PDF《安徽国祯环保节能科技股份有限公司》

证券代码:300388 证券简称:国祯环保 公告编号:2019-033 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 关于确认

2018 年部分日常关联交易及预计

2019 年日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

重要内容提示:

1、本次关联交易需提交股东大会审议;

2、本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较 大的依赖

一、日常关联交易履行的审议程序 2019年4月25日,公司第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于确认 2018年部分日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》.关联董事需回避 表决,独立董事事前认可本议案并发表了独立意见.本次日常关联交易事项需提 交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决.

二、2018 年度日常关联交易执行情况及需要确认情况 单位:万元 关联交易类 别 关联人

2018 年预计 发生额

2018 年实际 发生额 向关联人采 购 安徽国祯国际旅行社有限公司 150.00 - 安徽国祯文化传媒有限公司 238.00 6.00 安徽东方旭电气设备有限公司 1,200.00 179.55 安徽亚泰环境工程技术有限公司 570.00 482.91 安徽启明电力承装有限公司 100.00 71.33 向关联人销 售 安徽安泽环境科技有限公司 2,000.00 2396.40 安徽亚泰环境工程技术有限公司 100.00 123.27 房屋租赁 安徽国祯集团股份有限公司、安徽 国祯健康产业投资有限公司(等) 250.00 85.99 合计 4,608.00 3345.45

1、 公司与参股公司安徽安泽环境科技有限公司发生的关联交易. 年初在 《关 于确认

2017 年部分日常关联交易及预计

2018 年日常关联交易的议案》中,预计 与安泽环境关联交易金额为

2000 万元;

2018 年8月6日公司第六届董事会第三 十九次会议以及

2018 年8月22 日公司

2018 年第四次临时股东大会,审议通过 了《关于与安徽安泽环境科技有限公司关联交易的议案》 ,公司及公司全资子公 司安昕建设与安泽环境合计约产生 1.64 亿元工程销售.2018 年实际发生关联交 易金额为 2396.4 万元,在公司

2018 年关联交易审批范围内.

2、公司与参股公司安徽亚泰环境工程技术有限公司发生的关联交易主要系 公司向其销售纤维转盘过滤器污水处理设备所致.2019 年4月25 日召开的公司 第六届董事会第五十三次会议对本日常关联交易进行了补充审议程序,并提交

2018 年度公司股东大会审议. 除与参股公司安徽亚泰环境工程技术有限公司发生的关联交易外, 其他发生 的日常关联交易均在

2018 年度日常关联交易预计范围内.

三、预计

2019 年日常关联交易的基本情况 单位:万元 关联交易类别 关联人

2019 年预计发生额 向关联人采购 安徽国祯国际旅行社有限公司 200.00 安徽国祯文化传媒有限公司 100.00 安徽东方旭电气设备有限公司 1500.00 安徽国祯环卫科技有限公司 500.00 安徽国祯健康管理有限公司 300.00 安徽启明电力承装有限公司 600.00 向关联人销售 安徽安泽环境科技有限公司 1,000.00 安徽亚泰环境工程技术有限公司 200.00 房屋租赁 安徽国祯集团股份有限公司、安徽国祯健 康管理有限公司(等) 250.00 合计 4650.00

四、关联方介绍和关联关系

1、安徽国祯集团股份有限公司 法定代表人:李炜 注册资本:9,181万元 注册地址:合肥市高新技术开发区科学大道91号 主营业务:项目投资及投资管理(不含股权投资和股权投资管理) ;

资产管 理;

企业管理;

建设工程项目管理;

市场营销策划;

财务顾问;

法律咨询(不含 中介服务) ;

经济信息咨询;

技术开发与推广;

企业形象策划,房屋租赁. (法律 法规规定应经审批的,未获审批前不得经营) 与本公司关系:控股股东 最近一期财务数据:截止

2018 年12 月31 日,国祯集团合并总资产 174.12 亿元、净资产 36.59 亿元、主营业务收入 97.37 亿元、净利润 5.42 亿元. (数据 未经审计)

2、安徽东方旭电气设备有限公司 法定代表人:李松珊 注册资本:11000 万元 注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区丹霞路以南、佛掌路以东钢结构厂 房 主营业务:电器设备、自动化仪表(除计量器具) 、测控系统、环保、机电 设备(除专项审批)的生产、加工;

成套自动化设备安装、调试;

自动化设备领 域内的技术咨询、技术服务、技术开发;

计算机、软件及辅助设备、电力设备、 通讯器材销售. 与本公司关系:同一控股股东 最近一期财务数据: 截止

2018 年12 月31 日, 合并总资产 14,581.09 万元、 净资产 5,388.66 万元、主营业务收入 2,441.60 万元、净利润 40.31 万元. (数 据未经审计)

3、安徽国祯国际旅行社有限公司 法定代表人:田蓉 注册资本:500 万元 注册地址:合肥市高新区科学大道

91 号国祯大厦

4 楼 主营业务:国内、入境旅游业务(在许可证有效期内经营) ;

文化交流活动 策划;

票务事务代理;

会展服务. 与本公司关系:同一控股股东 最近一期财务数据:截止

2018 年12 月31 日,总资产 259.50 万元、净资产 -76.76 万元、 主营业务收入 566.44 万元、 净利润-95.03 万元. (数据未经审计)

4、安徽国祯文化传媒有限公司 法定代表人:张蓉蓉 注册资本:500 万元 注册地址:合肥市高新区科学大道

91 号国祯大厦

4 楼 主营业务:企业品牌规划、形象整合、推广传播,企业标志设计,平面广告 设计发布,产品包装设计,房地产策划设计,会议会展策划,户外广告设计,文 化产品投资,产品终端推广. (以上经营范围除专项许可) 与本公司关系:同一控股股东 最近一期财务数据:截止

2018 年12 月31 日,总资产 2,835.40 万元、净资 产137.92 万元、主营业务收入 813.95 万元、净利润 94.74 万元. (数据未经审 计)

5、安徽启明电力承装有限公司 法定代表人:李松筠 注册资本:20000 万元 注册地址:阜阳市颖泉区工业园汪庄路东侧 主营业务:承包 110KV 及以下输电、供电、受电电力设施线路,电缆、电气 机电设备工程和同电压等级变电站的施工、 安装、 维修, 电力器材、 润滑油销售, 普通货运,电力销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 与本公司关系:同一控股股东 最近一期财务数据:截止

2018 年12 月31 日,总资产 3,971.57 万元、净资 产3,258.44 万元、主营业务收入 3854.21 万元、净利润 128.46 万元. (数据未 经审计)

6、安徽国祯环卫科技有限公司 法定代表人:李松珊 注册资本:壹亿圆整 注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路

21 号 主营业务:环卫工程规划、咨询、设计、建设及运营;

生活垃圾处理技术研 发及应用;

智能垃圾分类系统和数字化管理系统开发、运营和服务;

垃圾分类、 收集、转运及处理;

道路清扫及保洁;

水域环境治理及保洁;

生活垃圾处理工程 及设施建设与........