PDF《西安博通资讯股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告》

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1 - 股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2017-022 西安博通资讯股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次董事会会议审议通过了:提名王美英为公司第六届董事会的董事候选 人、 《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 、 《关于召开博通股份

2018 年第一次临时股东大会的议案》等三项议案.

一、董事会会议召开情况

1、2017 年12 月19 日,西安博通资讯股份有限公司(简称"公司" 、 "本公 司" 、 "博通股份" )以通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议,本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定.

2、2017 年12 月8日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料.

3、本次董事会会议于

2017 年12 月19 日以通讯表决方式召开.

4、本次董事会会议应出席董事

6 人,实际出席董事

6 人.

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持.

二、董事会会议审议情况 经董事审议表决通过,本次董事会会议形成如下决议:

1、审议通过提名王美英为公司第六届董事会的董事候选人(王美英简历附 后) . 提名王美英为公司董事会的董事候选人事宜,在提交公司董事会审议之前, 已经过公司董事会提名委员会审查并获同意. 该事项还需经公司股东大会审议通过. -

2 - 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过.

2、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 . 该事项还需经公司股东大会审议通过. 表决结果:表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过.

3、审议通过《关于召开博通股份

2018 年第一次临时股东大会的议案》 . 公司将于

2018 年1月9日召开

2018 年第一次临时股东大会, 该次股东大会 采用现场和网络投票相结合的方式召开, 该次股东大会将审议

2 项议案, 具体为: (1) 《关于选举王美英为公司第六届董事会董事的议案》 ;

(2) 《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 . 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过. 附件:董事候选人王美英简历: 王美英,女,1970 年8月出生,中共党员,注册税务师,高级会计师.1993 年7月陕西商业专科学校会计系财务会计专业专科毕业,2002 年6月西安交通 大学财务会计专业本科毕业.1993 年7月参加工作,先后任职于西安铜材厂财 务科会计员, 陕西新丰泰汽车销售有限公司财务总监,陕西省天然气股份有限公 司财务部会计员、主任会计师、审计部副部长,陕西燃气集团有限公司外派渭南 市天然气有限公司财务总监,2017 年9月至今在西安经发集团有限责任公司工 作,担任投资财务管理部副部长.王美英未持有本公司股份,未受到过中国证监 会的处罚和证券交易所的惩戒. 特此公告. 西安博通资讯股份有限公司董事会

2017 年12 月20 日