PDF《西安博通资讯股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料》

博通股份

2017 年年度股东大会会议资料 -

1 - 西安博通资讯股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司(简称 博通股份 、 公司 )已于

2018 年5月31 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.

sse.com.cn)披露了《博通股份 关于召开

2017 年年度股东大会的通知》,公司将于

2018 年6月21 日召开

2017 年年 度股东大会. 现披露博通股份

2017 年年度股东大会会议资料如下. 会议资料目录 序号 文件内容 页码 第一部分

2017 年年度股东大会事项

2 第二部分 会议须知

3 第三部分 表决注意事项

5 第四部分 各项议案文件

5 1 《博通股份董事会

2017 年度工作报告》

5 2 《博通股份监事会

2017 年度工作报告》

21 3 《博通股份

2017 年年度报告》和《博通股份

2017 年年度报告摘要》

23 4 《博通股份独立董事

2017 年度述职报告》

23 5 《博通股份

2017 年度财务决算报告》

28 6 《博通股份

2017 年度利润分配方案》

31 7 《博通股份关于续聘

2018 年度审计机构的议案》

31 8 《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》

32 博通股份

2017 年年度股东大会会议资料 -

2 - 第一部分: 西安博通资讯股份有限公司

2017 年年度股东大会事项 会议召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开 会议投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议召开日期和时间: 其中: 现场会议召开的日期和时间:2018 年6月21 日下午 14:30 网络投票日期:2018 年6月21 日.网络投票时间:采用上海证券交易所网络投 票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为

2018 年6月21 日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2018 年6月21 日的 9:15-15:00. 现场会议召开地点: 西安市高新技术开发区东区火炬路

3 号楼

10 层C座博通股份公司 会议室 股权登记日:2018 年6月14 日 会议登记时间:

2018 年6月15 日和

6 月18 日, 上午 9:00-12:00, 下午 13:00-17:00. 主持人:王萍董事长 见证律师所:北京金诚同达(西安)律师事务所 会议安排:

一、参会人员签到.

二、主持人宣布会议开始.

三、主持人向大会报告出席现场会议股东人数及代表股份数.

四、推选计票人、监票人.

五、主持人宣读会议议案名称,本次会议有

8 项议案,均为非累积投票议案: 议案序号 议案名称

1 《博通股份董事会

2017 年度工作报告》

2 《博通股份监事会

2017 年度工作报告》

3 《博通股份

2017 年年度报告》和《博通股份

2017 年年度报告摘要》

4 《博通股份独立董事

2017 年度述职报告》

5 《博通股份

2017 年度财务决算报告》

6 《博通股份

2017 年度利润分配方案》

7 《博通股份关于续聘

2018 年度审计机构的议案》

8 《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》

六、向股东逐项汇报议案,股东发言、审议.

七、股东现场书面投票.

八、统计现场表决票,计票人宣读现场表决情况.

九、现场会议暂时休会,等待网络投票和合并结果. 博通股份

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十、统计现场投票和网络投票的表决合并结果. 十

一、复会,计票人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果. 十

二、主持人宣读股东大会决议. 十

三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录. 十

四、律师宣读法律见证意见. 十

五、主持人宣布会议结束. 第二部分: 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会 顺利进行,西安博通资讯股份有限公司根据有关法律法规、中国证监会《上市公司股 东大会规则(2014 年修订)》(证监会公告[2014]20 号)和上海证券交易所《上市公 司股东大会网络投票实施细则(2017 年修订)》的相关要求,特制定本会议须知.

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行相关法律法规及《公司章程》中规定的职责.

二、会议召开方式 本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开.现场会议时间半天,会议费用 自理

三、会议投票方式

1、本次股东大会采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式.

2、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登 陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互 联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平台进行 投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

3、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个 股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视为其全 部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

4、同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式.同一表决权通过现场、 上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.

5、股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常秩序和 议事效率为原则,自觉履行法定义务.

五、对于现场方式,股东可以亲自出席本次会议行使表决权,也可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东,该委托代理人在股 东的授权范围内行使表决权.现场会议时间半天,会议费用自理.

六、对于现场方式,股东或股东代理人到达会议现场后,应当在会议签到表上签 到,在签到时应出示以下证件和文件: 博通股份

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1、自然人股东应当出示股票账户卡原件、有效身份证件原件、及相关复印件,并 将复印件留存公司备查.

2、法人股东应当出示股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效 身份证件原件、及相关复印件,并将法人授权委托书原件及其他复印件留存公司备查.

3、 被委托代理人应当出示股东授权委托书原件、 被委托代理人有效身份证件原件、 以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件、及相关复印件出席股东 大会,并将股东授权委托书原件及其他复印件留存公司备查.

七、对于现场方式,股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益.

八、对于现场方式,要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主持 人许可后进行发言,股东发言应围绕本次会议所审议事项进行,简明扼要,股东提问 和发言不得超出本次会议议案范围,股东违反上述规定,大会主持人有权加以制止或 拒绝.股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言.在大会进行 表决时,大会不再安排股东发言.

九、对于现场方式,在进入表决程序前退场的股东,如有明确表决结果委托的按 照委托代理的规定办理,否则视为放弃表决权.在会议进入表决程序后进场的股东之 投票为无效.在表决程序结束后提交的表决票为无效.

