PDF《南京钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:

600282 证券简称: 南钢股份 公告编号: 2019-033 南京钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年4月12 日

(二) 股东大会召开的地点:南京市六合区卸甲甸幸福路

8 号南钢办公楼

203 会 议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,242,961,162

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 50.6900

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会由公司董事会召集, 采用现场投票和网络投票相结合的方式表 决, 由公司董事长黄一新先生主持. 会议的召集、 召开及表决方式符合 《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事

8 人,出席

4 人,董事唐斌先生、陈传明先生、应文禄先生、 王翠敏女士因公未能出席本次会议;

2、 公司在任监事

3 人,出席

2 人,监事杨桥东先生因公未能出席本次会议;

3、 董事会秘书徐林先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,241,391,862 99.9300 1,541,300 0.0687 28,000 0.0013

2、 议案名称:监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,241,397,062 99.9302 1,547,100 0.0689 17,000 0.0009

3、 议案名称:2018 年年度报告(全文及摘要) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,241,402,862 99.9305 1,541,300 0.0687 17,000 0.0008

4、 议案名称:2018 年财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,241,402,862 99.9305 1,541,300 0.0687 17,000 0.0008

5、 议案名称:2019 年财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,241,402,862 99.9305 1,558,300 0.0695

0 0

6、 议案名称:2018 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,241,410,862 99.9308 1,550,300 0.0692

0 0

7、 议案名称:关于

2018 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,241,275,162 99.9248 1,573,300 0.0701 112,700 0.0051

8、 议案名称:关于调整独立董事津贴的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,241,267,162 99.9244 1,581,300 0.0705 112,700 0.0051

9、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,241,286,492 99.9253 1,579,100 0.0704 95,570 0.0043

10、议案名称:关于

2018 年度日常关联交易执行情况的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股317,570,913 97.2825 4,634,500 1.4197 4,236,300 1.2978

11、议案名称:关于

2018 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,238,315,562 99.7928 4,634,600 0.2066 11,000 0.0006

12、议案名称:关于

2018 年度为参股公司担保执行情况的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股324,845,613 99.5110 1,566,400 0.4798 29,700 0.0092

13、议案名称:关于公司

2019 年度继续开展钢铁产业链期货套期保值业务的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,189,571,095 97.6196 1,552,700 0.0692 51,837,367 2.3112

14、议案名称:关于调整闲置自有资金理财额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,172,401,654 96.8541 17,978,358 0.8015 52,581,150 2.3444

15、议案名称:关于选举张良森先生为董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,188,706,212 97.5811 2,323,583 0.1035 51,931,367 2.3154

(二)累积投票议案表决情况

16、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 决权的比例(%) 是否当选 16.01 郑和 2,048,377,809 91.3247 是16.02 徐文东 2,052,576,803 91.5119 是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

1 董事会工作报告 446,039,904 99.6494 1,541,300 0.3443 28,000 0.0063

2 监事会工作报告 446,045,104 99.6505 1,547,100 0.3456 17,000 0.0039

3 2018 年年度报告(全文及摘要) 446,050,904 99.6518 1,541,300 0.3443 17,000 0.0039

4 2018 年财务决算报告 446,050,904 99.6518 1,541,300 0.3443 17,000 0.0039

5 2019 年财务预算报告 446,050,904 99.6518 1,558,300 0.3482

0 0.0000

6 2018 年度利润分配方案 446,058,904 99.6536 1,550,300 0.3464

0 0.0000

7 关于

2018 年度董事、监事薪酬及独立 董事津贴情况的议案 445,923,204 99.6233 1,573,300 0.3514 112,700 0.0253

8 关于调整独立董事津贴的议案 445,915,204 99.6215 1,581,300 0.3532 112,700 0.0253

9 关于续聘会计师事务所的议案 445,934,534 99.6258 1,579,100 0.3527 95,570 0.0215

10 关于

2018 年度日常关联交易执行情况 的议案 317,570,913 97.2825 4,634,500 1.4197 4,236,300 1.2978

11 关于

2018 年度为全资及控股子公司担 保执行情况的议案 442,963,604 98.9621 4,634,600 1.0354 11,000 0.0025

12 关于

2018 年度为参股公司担保执行情 况的议案 324,845,613 99.5110 1,566,400 0.4798 29,700 0.0092

13 关于公司

2019 年度继续开展钢铁产业 链期货套期保值业务的议案 394,219,137 88.0721 1,552,700 0.3468 51,837,367 11.5811

14 关于调整闲置自有资金理财额度的议 案377,049,696 84.2363 17,978,358 4.0165 52,581,150 11.7472

15 关于选举张良森先生为董事的议案 393,354,254 87.8789 2,323,583 0.5191 51,931,367 11.6020 16.01 郑和 253,025,851 56.5282 16.02 徐文东 257,224,845 57.4663

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6《2018 年度利润分配方案》 、议案 11《关于

2018 年度为全资及 控股子公司担保执行情况的议案》系以特别决议通过的议案,经出席本次大会有 效表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过.

2、议案 10《关于

2018 年度日常关联交易执行情况的议案》 、议案 12《关于2018 年度为参股公司担保执行情况的议案》表决时,关联股东南京南钢钢铁 联合有限公司(持有的所持表决权股份数量为 1,795,351,958 股) 、南京钢铁联 合有限公司(持有的所持表决权股份数量为 121,167,491 股)回避表决.

3、议案 6《2018 年度利润分配方案》 、议案 7《关于

2018 年度董事、监事 薪酬及独立董事津贴情况的议案》 、议案 8《关于调整独立董事津贴的议案》 、议案10《关于

2018 年度日常关联交易执行情况的议案》 、议案 11《关于

2018 年 度为全资及控股子公司担保执行情况的议案》 、议案 12《关于

2018 年度为参股 公司担保执行情况的议案》 、 议案

14 《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》 、 议案

15 《关于选举张良森先生为董事的议案》 及议案

16 《关于选举监事的议案》 对中小投资者单独计票.

4、议案 16《关于选举监事的议案》采取累积投票制.

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏泰和律师事务所 律师:李远扬律师、焦翊律师

2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、 《股 东大会规则》 、 《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会 议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效.

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书. 南京钢铁股份有限公司

2019 年4月13 日