PDF《浙江华电智能电站设备股份有限公司 2018 年第五次临时股东...》

公告编号:2018-059 证券代码:835949 证券简称:华电智能 主办券商:中银证券 浙江华电智能电站设备股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年10 月10 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:胡江明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股 份总数 20,329,963 股,占公司有表决权股份总数的 86.62%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-059

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认对外投资》议案 1.议案内容: 本公司于

2018 年11 月7日受让胡清河在杭州讯创达科技有限公 司所持股份

200 万股并追加认缴投资 2,500 万元,于2018 年11 月14 日完成股权变更手续.至此公司持有杭州讯创达科技有限公司股 份为 3,000 万股,占杭州讯创达科技有限公司注册资本的 100%,本 次追认对外追加投资不构成关联交易. 2.议案表决结果: 同意股数 20,329,963 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、备查文件目录 《浙江华电智能电站设备股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会 决议》 浙江华电智能电站设备股份有限公司 董事会

2018 年12 月11 日