PDF《信息披露》

证券代码! #$% 股票简称安源煤业 编号&

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(%) ** 公司债券代码(**+,- 公司债券简称(.

安源债 安源煤业集团股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担 个别及连 带责任 重要内容提示 本事项需要提交股东大会审议! 日常关联交易对上市公司的影响 公司不会因此对关联方形成依赖# 一$日常关联交易基本情况 %一&

日常关联交易履行的审议程序 由于历史渊源关系及生产经营需要'

公司在生产经营过程中与控股股东江西省能源集团公司%以下简称江能集团&

及其附属企业存在必 不可少的 日常购销或劳务关联交易# ! #$ 年%月!% 日'

公司六届董事会第十四次会议逐项审议通过了(关于日常关联交易 !&

#'

年执行情况和 !&

#$ 年预计情 况的议案)'

同意公司日常关联交易 !&

#'

年度发生额和 !&

#$ 年度预计金额'

同意公司与江能集团签订的日常关联交易协议# 关联董事林绍华先生$李 松先生$周宏国先生$兰祖良先生回避了本项表决'

( 名非关联董事参与了表决'

其中同意 ( 票'

反对 &

票)弃权 &

票# 公司独立董事王芸女士$孙景营先生$虞义华先生对公司 !&

#$ 年日常关联交易事项进行了事前认可# 认为公司日常关联交易相关内容是合理 必 要的'

有利于公司业务的正常开展'

遵循了*平等互利$等价有偿+的原 则'

没有对上市公司独立性构成影响'

符合中国证监会和上交所的有 关规定'

同 意将(关于日常关联交易 !&

#'

年执行情况和 !&

#$ 年预计情况的议案)提交董事会审议# 公司独立董事发表的独立董事意见认为'

根据(股票上市规则)的相关 要求'

公司提出的 !&

#$ 年日常关联交易内容符合实际'

有利于公司生产经 营和发展# 公司 !&

#'

年度日常关联交易公平$公正$公开'

交易价格均参照市场价格确定# 关联交易没有对上市公司独立性构成影响'

没有发现有侵害 中小股东利益的行为和情况# 同意公司 !&

#'

年日常关联交易实际发生数!同意公司 !&

#$ 年日常关联交易预计数!同意公司与江能集团签署的(日常 关联交易协议)# 该议案将提交 !&

#'

年度股东大会审议'

届时关联股东江能集团对本项议案回避表决# %二&

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#'

年日常关联交易的执行情况 公司 !&

#* 年度股东大会审议通过了 (关于 !&

#'

年日常关联交易预计的预案)'

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#'

年 度关联交易预计总额不超过 +&

)+&

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万元'

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#'

年实际关 联交易发生额为 万元'

控制在预计总额范围内# !&

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年日常关联交易分类执行情况如下 金额单位 万元 关联 交易 类别 关联 人! #$ 年预 计金 额!%&

$ 年实 际发 生金 额 统一 采购 煤炭 江西 八景 煤业 有限 责任 公司 江西 棠浦 煤业 有限 责任 公司 江西 大光 山煤 业有 限责 任公 司 景德 镇乐 矿煤 业有 限公 司 江西 丰龙 矿业 有限 责任 公司 *%% #'

)- 小计 统一 销售 煤炭 萍乡 焦化 有限 责任 公司 萍乡 矿业 集团 高坑 电厂 萍乡 矿业 集团 安源 电厂 丰城 矿务 局电 业有 限责 任公 司 江西 丰城 源洲 煤层 气发 电有 限责 任公 司#!% 丰城 新高 焦化 有限 责任 公司 江西 新洛 煤电 有限 责任 公司 江西 景能 煤层 气发 电有 限公 司#-% 萍乡 矿业 集团 城市 综合 服务 有限 公司 -)'

小计 采购 电力 萍乡 矿业 集团 高坑 电厂 萍乡 矿业 集团 安源 电厂 丰城 矿务 局电 业有 限责 任公 司 丰城 新洛 电业 有限 责任 公司 江西 景能 煤层 气发 电有 限公 司'

'

% 小计 转供 电 萍乡 水煤 浆有 限公 司 安源 玻璃 有限 公司 浮法 玻璃 厂,# !()'

萍乡 焦化 有限 责任 公司 江西 丰龙 矿业 有限 责任 公司 云庄 矿业 有限 责任 公司 #% #%)+ 江西 中煤 科技 集团 有限 责任 公司 ,)+ 郑州 煤机 %江西 &

综机 设备 有限 公司 #!% $()% 丰城 矿务 局 江西 新鸣 煤业 有限 责任 公司 #%% 中鼎 国际 工程 有限 责任 公司 萍矿 工程 公司 !)- 景德 镇乐 矿煤 业有 限公 司!%#), 萍乡 矿业 集团 有限 责任 公司 江西 应用 工程 职业 学院 #%* 小计 销售 材料 中鼎 国际 工程 有限 责任 公司 $# 郑州 煤机 %江西 &

综机 设备 有限 公司 !'

