PDF《江苏图南合金股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议》

公告编号:2015-009 证券代码:832729 证券简称:图南股份 主办券商:国泰君安 江苏图南合金股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议的召开 江苏图南合金股份有限公司(以下称"图南股份"或"公司") 于2015 年8月23 日以现场的方式召开了第一届监事会第二次会议. 会议通知及议案等文件已于

2015 年8月12 日以传真或电子邮件方式 送达各位监事,应参与表决监事

3 人,实际参会监事

3 人,会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议的决议 本次会议审议了如下议案:

(一)审议《江苏图南合金股份有限公司

2015 年半年度报告》 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 和 《关 于挂牌公司

2015 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规 定和要求,公司监事会对公司《江苏图南合金股份有限公司

2015 年 公告编号:2015-009 半年度报告》进行了充分的审议,并发表审核意见如下:

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定.

2、半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企 业股份转让系统的各项规定,未发现公司

2015 年半年度报告所包含 的信息存在不符合实际的情况,公司

2015 年半年度报告真实、准确、 完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况, 不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为.

(二)审议《关于预计

2015 年度日常性关联交易金额的议案》 本议案需提交公司股东大会审议批准. 表决结果:同意

2 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 回避表决情况:公司监事薛庆平为万柏方姐夫,为关联监事,本 议案回避表决.

(三)审议《关于确认

2015 年上半年偶发性关联交易的议案》 公司监事陈杰持有江苏绿叶锅炉有限公司 49%的股份,陈建平与 陈杰为父子关系;

公司监事薛庆平为万金宜女婿、薛庆平为万柏方姐 夫,关联监事薛庆平、陈杰对本议案回避表决,根据本公司章程及其 他相关制度,出席本次会议的无关联监事人数少于半数,应将该事项 提交股东大会审议,因此,本议案将提交股东大会审议批准. 公告编号:2015-009

三、备查文件

(一) 《江苏图南合金股份有限公司

2015 年半年度报告》

(二) 江苏图南合金股份有限公司第一届监事会第二次会议决议

(三)房屋租赁协议

(四)银行借款担保合同 特此公告. 江苏图南合金股份有限公司监事会 二一五年八月二十三日