PDF《西安博通资讯股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告》

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1 - 股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2015-004 西安博通资讯股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次监事会会议审议通过了同意李加玉辞去公司监事职务, 以及同意提名蔡 芳为公司第五届监事会的监事候选人.

一、监事会会议召开情况

1、2015 年3月31 日,西安博通资讯股份有限公司(简称"公司" 、 "本公 司" 、 "博通股份" )以通讯表决方式召开了第五届监事会第三次会议,本次监事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定.

2、2015 年3月19 日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会 议通知和会议材料.

3、本次监事会会议于

2015 年3月31 日以通讯表决方式召开.

4、本次监事会会议应出席监事

3 人,实际出席监事

3 人.

5、本次监事会会议由监事会主席田继红主持.

二、监事会会议审议情况

1、审议通过李加玉辞去公司监事职务. 因工作变动原因,李加玉向公司监事会书面提出辞去所担任的公司监事职 务;

监事会会同意接受该辞职,并对李加玉多年来为公司、为监事会所做出的辛 勤工作和贡献表示衷心地感谢! 李加玉辞去监事职务后,公司将仅有

2 名监事,公司监事会成员将低于法定 人数

3 人,根据《公司法》和《公司章程》的规定, "监事在任期内辞职导致监 事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行 政法规和本章程的规定,履行监事职务" ,故在公司重新选出一名监事就任之前, 李加玉将继续履行公司监事职务. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过. -

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2、审议同意提名蔡芳为公司第五届监事会的监事候选人(蔡芳简历附后) . 该事项还需经公司股东大会审议通过. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过. 附件:蔡芳简历 蔡芳,女,汉族,1972 年6月出生,中共党员,工商管理专业 MBA 硕士研 究生,中级经济师.1996 年9月至

2002 年4月在西安高科贸发有限责任公司工 作;

2002 年4月至

2007 年4月在西安经发经贸实业有限责任公司工作,任职办 公室主任兼财务部经理;

2007 年5月至

2011 年1月在西安经发集团行政中心工 程建设部工作,历任总经理助理、副总经理;

2011 年1月至

2011 年6月在西安 经发经贸实业有限责任公司工作,任职常务副总经理;

2011 年6月至今在西安经 发集团有限责任公司工作,曾任职办公室副主任(主持工作) ,2013 年4月起任 职党群综合部部长.蔡芳未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券 交易所的惩戒. 特此公告. 西安博通资讯股份有限公司监事会

2015 年3月31 日