十、会议投票表决方式和结果

1、现场会议采取现场书面记名投票方式进行表决,网络投票的股东通过上海证券 交易所交易系统行使表决权.

2、计票人和监票人对现场表决票进行清点,宣布现场表决情况.

3、网络投票结束后,统计现场投票和网络投票的表决合并结果.

4、计票人和监票人对现场投票和网络投票汇总情况进行清点,宣布合并后最终的 表决结果. 十

一、在正式公布表决结果前,公司股东、计票人、监票人等相关各方对表决情 况均负有保密义务. 十

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的公司股东及股东代理 人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、独立财务顾问及工作人员以外, 公司有权依法拒绝其他人员入场.对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益 的行为,公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处. 博通股份

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5 - 第三部分: 表决注意事项 本次股东大会议案共有本次会议有

8 项议案,根据法律法规和《公司章程》的相 关规定,第

1、

2、

3、

4、

5、

6、7 项议案均为需要股东大会以普通决议所审议的议案, 均应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上表 决同意的为审议通过;

第8项议案为需要股东大会以普通决议所审议的议案,应当由 出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决同意的 为审议通过. 第四部分:会议各项议案 议案

1、审议《博通股份董事会

2017 年度工作报告》 博通股份董事会

2017 年度工作报告 公司各位股东:

一、经营情况讨论与分析

1、 报告期内, 公司主营业务范围为计算机信息和高等教育, 与上年度相比无变化.

2、报告期内,公司合并实现营业收入 154,159,779.57 元,同比减少 4.67%;

实 现归属于母公司的净利润 4,394,526.50 元,上期为-9,990,251.64 元,同比增加 14,384,778.14 元;

实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-9,820,789.07 元,上期为-11,029,738.27 元,同比增加 1,208,949.20 元.

3、2017 年度公司实现盈利,盈利的主要原因来自于非经常性损益所致,报告期 内非经常性损益为 14,215,315.57 元,与上期比较有较大幅度增长,最主要的来源是 政府补助,报告期共计收到政府补助 16,231,296.00 元,其中计入本期非经常性损益 的政府补助为 13,650,146.37 元,导致公司利润发生重大变化.扣除非经常性损益后, 公司报告期归属于母公司的净利润为-9,820,789.07 元.除此以外,通过强化内部管 理、加强研发实施力度、提高员工凝聚力等多种手段,努力提升市场竞争能力,对于 公司主营业务有一定提升作用.

4、公司此前年度持续进行重大资产重组且都没有成功,对于公司计算机信息技术 业务发展带来较大的不利影响,导致本期计算机业务收入减少,毛利率下降;

因宏观 环境原因,主要是普通高等学院招生政策的严格执行和参加高考人数的减少变化,城 市学院

2017 年度招生人数少于毕业人数,使得在校学生人数持续减少,这些因素都对 于公司经营业绩产生不利影响.

5、2017 年根据证监会和财政部对国有控股上市公司内部控制规范实施工作的统 一安排,公司对照《企业内部控制基本规范》和相关内控准则,持续做好内控工作, 规避风险,取得了较好效果.经审计,信永中和出具了标准无保留意见的

2017 年度内 部控制审计报告,认为公司于

2017 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 博通股份

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6 - 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

二、报告期内主要经营情况 公司

2017 年度主营业务为计算机信息和高等教育.经审计,信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的

2017 年度审计报告.2017 年度,公司 合并实现营业收入 154,159,779.57 元,同比减少 4.67%;

实现营业利润 6,646,813.58 元,同比增加 177.50%;

实现归属于母公司的净利润 4,394,526.50 元,同比增加 14,384,778.14 元;

实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-9,820,789.07 元,同比增加 1,208,949.20 元. 报告期内公司利润主要来源于非经营性损益和主营业务,公司归属于母公司的净 利润上年度为亏损,本年度为盈利,主要原因是本年度非经营性损益(主要是政府补 助)与上年相比有较大幅度增加,报告期共计收到政府补助 16,231,296.00 元,其中 计入本期非经常性损益的政府补助为 13,650,146.37 元, 导致公司利润发生重大变化. 除此之外,公司的业务类型、利润构成及利润来源与上年相比均无重大变化. 本公司不存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征.

(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 154,159,779.57 161,708,227.58 -4.67 营业成本 73,811,764.02 73,984,809.55 -0.23 销售费用 15,048,437.24 20,355,991.02 -26.07 管理费用 63,955,507.56 62,886,488.99 1.70 财务费用 8,630,490.77 9,580,075.42 -9.91 经营活动产生的现金流量净额 52,079,891.33 26,976,151.94 93.06 投资活动产生的现金流量净额 -9,620,511.69 -16,390,677.09 41.30 筹资活动产生的现金流量净额 -21,415,228.82 -2,892,683.33 -640.32 研发支出 6,426,249.11 5,480,617.62 17.25 营业收入变动原因说明: 营业收入变动原因说明:主要因公司此前年度重组因素影 响,对计算机业务有一定影响,以及子公司城市学院在校学生人数下降所致;

营业成本变动不大;

销售费用变动原因说明:主要因公司计算机业务人员数量减少和公司加强费用管 理所致;

管理费用变动不大;

财务费用变动原因说明:主要因子公司城市学院本期银行借款减少,相应支付借 款利息减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因本期收到与收益相关的政府 补助较上期增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因本................