PDF《吉林电力股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》

1 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2019-034 吉林电力股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示 1.本次临时股东大会没有否决提案的情形;

2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开的时间: 现场会议召开时间为:2019 年5月17 日(星期五)上午 14:30. 网络投票时间为:2019 年5月16 日―2019 年5月17 日,其中: (1)通过深交所交易系统投票

2019 年5月17 日上午 9:30―11:30 和下午 13:00―15:00. (2)通过互联网投票系统投票

2019 年5月16 日下午 15:00 至2019 年5月17 日下午 15:00 的任意时间. 2.现场会议召开地点 吉林电力股份有限公司三楼会议室.

2 3.会议召开方式 本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行. 4.会议召集人 吉林电力股份有限公司第七届董事会. 5.会议主持人 公司董事长刘毅勇先生主持了本次会议. 6.本次股东大会的召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定.

(二)会议的出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代 表共

18 人,代表股份 584,307,573 股,占公司有表决权股份总数的 27.22%. 2.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共

11 人, 代表股份数量为 583,958,973 股, 占公司有表决权股份总数的 27.21 %. 3.网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共

7 人, 代表股份 348,600 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0162%. 4.其他人员出席情况 公司董事、 监事、 高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议.

二、提案审议表决情况 1.本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,每 项议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字.

3 2.本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案: 《关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业务提供担保 的议案》 (1)整体表决情况 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 583,958,973

0 0 2,400 317,200 29,000 583,882,023 317,200 29,000 比例(%)

100 0

0 0.6885 90.9925 8.3190 99.9272 0.0543 0.0050 (2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东) 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 5,532,030

0 0 2,400 317,200 29,000 5,534,430 317,200 29,000 比例(%)

100 0

0 0.6885 90.9925 8.3190 94.1129 5.3940 0.4931 表决结果:通过了《关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷 款业务提供担保的议案》.同意公司通过招商银行向昌乐兴鸿新能源 科技有限公司提供金额不超过

1 亿元人民币,8 年期基准利率的贷款 业务进行担保.

三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所 2.律师姓名:彭亚峰、王伟 3.结论性意见: 承办律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、 其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效.

四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议;

4 2.法律意见书. 特此公告. 吉林电力股份有限公司董事会 二一九年五月十七日