PDF《哈尔滨空调股份有限公司》

哈尔滨空调股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司

2018 年8月16 日 哈尔滨空调股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

1 目录

1、 哈尔滨空调股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会监票人产生办 法…2

2、哈尔滨空调股份有限公司关于增补第六届董事会董事的提案………3

2、哈尔滨空调股份有限公司关于增补第六届监事会监事的提案………4 哈尔滨空调股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

2 哈尔滨空调股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会监票人产生办法 各位股东: 本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则,哈尔滨空调股 份有限公司董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下: 大会设监票人四人,其中律师一人,监事会推选一人,出席会议股东 推选二人,监票人监督表决全过程,并在表决统计表上签名.

对监票人人选采用鼓掌方式通过. 哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018 年8月16 日 哈尔滨空调股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

3 哈尔滨空调股份有限公司 关于增补第六届董事会董事的提案 各位股东: 哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)董事会拟增补刘铭山同 志为公司第六届董事会董事候选人. 刘铭山,男,1968 年10 月出生,中共党员,研究生学历.1988 年 毕业于哈尔滨电缆厂技校有色金属加工专业,2011 年中共黑龙江省委党 校经济管理专业研究生毕业,机械工程师、锅炉高级技师、物业管理师.

1988 年参加工作,曾任哈电缆厂团委干事、车间团总支书记;

动力能源 处副处长、处长;

动力能源处处长兼物业公司总经理;

厂长助理兼动力能 源处处长兼物业公司总经理;

对外合作部部长;

哈尔滨拖拉机厂副厂长、 党委委员;

哈尔滨松江拖拉机有限公司副总经理、党委委员;

哈尔滨中润 房产经营物业管理有限公司副总经理、 党委委员;

哈尔滨古铁市场实业发 展有限公司党总支书记、董事长兼哈尔滨松江罐头厂行政负责人. 刘铭山同志未在控股股东及实际控制人单位任职. 截止目前, 未持有 公司股票, 三年内未受中国证监会行政处罚;

三年内未受证券交易所公开 谴责或两次以上通报批评;

无处于中国证监会认定的市场禁入期情形;

无 处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形, 具备董事任职 资格. 请审议. 哈尔滨空调股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

4 哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018 年8月16 日 哈尔滨空调股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

5 哈尔滨空调股份有限公司 关于增补第六届监事会监事的提案 各位股东: 哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)鉴于监事邢百军同志因 工作调整辞去公司第六届监事会监事职务, 导致公司监事会成员低于法定 人数,监事会拟增补田大鹏同志为公司第六届监事会监事候选人. 田大鹏, 男,

1973 年7月出生, 中共党员, 教授级高级政工师.

1995 年毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业.1995 年参加工作,曾任哈 尔滨空调股份有限公司空调产品设计处技术员、 证券办干事、 办公室干事;

党委宣传部副部长、部长;

团委书记、党委工作部副部长、部长、党委委 员;

哈尔滨工业资产公司党委工作部部长助理、副部长. 田大鹏同志未在控股股东及实际控制人单位任职, 截止目前, 未持有 公司股票,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚. 请审议. 哈尔滨空调股份有限公司监事会

2018 年8月16 日 哈尔滨空调股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料 6