PDF《沈阳高精数控智能技术股份有限公司》

公告编号:2017-003

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5 证券代码:836408 证券简称:高精数控 主办券商:银河证券 沈阳高精数控智能技术股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、日常性关联交易概述

(一)预计日常性关联交易基本情况 公司预计的

2017 年度日常性关联交易计划如下表 单位:万元 关联交易类别 关联人

2017 年度 预计交易 金额 销售产品及提供 服务 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司及其 所属子公司

400 中国科学院国有资产经营有限责任公司及其所 属子公司

200 合计

600 采购产品及服务 园区水电费 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司及其 所属子公司

400 中国科学院国有资产经营有限责任公司及其所 属子公司

100 公告编号:2017-003

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5 合计

500

(二)关联方关系概述 1.公司

2 家客户及其所属子公司为关联方,其中中国科学院沈 阳计算技术研所有限公司(以下简称"沈阳计算")持有本公司 28,200,000.00 股股份,占公司股份总数的 33.4%,为公司的控股股 东;

中国科学院国有资产经营有限责任公司(以下简称"国科控 股")持有本公司 18,000,000.00 股股份,占公司股份总数的 21.32%;

同时,国科控股持有沈阳计算 60%股权,为沈阳计算的控 股股东,国科控股通过直接和间接方式持有本公司 54.72%的股份. 为公司的实际控制人. 2.公司

2 家供应商其所属子公司为关联方,其中中国科学院 沈阳计算技术研究所有限公司为公司控股股东,中国科学院国有资 产经营有限责任公司为公司实际控制人. 3.本次交易构成了公司的关联交易.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

(四)表决和审议的情况 本次关联交易已经沈阳高精数控智能技术股份有限公司第一次 董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

0 票. 公告编号:2017-003

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5 回避表决情况:董事王琪、郭锐锋、陶耀东与审议事项存在关 联关系,应回避表决,根据公司章程规定,"出席董事会的无关联董 事人数不足

3 人的,全体董事无需回避表决".全体董事不回避表 决.表决结果有效.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1.中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司,法人代表:郭锐 锋,经营范围:法律、法规禁止的,不得经营;

应经审批的,未经 审批前不得经营;

法律、法规未规定审批的经营项目,企业自主选 择开展经营活动.住所:沈阳市东陵区南屏东路

16 号. 2.中国科学院国有资产经营有限责任公司,法人代表:吴乐 斌,经营范围:国有资产的管理与经营;

项目投资;

投资管理;

投 资咨询;

企业管理咨询;

高新技术项目的研究;

技术开发;

技术转 让;

技术咨询;

技术服务;

技术推广;

技术推广培训;

技术中介服 务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动.)住所:北京市海淀区北四环西路

9 号银谷大厦.

(二)关联关系 沈阳计算持有本公司 28,200,000.00 股股份,占公司股份总数 的33. 4% , 为公司的控股股东;

国科控股持有本公司18,000,000.00 股股份,占公司股份总数的 21.32%;

同时,国科控 股持有沈阳计算 60%股份,为沈阳计算的控股股东,国科控股通过 公告编号:2017-003

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5 直接和间接方式持有本公司 54.72%的股份.为公司的实际控制人.

三、关联交易的主要内容 1.沈阳计算及其所属子公司与公司

2017 年预计交易金额为

800 万元,款项按具体交易合同结算.交易标的为数控相关产品销 售、数控相关器件加工及性能指标测试、数控相关技术开发及服务 (销售);

园区水电费、相关电子技术功能指标测试、电子器件材 料(采购). 2.国科控股及其所属子公司与公司

2017 年预计交易金额为

300 万元,款项按具体交易合同结算.交易标的为数控相关产品销 售、数控相关器件加工及性能指标测试、数控相关技术开发及服务 (销售);

相关电子技术功能指标测试、电子器件材料(采购).

四、定价依据及公允性 关联交易以市场价格定价,不存在任何损害公司和其他股东利 益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公司销售数控相关产品、提供数控相关器件加工及性能指标测 试、数控相关技术开发及服务,皆为关联方客户研究及服务所需的 材料设备及数控领域的技术.公司向关联方供应商采购的园区水电 费、相关电子技术功能指标测试、电子器件材料用于公司生产经营 所必须.此种关联交易,对双方经营十分必要. 公告编号:2017-003

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(二)本次关联交易对公司的影响 预计本次关联交易,全年关联方销售约占公司全年销售额的 7% 至10%,全年关联方采购约占公司全年采购额的 7%至10%,两类业 务对公司经营成果均不构成重大影响.

六、 备查文件目录

(一)《沈阳高精数控智能技术股份有限公司第一届董事会第八次 会议决议》 沈阳高精数控智能技术股份有限公司 董事会

2017 年1月19 日