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黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司

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9 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 二一年五月二十九日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司

2009 年年年年度 度度度股东大会会议 股东大会会议 股东大会会议 股东大会会议议程 议程 议程 议程 根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,董事会决定于

2010 年5月29 日上午九点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路

263 号本公司八楼会议室召开

2009 年度股东大会.

会议主要议程:

1、审议

2009 年度董事会工作报告的议案;

2、审议

2009 年度监事会工作报告的议案;

3、审议

2009 年度独立董事工作报告的议案;

4、 审议 《黑龙江北大荒农业股份有限公司

2009 年年度报告》 及摘要的议案;

5、审议

2009 年度利润分配预案的议案;

6、审议

2010 年度财务预算的议案;

7、审议关于

2010 年日常关联交易总金额的议案;

8、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案;

9、审议关于修改公司章程的议案;

10、审议关于修改股东大会议事规则的议案;

11、审议关于修改董事会议事规则的议案;

12、审议关于修改监事会议事规则的议案;

13、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案. 二一年五月二十九日

1 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 (2010 年5月29 日) 各位股东: 我受公司第五届董事会委托,现将董事会过去一年的工作和

2010 年的总体 工作思路报告如下,请予审议. 一一一

一、 、 、 、2009

2009 2009

2009 年主要生产经营情况 年主要生产经营情况 年主要生产经营情况 年主要生产经营情况

2009 年,面对国际金融危机带来的巨大压力和不利影响,在逆境中公司上 下认真分析国内外经营环境变化等因素, 迎难而上, 积极应对挑战, 在成本控制、 产品结构调整、市场开发及风险管控上采取了一系列措施,虽然公司利润受到一 定影响,但公司整体经济在发展中迈出了坚定的步伐,为公司可持续发展奠定了 坚实的基础.2009 年公司实现营业收入 65.22 亿元,比上年增长 16%、营业利润 2.78 亿元,比上年减少 43%、净利润 3.59 亿元,比上年减少 39%;

基本每股收 益0.21 元,比上年降低 41.7%;

加权平均净资产收益率 7.3%,比上年降低 6.23 个百分点.

2009 年末公司资产总额 119.82 亿元, 比上年增长 18%;

净资产 49.56 亿元,比上年增长 0.5%;

每股净资产 2.89 元,比上年增长 2.5%;

资产负债率 56.6%,同比增加

5 个百分点. ( ( ( (一一一一) ) ) )现代农业发展水平显著提升 现代农业发展水平显著提升 现代农业发展水平显著提升 现代农业发展水平显著提升. . . .2009 年公司现代农机装备、农业标准 化水平,农业科技推广、抗灾、粮食综合生产能力均显著提升,承担并出色完成

9 项农业部高产攻关项目,粮豆综合生产能力实现稳步增长,全年实现粮豆总产

475 万吨,粮豆平均单产

493 公斤.二

九、友谊、八五

二、七星、八五六等分 公司被评为全国粮食生产先进单位. ( ( ( (二二二二) ) ) )工业企业在逆境中前行 工业企业在逆境中前行 工业企业在逆境中前行 工业企业在逆境中前行. . . .2009 年面对国际金融的严峻挑战,工业企 业积极应对,把开发市场与苦练内功作为工作的重点.纸业积极引进管理人才, 通过技改和严格管理实现纸机大幅提速,吨纸耗水达到国内一流水平,利润总额 比上年减亏

118 万元;

北大荒米业全面加强财务管控,应收账款大幅下降,提高 了存货周转次数,并通过开发高端米提高附加值,实现利润总额

719 万元;

尿素

2 由于进口数量增加和出口受限,国内尿素市场供大于求,加之水、电、煤等原料 的价格上涨,加大了企业的经营成本,甲醇产品市价下跌较大,远低于成本,本 年基本未实现生产和销售,虽然浩化分公司采取了综合节本降耗措施,但仍形成 了1.47 亿元的亏损;

麦芽生产国内产能过剩,啤酒企业麦芽使用比例大幅降低, 库存原料成本较高,同时受进口大麦降价的冲击,致使麦芽公司亏损 0.74 亿元.

