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天津创业环保集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料

2015 年12 月17 日 创业环保

2015 年第二次临时股东大会会议资料

1 目录

一、2015 年第二次临时股东大会会议须知?2

二、

2015 年第二次临时股东大会会议议程?3―4

三、

2015 年第二次临时股东大会会议议案?5―20 非累积投票议案 1.

关于本公司第七届董事会董事薪酬的议案 2. 关于本公司第七届监事会监事薪酬的议案 累积投票议案 关于选举董事的议案 3.01 关于选举刘玉军先生为公司第七届董事会执行董事的议案 3.02 关于选举林文波先生为公司第七届董事会执行董事的议案 3.03 关于选举付亚娜女士为公司第七届董事会执行董事的议案 3.04 关于选举曹硕女士为公司第七届董事会执行董事的议案 3.05 关于选举安品东先生为公司第七届董事会非执行董事的议案 3.06 关于选举陈银杏女士为公司第七届董事会非执行董事的议案 关于选举独立董事的议案 4.01 关于选举高宗泽先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案 4.02 关于选举郭永清先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案 4.03 关于选举王翔飞先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案 关于选举监事的议案 5.01 关于选举聂有壮先生为公司第七届监事会监事的议案 5.02 关于选举李杨先生为公司第七届监事会监事的议案 5.03 关于选举李晓申先生为公司第七届监事会监事的议案 5.04 关于选举牛静女士为公司第七届监事会监事的议案 以上议案均为普通决议案. 创业环保

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2015 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东: 为维护全体股东的合法权益, 确保本公司股东大会顺利进行, 根据 《公司法》 、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定, 特制订本须知.

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则,自觉履行法定义务.

二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作.

三、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正 常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

四、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,认真履行法 定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序.

五、请现场参会的股东务必准时到达会场,并在 股东大会股东及股东代理 人签到册 上签到.股东签到时,应出示以下证件和文件:

1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人 营业执照复印件、 法人股东账户卡、 本人身份证明文件;

委托代理人出席会议的, 代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份 证明文件.

2、A 股个人股东亲自出席会议的,应出示股东账户卡、本人身份证明文 件;

委托代理人出席会议的,代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和 本人身份证明文件.

3、H 股股东亲自出席会议的,应出示本人的身份证明文件;

委托代理人 出席会议的,代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件.

六、本公司聘请北京市君合律师事务所出席本次股东大会,并出具法律意见 书. 创业环保

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2015 年第二次临时股东大会会议议程 大会时间:2015 年12 月17 日下午 14:00 大会地点:公司五楼会议室 会议议程:

一、大会主席作简短致辞 1. 报告大会出席人数. 2. 报告大会议程. 3. 推荐并通过总监票人、监票人.

二、大会内容

(一)大会主席介绍有关本次大会需要通过的有关议案情况 董事会秘书向股东解释累积投票制的具体内容和投票规则, 并告知本次董 事选举中每股拥有的投票权.

(二)各位股东审议提交本次大会的各项议案 非累积投票议案: 1. 关于本公司第七届董事会董事薪酬的议案 2. 关于本公司第七届监事会监事薪酬的议案 累积投票议案: 关于选举董事的议案 3.01 关于选举刘玉军先生为公司第七届董事会执行董事的议案 3.02 关于选举林文波先生为公司第七届董事会执行董事的议案 3.03 关于选举付亚娜女士为公司第七届董事会执行董事的议案 3.04 关于选举曹硕女士为公司第七届董事会执行董事的议案 3.05 关于选举安品东先生为公司第七届董事会非执行董事的议案 3.06 关于选举陈银杏女士为公司第七届董事会非执行董事的议案 关于选举独立董事的议案 4.01 关于选举高宗泽先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案 创业环保

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4 4.02 关于选举郭永清先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案 4.03 关于选举王翔飞先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案 关于选举监事的议案 5.01 关于选举聂有壮先生为公司第七届监事会监事的议案 5.02 关于选举李杨先生为公司第七届监事会监事的议案 5.03 关于选举李晓申先生为公司第七届监事会监事的议案 5.04 关于选举牛静女士为公司第七届监事会监事的议案

