PDF《天津七一二通信广播股份有限公司》

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2019-012 天津七一二通信广播股份有限公司 关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年4月10 日召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围的议 案》和《关于修订的议案》 .根据业务 发展需要,公司拟在原经营范围中增加 环境监测专用仪器仪表、环境及安全监 测设备的运营维护;

汽车销售(平行进口汽车除外) ;

环保工程、环境检测;

环 境工程设计、施工及技术咨询、技术服务;

通信系统的技术开发,转让、咨询、 技术服务及销售;

数据采集、存储、开发、处理、服务 .同时对《天津七一二 通信广播股份有限公司章程》 相应内容进行修订,并提请股东大会授权经营管理 层具体办理工商登记变更等事宜. 公司原经营范围为: 电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、 硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件的加工、制造、维修、批发兼零售;

电子产品、通信设备、模具、表面处理、机械零件、计算机软 件、硬件及外围设备、生产技术装备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、技 术转让、技术服务、技术咨询;

房屋租赁;

自有设备租赁(不含汽车租赁) ;

进 出口业务;

移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、 制造、维修、批发兼零售;

移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监 测设备的技术开发、 技术转让、 技术服务、 技术咨询;

建筑智能化系统工程设计、 施工;

机电设备安装工程;

软件开发及计算机信息系统集成;

电子设备检测.通 信系统设计、集成、施工;

电源设备及系统制造、集成、施工. (依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 本次增加后的公司经营范围为: 电子产品、通信设备、模具、机械零件、 计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件、生 产技术装备、移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术 开发、技术转让、技术服务、技术咨询、加工、制造、维修、运营维护、批发兼 零售;

表面处理的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;

房屋租赁;

自有 设备租赁(不含汽车租赁) ;

进出口业务;

建筑智能化系统工程设计、施工;

机 电设备安装工程;

电源设备及系统制造、集成、施工;

软件开发及计算机信息系 统集成;

电子设备检测;

通信系统的技术开发、设计、集成、转让、咨询、技术 服务、销售及施工;

汽车销售(平行进口汽车除外) ;

环保工程、环境检测、环 境工程设计、施工及技术咨询、技术服务;

数据采集、存储、开发、处理、服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司增加经营范围 的实际需要,公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》修订如下: 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第14 条 公司的经营范围:电子产品、通信设 备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外 围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电 子配件的加工、制造、维修、批发兼零售;

电 子产品、通信设备、模具、表面处理、机械零 件、计算机软件、硬件及外围设备、生产技术 装备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、 技术转让、技术服务、技术咨询;

通信系统设 计、集成及施工;

电源设备及系统制造、集成、 施工;

房屋租赁;

自有设备租赁(不含汽车租 赁) ;

进出口业务;

移动电话机、环境监测专 用仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、制造、维修、批发兼零售;

移动电话机、环境监 测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术 开发、技术转让、技术服务、技术咨询;

电子 设备检测;

建筑智能化系统工程设计、施工;

机电设备安装工程;

软件开发及计算机信息系 第14 条 公司的经营范围:电子产品、通信 设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及 外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车 电子配件、生产技术装备、移动电话机、环境 监测专用仪器仪表、 环境及安全监测设备的技 术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、加工、制造、维修、运营维护、批发兼零售;

表 面处理的技术开发、技术转让、技术服务、技 术咨询;

房屋租赁;

自有设备租赁(不含汽车 租赁) ;

进出口业务;

建筑智能化系统工程设 计、施工;

机电设备安装工程;

电源设备及系 统制造、集成、施工;

软件开发及计算机信息 系统集成;

电子设备检测;

通信系统的技术开 发、设计、集成、转让、咨询、技术服务、销 售及施工;

汽车销售(平行进口汽车除外) ;

环保工程、环境检测、环境工程设计、施工及 技术咨询、 技术服务;

数据采集、 存储、 开发、 统集成. (依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) . 处理、服务. (依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 第45 条 本公司召开股东大会的地点为公 司住所地或股东大会通知中列明的地点.股东 大会原则上以现场会议形式召开.公司还将按 照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的 规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方 式为股东参加股东大会提供便利.股东通过上 述方式参加股东大会的,视为出席. 第45 条 股东大会会议应当设置会场, 以现场 会议与网络投票相结合的方式召开. 本公司召 开股东大会现场会议的地点为公司住所地或 股东大会通知中列明的地点.现场会议时间、 地点的选择应当便于股东参加. 公司应当保证 股东大会会议合法、有效,为股东参加会议提 供便利. 股东大会应当给予每个提案合理的讨 论时间. 股东可以本人投票或者依法委托他人 投票,两者具有同等法律效力. 第113 条 独立董事应按照法律、 行政法规及 部门规章的有关规定履行其职权. 第113 条 独立董事应当依法履行董事义 务, 充分了解公司经营运作情况和董事会议题 内容,维护公司和全体股东的利益,尤其关注 中小股东的合法权益保护. 公司股东间或者董 事间发生冲突、 对公司经营管理造成重大影响 的,独立董事应当主动履行职责,维护公司整 体利益.独立董事应按照法律、行政法规及部 门规章的有关规定履行其职权. 除上述条款修订外, 《公司章程》的其他内容不变. 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 上述议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议通过. 特此公告. 天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2019 年4月12 日 ........