PDF《信息披露》

证券代码!! # $ 证券简称华英农业 公告编号 %&

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(%)% 河南华英农业发展股份有限公司 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完 整不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 !!本次股东大会在会议召开期间无增加!否决或变更议案 !本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议# 一!会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司$以下简称%公司&

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于 #!$ 年%月 &

日在指定信息披露媒体(证券时报)!(证券日报)!(中国证券报)和巨潮资讯 网$刊登了(关于公司召开 #!/ 年度股东大会通知的公 告)* 公司 #!/ 年度股东大会现场会议于 #!$ 年0月 $ 日!# 时在公司 !/ 楼会议室召开1 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行* 其中+ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 #!$ 年0月 $ 日上午 2,%# 至!!,%#+下午 !%,## 至!3,## 通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为, #!$ 年0月 / 日下午 !3,## 至 #!$ 年0月 $ 日下午 !3,## 期间的任意时间 现场会议于 #!$ 年0月 $ 日!# 时 在河南省潢川县产业集聚区工业大道 ! 号!/ 层会议室召开* 本次股东大会的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)-(上市公司 股东大会规则)和(公司章程)的规定+会议的表决程序和表决结果合法!有效* 二!会议出席情况 !! 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计

3 名+ 代表公司股份 !%$1 !212## 股+占公司现有股份总数 3%01 2!1!## 股的 3(/&

/4+其中+现 场出席会议的股东及股东代理人

3 人+代表股份 !%$1 !212## 股+占公司现 有股份总数的 3(/&

/4 通过网络投票方式参加会议的股东 # 人+代表股份 # 股+占公司现有股份总数的 #(####4* 通过现场和网络参加本次股东大会 的持股 34以下的中小股东共计 # 名1 代表股份 # 股1 占公司现有股份总数 #(####* !公司的董事!监事及董事会秘书和见证律师出席了本次会议+部分高 级管理人员列席了本次会议* 三!议案审议及表决情况 大会按照会议议程审议了议案+以现场投票!网络投票相结合的方式对 议案进行了表决+表决结果如下, !!审议通过了(公司 #!/ 年度董事会工作报告) 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4 反对票 # 股 弃权票 # 股* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* !审议通过了(公司 #!/ 年度监事会工作报告) 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4 反对票 # 股 弃权票 # 股* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* %!审议通过了(公司 #!/ 年年度报告及摘要) 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4 反对票 # 股 弃权票 # 股* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* 0!审议通过了(公司 #!/ 年度财务决算报告) 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4 反对票 # 股 弃权票 # 股* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* 3!审议通过了(公司 #!/ 年度利润分配预案) 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4 反对票 # 股 弃权票 # 股* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* /!审议通过了(公司 #!/ 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告) 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4 反对票 # 股 弃权票 # 股* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* $!审议通过了(关于公司申请银行授信额度及借款的议案) 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4 反对票 # 股 弃权票 # 股* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* &

!审议通过了(关于公司董事会换届选举的议案) 本次股东大会采取累积投票制分别选举了公司第六届董事会非独立董 事和独立董事+同意选举曹家富先生!闵群女士!胡奎先生!汪开江先生!梁先 平先生及朱闽川先生为公司第六届董事会非独立董事+任期三年 同意选举 朱虎平先生!苏文忠先生!武宗章先生为公司第六届董事会独立董事+任期三 年* 具体表决情况如下, &

(! 选举公司第六届董事会非独立董事, &

(!(! 选举曹家富先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* &

(!( 选举闵群女士为公司第六届董事会非独立董事 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* &

(!(% 选举胡奎先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* &

(!(0 选举汪开江先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* &

(!(3 选举梁先平先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* &

(!(/ 选举朱闽川先生为公司第六届董事会非独立董事* 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* &

( 选举公司第六届董事会独立董事 &

( (! 选举朱虎平先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* &

( ( 选举苏文忠先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* &

( (% 选举武宗章先生为公司第六届董事会独立董事* 表决结果,同意票 !%$1 !212## 股+占参加会议股东所持有表决权股份总 数的 !##4* 其中+中小投资者表决情况为,同意票 # 股 反对票 # 股 弃权票 # 股* 上述董事及独立董事候选人均获得出席会议的股东$包括股东代理人'

所持表决权的 !5 以上的同意票+当选为公司第六届董事会董事* 上述董事中兼任总经理或者其他高级管理人员职务.

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