:黑色金属、有色金属、建筑材料、装璜材料(不含危 险品) 、交电、灯具、水暖器材、五金工具、电器机械产品销售. 与公司关联公司:王志明担任江苏扬安集团有限公司副董事长、 副总经理,三环物资是扬安集团之子公司

二、定价依据、公允性 上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展 及生产经营的正常所需,是合理的、必要的.

2、 公司与关联方的关联交易行为将严格遵循市场公允原则执行, 关联交易并未影响公司经营成果的真实性, 确保交易的确定符合相关 程序,交易的定价符合市场定价的原则,交易的过程透明,确保不存 在损害公司及中小股东利益的同时, 公司与关联方之间是互利双赢的 平等互惠关系,不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的 情形.

四、表决和审议情况

2015 年3月31 日,公司第一届董事会第二次会议审议通过《关 公告编号:2016-003 于预计

2015 年度公司日常性关联交易的议案》 ,并提交

2016 年年度 股东大会审议.该议案经股东大会审议后生效.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2016 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录 《江苏一万节能科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决 议》 特此公告. 江苏一万节能科技股份有限公司 董事会

2016 年4月5日