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2014 年年度股东大会 会议资料二零一五年五月 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

1 议题一 《关于第七届董事会延期换届的议案》 公司第七届董事会已于

2015 年3月任期届满,鉴于新一届董事会董事候选 人的推荐工作尚未完成,公司董事会提议延期换届,第七届董事会董事任期将延 期至股东大会选举产生新一届董事会成员为止.

董事会各专门委员会、高级管理 人员任期相应顺延.第七届董事会全体成员、全体高级管理人员郑重承诺:在换 届选举完成之前, 将继续履行相应职责, 严格遵守各项法律、 法规和 《公司章程》 的规定,维护公司利益,确保公司正常经营.公司董事会、高级管理人员延期换 届不会影响公司正常运作. 请各位股东审议. 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

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2 议题二 《2014 年度董事会工作报告》

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年是媒体融合发展、网络智能升级的起步之年,也是广电行业持续震 荡又蕴含变局的一年.在整个行业遭受竞争冲击、产业格局发生深刻变化、用户 收视习惯悄然改变的大背景下,公司按照 坚守主业、多元并举、提升服务、挖 掘效益 的总体思路,以改革创新为驱动力,全力以赴稳主业、抢市场、提服务、 保增长,取得明显成效. 一是经营任务圆满完成.经审计,公司

2014 年实现营业收入 22.98 亿元, 同比增加 2.66 亿元,增长 13.11%;

实现净利润 1.31 亿元,同比减少 1,096 万元,下降 7.73%,完成了年初制定的 22.80 亿元收入、1 亿元净利润的年度经营 任务. 公司经营收入的增长主要受益于数据业务的突破发展和电子产品销售的开 展,利润水平有所下降主要是由于投资加大、成本费用增长和税收政策调整的影 响. 二是业务发展实现新突破.2014 年,面对激烈的市场竞争,公司以稳固和 发展用户规模、创新业务发展为核心,采取树立典型、加强考核、提升服务等措 施,通过高清世界杯、暑期大放价、金秋全业务、跨年活动等一系列营销活动助 推各业务发展.截止

2014 年底,全省在册有线电视用户

628 万户,其中,数字 电视在册用户

503 万户. 公司高清互动终端

101 万个, 月节目点播达 5,700 万次;

在册数字电视副终端

79 万个;

付费节目订购终端

198 万个;

累计完成双向接入 网建设改造

393 万户;

在线个人宽带用户突破

60 万户;

累计运行集团专网 1,477 个,在网运行互联网专线 2,058 条. 三是重大项目呈现新亮点.2014 年9月5日,公司与潼关县政府签订协议, 公司投资新建和改造网络,潼关县政府向公司支付收视费,使潼关全县农村群众 免费收看有线数字电视,首创了政府购买有线电视 潼关模式 ,为突破农村用 户发展困局探索出新路.9 月10 日,与陕西省教育厅达成教育信息化合作意向, 推进高清互动平台陕西教育栏目上线和教育类视频镜像工程.12 月22 日,与国 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

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3 网公司签署框架协议, 在陕西广电西咸产业基地共同建设中国广播电视网络数据 中心项目.12 月26 日,公司研发的智能终端成为全国首款可商用的 TVOS 智能 终端,正式启动首批规模应用示范;

同日,公司与国网公司签署框架协议,共同 围绕 TVOS 进行产品开发与生态系统建设,拓展智能化应用市场. 四是多元产业取得新进展.公司多元化产业经过几年的探索、培育和运作, 正在逐步成长为新的产业板块和增长极.2014 年,公司尤其在影视制作方面实 现了新突破:希望在线投拍的《养女》 、 《黄金背后》等影视剧在央视和卫视黄金 档播出并取得预期收益;

希望在线投拍的《桔子的天空》 、三砥公司拍摄的《西 北革命根据地》被列为陕西省重大文化精品项目;

三砥公司 3D 节目开始销往其 他省网.2014 年,公司包括节目交易、广告代理、影视制作、电子产品销售等 多元化产业总收入超过

2 亿元. 五是客户服务再上新水平.2014 年,公司客户服务工作以 心体验、新平 台、馨服务 为主线,建成了全省统一呼叫中心,实现了全省

11 个市区用户需 求的统一受理和标准化服务,呼叫中心受理能力大幅提升,服务质量明显提高, 并建立了省市县三级客户体验服务监看体系.呼叫中心全年开展用户回访

100 多万次,用户满意度大幅提升,并形成了新的电话营销渠道. 六是团队建设取得新成效.公司建成了 广电网络在线培训学院 ;

建立了 网络培训、基地培训、下基层培训、请进来、走出去等多种培训形式,与西安邮 电大学联合开展了工程硕士培养工作;

建立了人员交流轮岗机制,启动实施了干 部员工纵横向交流工作. 通过加强各级班子建设、 技术骨干交流和全员学习培训, 努力锻造了一支勇拼市场、能打硬仗的中坚力量和员工队伍,为经营发展提供了 有力的人才团队支撑.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,298,132,690.49 2,031,806,269.52 13.11 营业成本 1,494,563,351.29 1,212,390,988.05 23.27 销售费用 258,566,848.36 241,163,794.56 7.22 管理费用 321,353,554.00 307,518,460.58 4.50 财务费用 76,383,978.60 67,032,934.83 13.95 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

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4 经营活动产生的现金流量净额 799,507,181.58 828,673,923.56 -3.52 投资活动产生的现金流量净额 -780,069,623.50 -936,242,541.09 - 筹资活动产生的现金流量净额 76,058,457.33 41,084,489.14 85.13

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司

2014 年营业收入较上年增加 2.66 亿元,增长 13.11%.营业收入的增 长主要来源于数据业务的突破发展和电子产品销售的开展.2014 年,公司个人 宽带和集团专网专线实现突破发展,全年实现数据业务收入 3.61 亿元,较上年 增加 1.11 亿元,增长 44.45%;

借助实体营业厅渠道优势开展电视机等电子产品 销售业务,全年实现商品销售收入 1.52 亿元,较上年增加 1.39 亿元,增长 1084.34%. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司以提供有线电视网络运营服务为主,不属于以实物销售为主的公司. (3)订单分析 公司主要客户为广大有线电视用户和数据业务用户. 除数据业务集团专网专 线用户外,大多为家庭用户,不存在对公司收入构成重大影响的订单. (4)新产品及新服务的影响分析

2014 年,公司不断丰富产品和业务,点播内容更加丰富,本地化优势更加 突出,增值应用更加多样.产品和业务方面,公司研发成功了全国首款可商用的 TVOS 智能终端,在全国率先开始规模应用示范;

针对不同用户群体推出了不同 的全业务套餐产品和付费节目包,以供用户选择.内容集成方面,公司上线更新 VOD 新节目 21,500 多小时,包括 2-5 年内热门电影

700 多部,当年出品电影

200 多部;

1-3 年内热门电视剧 8,000 多集,当年卫视同步电视剧 6,000 多集;

国内 外优秀纪录片 2,500 多集, 热门动漫 2,000 多集, 国内外综艺节目以及秦腔戏曲、 同步教育、体育赛事等其它类型节目 2,000 多小时.截止

2014 年底,公司高清 互动电视在线 VOD 节目内容共计 31,000........