PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东...》

股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临2012-017 无锡华光锅炉股份有限公司 关于召开

2012 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )董事会决定于

2012 年11 月30 日召开公司

2012 年第二次临时股东大会,会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2012 年11 月30 日(星期五)上午 9:30.

2、股权登记日:2012 年11 月22 日(星期四) .

3、召开地点:江苏省无锡市城南路

3 号公司市场部五楼会议室.

4、召开方式:现场会议方式.

5、召集人:公司董事会.

二、会议审议事项

1、 《关于修订公司章程的议案》

2、 《关于修订公司关联交易制度的议案》

3、 《关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年(2012-2014 年度)股东回报规 划〉的议案》 以上三项议案已经于

2012 年8月7日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通 过,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《无锡华光锅炉 股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》 .

三、会议出席对象

1、截止

2012 年11 月22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人.

2、公司董事、监事、高级管理人员.

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员.

四、会议参加办法 欲参加本次临时股东大会的股东及委托代理人,请于

2012 年11 月27 日(星期二) 至28 日(星期三)每天上午 9:00-11:00,下午 13:00-15:00 前往江苏省无锡市城南 路3号本公司办公室办理参加股东大会登记手续;

异地股东可以通过传真或信函的方式 于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记.

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登 记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;

授权委托代理人持身份证、授权委托 书、委托人证券账户卡办理登记手续.

五、其他事项

1、会议联系方法: 联系地址:江苏省无锡市城南路

3 号联系人:魏利岩 缪杰 联系

电话:0510-82239777-2123 传真:0510-85215605 邮政编码:214028

2、出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理.

六、股东参会登记表和授权委托书 附件 1: 无锡华光锅炉股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会 股东参会登记表 姓名身份证号 股东账号 持股数联系电话 电子邮箱 邮编联系地址 附件 2: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席无锡华光锅炉股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件. 序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 《关于修订公司章程的议案》

2 《关于修订公司关联交易制度的议案》

3 《关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年 (2012-2014 年度)股东回报规划〉的议案》 说明:请在相应的表决意见项下划"√ " ;

若无明确指示,代理人可自行投票. ) 委托股东签名(法人股东盖章、法定代表人签名) 委托股东身份证或营业执照号码: 委托股东持股数: 委托股东证券账户号码: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人签名;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效. 无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2012 年11 月14 日