PDF《此乃要件请即处理》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何部份或应采取之行动有任何疑问,应谘询阁下之股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之华润创业有限公司股份全部售出,应立即将本通函连同随附此通函之代表委任表格送交买主或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理,以便转交买主. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. (於香港注册成立的有限公司) (股份代号:291) 回购及发行股份之一般授权及重选退任董事之建议及股东周年大会通告华润创业有限公司(「本 公司」 ) 将於二零一四年五月三十日星期五下午三时三十分在香港湾仔港湾道二十六号华润大厦五十楼举行股东周年大会,股东周年大会通告载於本通函第14 页至第18 页.无论阁下能否出席会议,均务请尽早将随附之代表委任表格按印备之指示填妥交回,无论如何最迟须於股东周年大会指定举行时间48小时前送达. 阁下填妥及交回代表委任表格后,仍可亲自出席股东周年大会及於会上投票. 香港,二零一四年四月二十五日释义C1C在本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指本公司将於二零一四年五月三十日星期五下午三时三十分在香港湾仔港湾道二十六号华润大厦五十楼举行之股东周年大会,大会通告载於本通函的第14 页至第18页 「组 织章程细则」 指本公司组织章程细则「董 事会」 指本公司董事会「回 购建议」 指向董事授出一般授权以行使本公司权力於回购决议案所载之期间回购本公司於回购决议案获通过当日之已发行股份10%之股份之建议「回 购决议案」 指股东周年大会通告第5项所指之普通决议案「中 国」 指中华人民共和国「华 润集团」 指华润(集 团) 有限公司,於香港注册成立之有限公司, 是本公司的主要股东「华 润总公司」 指 中国华润总公司,於中国注册成立之公司,是本公司 的最终控股公司「公 司条例」 指新公司条例(香 港法例第六百二十二章) 「本公司」 指华润创业有限公司,於香港注册成立之有限公司, 其股份在联交所主板上市(股 份代号:291) 「董事」 指本公司董事「本 集团」 指本公司及其附属公司「香 港」 指中国香港特别行政区释义C2C「最 后实际可行日期」 指二零一四年四月二十二日,即本通函付印前为确认本通函中若干资料之最后实际可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则「证 券及期货条例」 指证券及期货条例(香 港法例第五百七十一章) 「股份」 指本公司无面值的股份「股 份回购规则」 指上市规则当中有关监管该等以联交所作为第一上市地位的公司在联交所回购或购回其证券的规则「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「收 购守则」 指公司收购及合并守则「港 元」 指香港法定货币港元主席函件C3C(於 香港注册成立的有限公司) (股份代号:291) 董事: 执行董事: 陈朗先生(主 席) 洪杰先生(首 席执行官) 刘洪基先生(副 主席) 黎汝雄先生(首 席财务官) 非执行董事: 杜文民先生魏斌先生阎l先生黄道国先生陈鹰先生独立非执行董事: 黄大宁先生李家祥博士郑慕智博士陈智思先生萧炯柱先生注册办事处: 香港湾仔港湾道26号华润大厦39 楼敬启者: 回购及发行股份之一般授权及重选退任董事之建议及股东周年大会通告回购股份之一般授权本公司於二零一三年五月二十四日举行之股东周年大会上授予本公司董事会回购本公司股份之一般授权,即将於股东周年大会结束时失效.因此,於股东主席函件C4C周年大会上将提呈回购决议案,寻求阁下批准重新给予董事会一般授权回购股份.本通函之附录一载有根煞莼毓汗嬖蛑娑ㄐ胩峁┯泄鼗毓航ㄒ樗枳柿现得魑募. 发行股份之一般授权股东周年大会上将会提呈两项普通决议案,分别向董事授出一般授权以配发、发行及处理不超过该项决议案获通过当日已发行股份20%的股份(根 詈笫导士尚腥掌谝逊⑿泄煞2,403,712,120股计算及假设该已发行股份於决议案获通过日期维持不变,即不超过480,742,424 股股份) ,并在此项授予董事之一般授权当中, 加上在授出一般授权以回购股份后,代表本公司所实际回购的股份总数,惟该等回购股份以回购决议案通过日期之已发行股份10%为限. 重选退任董事於最后实际可行日期,本公司之执行董事包括陈朗先生、洪杰先生、刘洪基先生及黎汝雄先生;

本公司之非执行董事包括杜文民先生、魏斌先生、阎l先生、 黄道国先生及陈鹰先生;

及本公司之独立非执行董事包括黄大宁先生、李家祥博士、郑慕智博士、陈智思先生及萧炯柱先生. 根橹鲁滔冈蛑冈虻110条,黄大宁先生、李家祥博士、郑慕智博士、 陈智思先生及萧炯柱先生将於股东周年大会退任并符合资格膺选连任. 黄大宁先生及李家祥博士均出任独立非执行董事超过九年,而彼等之重选将以独立决议案形式由股东审阅通过.黄先生及李博士均对本公司的业务营运了解透彻,多年来一直以独立非执行董事的身份向本公司表达客观见解和给予独立指导,对本身角色持续表现坚定承担.董事会认为黄先生及李博士的长期服务不会影响其作出独立的判断,并确信黄先生及李博士均具备继续履行独立非执行董事一职所需的品格、诚信及经验.董事会认为黄先生及李博士参选连任独立非执行董事符合本公司及其股东整体之最佳利益. 建议於股东周年大会上膺选连任董事之详情载於本通函附录二. 主席函件C5C股东周年大会本通函第14页至第18页载有召开股东周年大会之通告. 於股东周年大会上,将向股东提呈决议案,包括重选退任董事、回购建议、 授予董事一般授权发行新股份及扩大一般授权以发行新股份. 须予采取之行动随附本通函有股东周年大会适用之代表委任表格.无论 阁下能否出席会议, 均务请尽早将随附之代表委任表格按印备之指示填妥交回,无论如何最迟须於股东周年大会指定举行时间48小时前送达. 阁下填妥及交回代表委任表格后,仍可亲自出席股东周年大会及於会上投票. 以投票方式表决根鲜泄嬖虻13.39(4) 条,除主席以诚实信用的原则做出决定,容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外,股东周年大会上的所有表决将以投票方式进行.本公司将根鲜泄嬖虻13.39(5)条指定的方式公布投票结果. 推荐建议董事相信,回购授权、建议授予董事一般授权发行新股份、建议扩大一般授权........