! +'

)! 丰城 矿务 局电 业有 限责 任公 司+% !()- 丰龙 矿业 有限 责任 公司 '

% *)# 江西 花鼓 山煤 业有 限责 任公 司##% !!)- 江西 大光 山煤 业有 限责 任公 司'

%% -%)! 江西 棠浦 煤业 有限 责任 公司 江西 八景 煤业 有限 责任 公司 '

%% ($)$ 贵州 江煤 矿业 物资 供应 有限 公司 萍乡 矿业 集团 工程 有限 公司 +'

% 萍乡 矿业 集团 高坑 电厂 萍乡 矿业 集团 安源 电厂 !%% (*)% 江西 赣瑞 实业 有限 责任 公司 !% *)% 江西 景能 煤层 气发 电有 限公 司#+ 景德 镇乐 矿煤 业有 限责 任公 司!#()# 萍乡 矿业 集团 有限 责任 公司 ($)% 江西 新余 矿业 有限 责任 公司 ()( 丰城 矿务 局%)'

江西 省新 洛煤 电有 限责 任公 司$()* 小计 采购 材料 丰城 新高 焦化 有限 公司 --%)# 萍乡 焦化 有限 责任 公司 #,*)+ 郑州 煤机 %江西 &

综机 设备 有限 公司 萍乡 矿业 集团 经贸 有限 公司 -%% 江西 赣瑞 实业 有限 责任 公司 江西 八景 煤业 有限 公司 ,'

+'

)% 江西 大光 山煤 业有 限公 司,,

)$ 景德 镇乐 矿煤 业有 限责 任公 司-+), 江西 棠浦 煤业 有限 公司 + !)+ 小计 接受 建筑 $安装 工程 劳务 中鼎 国际 工程 有限 责任 公司 小计 接受 服务 萍乡 矿业 集团 有限 责任 公司 '

%% 丰城 矿务 局 江西 煤炭 销售 运输 有限 责任 公司 #$)% 郑州 煤机 %江西 &

综机 设备 有限 公司 !%% 新余 矿业 集团 有限 责任 公司 #* 江西 赣瑞 实业 有限 公司 #,% 萍乡 矿业 集团 工程 有限 公司 +'

% !$)% 萍乡 矿业 集团 有限 责任 公司 #$)'

丰城 矿务 局$,)% 江西 新余 矿业 有限 责任 公司 !%)! 江西 省新 洛煤 电有 限责 任公 司!,)! 江西 赣瑞 实业 有限 责任 公司 (*), 萍乡 矿业 集团 有限 责任 公司 #$%)$ 丰城 矿务 局'

*)! 江西 新余 矿业 有限 责任 公司 #)% 小计 提供 劳务 中鼎 国际 工程 有限 责任 公司 ##'

江西 中煤 科技 集团 有限 公司 !%% $)+ 萍乡 水煤 浆有 限公 司#!% 萍乡 矿业 集团 高坑 电厂 #! 萍乡 矿业 集团 安源 电厂 ,% *)* 萍乡 焦化 有限 责任 公司 ! #-)! 江西 丰龙 矿业 有限 责任 公司 '

, #*,), 萍乡 市同 济工 程咨 询监 理有 限公 司%)'

萍乡 矿业 集团 工程 有限 公司 !% +()# 景德 镇乐 矿煤 业有 限责 任公 司#%, 江西 新余 矿业 公司 瑞州 医院 +)% 小计 提供 服务 萍乡 矿业 集团 有限 责任 公司 高坑 发电 厂+)* 萍乡 水煤 浆有 限公 司#!%)# 乐矿 煤业 有限 责任 公司 #'

,)+ 景德 镇乐 矿煤 业有 限责 任公 司#%%'

)% 小计 #!-+)# 合计 实际发生金额与预计发生额差异原因 #$统一采购煤炭下降 +)!(+-'

万元'

主要是由于实施煤炭去产能政策'

江西八景煤业有限责任公司$江西大光山煤业有限责任公司$江西丰龙矿业 有限责任公司和景德镇乐矿煤业有限公司所属矿井关闭'

煤炭产量下降影响# !$统一销售煤炭减少 万元'

主要系萍乡焦化有限责任公司$丰城新高焦 化有限责任公司由于市场变化产量下降以及丰城矿务局电业有 限责任公司发电量减少'

煤炭需求下降'

统销煤量减少所致# ($采购电力减少 #)(&

+-, 万元'

主要是公司去产能关闭部分矿井'

向萍乡矿业集团高坑电厂$萍乡矿业集团安源电厂购电量减少所致# %$采购材料减少 %)&

#$-! 万元'

主要系公司所属丰城矿区部分煤矿关闭而减少向郑州煤机%江西&

综机设备有限公司采购材料物资所致# *$接受建筑$安装工程劳务减少 ()($*-! 万元'

系因接受中鼎国际工程有限责任公司建筑安装工程劳务业务量减少所致# %三&

!&

#$ 年日常关联交易预计情况 !&

#$ 年'

公司在生产经营过程中仍将与控股股东江能集团及其附属企业 存在必不可少的日常购销业务或劳务........