(三)对提交本次大会的各项议案进行投票表决

(四)统计表决结果并宣读表决结果

(五)律师宣读法律意见书

三、大会主席作简短讲话(闭会) 创业环保

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5 会议议案: 天津创业环保集团股份有限公司股东大会 关于本公司第七届董事会董事薪酬的议案 (2015 年12 月17 日) 各位股东: 根据公司实际情况,建议公司第七届董事会董事薪酬如下: 独立董事薪酬: 人民币

22 万元/年(人民币贰拾贰万元/年) 其它董事不领取董事薪酬. 以上独立董事薪酬含税,其个人所得税由公司代扣代缴. 如上述董事兼任公司高级管理人员或其他职务, 则所兼任职务的薪酬根据公 司的相关规定执行 以上建议当否,敬请各位股东审议. 创业环保

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6 会议议案: 天津创业环保集团股份有限公司股东大会 关于本公司第七届监事会监事薪酬的议案 (2015 年12 月17 日) 各位股东: 综合考虑各方面因素,建议公司第七届监事会监事不领取监事薪酬,其中在 本公司任职的监事,根据其在本公司岗位情况和公司薪酬相关规定,领取岗位薪 酬. 以上建议当否,敬请各位股东审议. 创业环保

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7 会议议案: 天津创业环保集团股份有限公司股东大会 关于选举刘玉军先生为公司第七届董事会执行董事的议案 (2015 年12 月17 日) 各位股东: 公司第六届董事会于

2015 年12 月17 日任期届满.根据公司法以及公司章 程等规定,并综合各方面因素,公司董事会建议提名现任执行董事刘玉军先生为 第七届董事会执行董事, 任期自

2015 年12 月18 日起, 至2018 年12 月17 日止. 刘玉军先生,49 岁,现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司(以下 简称 城投集团 )副总会计师、本公司董事长.刘玉军先生自

1996 年12 月至

2000 年8月,任天津市第四市政工程有限公司总会计师;

2000 年8月至

2007 年10 月,任天津市地下铁道总公司总会计师;

2007 年10 月至

2008 年11 月, 任天津市地下铁道集团副总经理、总会计师;

2008 年11 月至

2011 年4月,任 城投集团副总会计师兼天津市地下铁道集团副总经理、总会计师;

2011 年4月至2013 年4月,任城投集团副总会计师、天津市地下铁道集团副总经理、总会 计师兼任天津地铁资源投资公司党支部书记、董事长、总经理;

2013 年4月至 今,任城投集团副总会计师,并自

2015 年1月至

3 月,兼任天津海河金岸投资 建设开发有限公司总经理、党总支书记、董事.刘玉军先生自

2015 年3月13 日起任本公司董事、董事长. 以上建议当否,敬请各位股东审议. 创业环保

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8 会议议案: 天津创业环保集团股份有限公司股东大会 关于选举林文波先生为公司第七届董事会执行董事的议案 (2015 年12 月17 日) 各位股东: 公司第六届董事会于

2015 年12 月17 日任期届满.根据公司法以及公司章 程等规定,并综合各方面因素,公司董事会建议提名现任执行董事林文波先生为 第七届董事会执行董事, 任期自

2015 年12 月18 日起, 至2018 年12 月17 日止. 林文波先生,58 岁,现任本公司董事、总经理.林文波先生自

2000 年12 月开始加盟本公司,历任公司副总经理、常务副总经理,负责生产运营、工程建 设及市场开发等工作,并曾任天津凯英科技发展有限公司、贵州创业水务有限公 司、杭州天创水务有限公司、宝应创业水务有限责任公司、文登创业水务有限公 司、天津创业环保(香港)有限公司总经理、董事长等职务.林文波先生自

2009 年12 月18 日起任本公司董事,自2010 年3月25 日起任本公司总经理. 以上建议当否,敬请各位股东审........