2009 年工业企业实现营业收入 42.1 亿元, 比上年增长 22.07 %, 实现净利润-2.36 亿元,比上年增加亏损 1.83 亿元. ( ( ( (三三三三) ) ) )在资本市场上进一步树立了 在资本市场上进一步树立了 在资本市场上进一步树立了 在资本市场上进一步树立了 诚信规范尽责 诚信规范尽责 诚信规范尽责 诚信规范尽责 的良好形象 的良好形象 的良好形象 的良好形象. . . .2009 年, 公司积极推进债券的转股进程,截止

2010 年3月5日,除344.6 万元赎回外, 实现 14.96 亿元的债券转股,转股率 99.77%.积极推进

13 亿元短期融资券发行 准备工作,为公司

2010 年低成本融资奠定了基础,截止

2010 年3月16 日已完 成13 亿元短期融资券发行工作.凭借出色的成长业绩,丰厚的股东回报,诚信 规范的管理,连续三年入选 黑龙江省企业

50 强 . 二二二

二、 、 、 、董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 ( ( ( (一一一一) ) ) )董事会会议召开情况 董事会会议召开情况 董事会会议召开情况 董事会会议召开情况 报告期内,董事会依照《公司法》 、 《公司章程》等相关法律、法规要求,认 真履行职责, 全年共召开董事会

6 次, 审议并通过了包括年度报告、 半年度报告、 季度报告、利润分配、董事会换届改选、贷款担保等多项议案.上述各项会议议 题的确定、通知、讨论方式、决议内容和决议程序均严格按法律、法规的要求程 序进行. ( ( ( (二二二二) ) ) )董事会对股东大会决议执行情况 董事会对股东大会决议执行情况 董事会对股东大会决议执行情况 董事会对股东大会决议执行情况 报告期内,公司共召开临时股东大会

2 次,公司董事会严格按照股东大会决 议和公司章程赋予的职权,本着对全体股东高度负责的态度,积极稳妥地开展工 作,较好地执行了股东大会关于

2008 年度利润分配、发行短期融资券、修改 公司章程、调整独立董事津贴、董事会换届改选、为北大荒米业集团有限公司、 哈尔滨龙垦麦芽有限公司、 北大荒鑫亚经贸有限责任公司收购原料资金办理银行 授信业务提供担保 等决议.公司全体董事诚实守信、勤勉尽责,特别是独立董 事为公司发展积极建言献策,提出了许多宝贵的意见和建议,充分有效地履行了 职责.2009 年,董事会有效地指导和支持了公司经营管理工作,并自觉接受监

3 事会的监督,推动了公司治理水平的提高,使公司各项事业稳步发展. ( ( ( (三三三三) ) ) )董事会审计委员会履职 董事会审计委员会履职 董事会审计委员会履职 董事会审计委员会履职情况 情况 情况 情况 公司第五届董事会审计委员会于

2010 年2月26 日、4 月14 日、15 日分别 召开了会议,与审计机构协商确定了年度财务报告审计工作的时间安排,就审计 过程中发现的问题及时交换了意见,对公司财务报表进行了审阅并形成书面意 见,提交公司董事会审议.同时,根据信永中和会计师事务所的信誉和业绩及良 好合作关系,提议继续聘任信永中和会计师事务所为公司

2010 年度财务审计机 构. ( ( ( (四四四四) ) ) )董事会薪酬与考核委员会履职情况 董事会薪酬与考核委员会履职情况 董事会薪酬与考核委员会履职情况 董事会薪酬与考核委员会履职情况 公司董事会薪酬与考核委员会自成立以来积极履行职责.报告期内,对本年 度公司董事、监事和高管人员所披露的薪酬情况进行了审核.经审核确认所披露 的薪酬数据真实,符合董事会和股东大会的决议内容. ( ( ( (五五五五) ) ) )信息披露情况 信息披露情况 信息披露情况 信息披露情况 根据上海证券交易所的 《股票上市规则》和其他相关监管法规,公司及时、 客观地进行了年度报告、半年度报告、季度报告和其它临时公告的披露,未发现 违背 真实、准确、完整、公平 原则的行为和情况. ( ( ( (六六六六) ) ) )投资者关系管理情况 投资者关系管理情况 投资者关系管理情况 投资者关系管理情况

2009 年,公司严格按照上交所的要求,遵循公开、公平、公正的原则,妥 善做好投资者关系管理工作,同投资者进一步建立了诚实互信的友好关系. ( ( ( (七七七七) ) ) )公司治理情况 公司治理情况 公司治理情况 公司治理情况 报告期内,公司按照《公司法》 、 《证券法》 、中国证监会关于开展加强上市 公司治理专项活动等相关法律、法规及通知要求,不断完善法人治理结构,对公 司现有内控制度和落实情况进行了完善和检查,促进了公司的规范运作.公司股 东大会、董事会、监事会和管理层权责明确,公司法人治理结构符合中国证监会 有关上市公司规范治理的文件要求. 三三三

三、 、 、 、募集资金使用........