PDF《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 对外投资公告》

证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:临2015-012 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称:中纺绿色纤维科技股份公司. 投资金额:6,400 万元. 投资风险提示:公司本次投资的项目存在一定风险,具体包括 行业及政策风险、项目建设周期较长带来的风险.

一、对外投资概述 1. 投资的基本情况 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(简称"蓝科高新"或 "本公司" )与中国纺织科学研究院(简称中纺院) 、新乡化纤股 份有限公司(简称新乡化纤)签署了《中纺绿色纤维科技股份公 司出资人协议书》 ,拟共同投资设立合资经营公司中纺绿色纤维 科技股份公司(暂定名,最终名称以公司登记机关核准为准,简 称中纺绿色纤维). 2.审议情况 本次投资事项已经公司

2015 年4月30 日召开的第三届董事 会第四次会议(通讯方式)审议通过,无需提交股东大会审议.

3、本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项.

二、投资协议主体的基本情况 1.中国纺织科学研究院 住所:北京市朝外延静里中街3号 法定代表人:赵强 注册资本:58,010万元 主营业务:纺织品、针织品、合成纤维产品、纺织机械、工业控 制设备和印染工艺技术开发、技术转让、技术服务;

纺织化纤产品、 纺织机械设备、工业控制设备与配件及其相关产品的生产、加工;

本 院研制开发的技术和技术产品的出口业务及本院自用技术、 设备和原 辅材料的进口业务;

自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)纺织品分析测试、检测;

承办纺织品国内展览、展销;

纺织技术项目的论证;

资料翻译;

汽车 (不含小轿车)销售;

设计和制作印刷品广告;

利用自有《纺织科学研 究》、《纺织标准与质量》杂志发布广告;

房屋出租、设备租赁、物 业管理、会务服务. 《纺织科学研究》、 《纺织标准与质量》出版发行. 2.新乡化纤股份有限公司 住所:河南省新乡市凤泉区锦园路 法定代表人:邵长金 注册资本:102,724.13万元 主营业务:粘胶纤维、合成纤维、纱、线、纺织品的制造、染整 等深加工和销售;

硫酸钠制造、销售;

经营本企业自产产品及相关技 术的出口业务;

经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;

经营本企业的进料加工和 "三来一补"业务. 3.甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 住所:甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号 法定代表人:张延丰 注册资本:354,528,198元 主营业务:石油、石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技 术服务以及石油、石化设备的质量性能检验检测服务等.

三、投资标的基本情况 公司名称:中纺绿色纤维科技股份公司 公司住所:河南省新乡市经济开发区 注册资本:40,000万元 其中:中纺院以现金出资 20,400 万元,占注册资本的 51%.新 乡化纤以货币和土地使用权出资 13,200 万元, 占股份公司 33%股权. 蓝科高新以现金出资 6,400 万元,占注册资本的 16%. 主营业务:纤维素纤维制造、销售. 产能规模:年生产新型Lyocell纤维15000吨. 由于拟新设立的中纺绿色纤维科技股份公司的主营业务为纤维 素纤维制造、销售,故不会与蓝科高新产生同业竞争. 中纺绿色纤维科技股份公司设董事会、监事会,董事会由七名成 员组成,其中中纺院委派四人,并推荐一名董事出任董事长;

新乡化 纤公司委派二人, 并推荐一名董事出任副董事长;

蓝科高新委派一人. 监事会由三名成员组成,其中中纺院委派一人;

新乡化纤公司委 派一人;

蓝科高新委派一人,并推荐出任监事会主席.

四、对外投资对上市公司的影响 能够进一步拓展蓝科高新蒸发技术的应用领域和产品的市场范围. Lyocell纤维制备生产线中的薄膜蒸发器、成套蒸发系统、蒸发器 和换热器、 胶液冷却器、 胶液换热器等设备是生产线的核心工艺设备, 这些设备亦是蓝科高新的核心产品之一. 本次以蓝科高新自有资金投资, 预计不会对公司的财务状况产生 重大不利影响;

由于蓝科高新出资占中纺绿色纤维注册资本的16%, 不合并财务报表,对公司本年度的经营成果不会产生重大影响.

五、对外投资的风险分析 本项目尚处于前期筹建阶段,项目存在一定风险,具体包括行业及 政策风险、项目建设周期较长带来的风险.

六、备查文件目录 1.第三届董事会第四次会议决议;

2.中纺绿色纤维科技股份公司出资人协议书. 特此公告. 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会二一五年五月五日