PDF《新疆泓坤工程技术股份有限公司》

公告编号:2019-013 证券代码:833867 证券简称:泓坤股份 主办券商:国融证券 新疆泓坤工程技术股份有限公司 关于补充确认

2018 年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 公司

2018 年度发生的偶发性关联交易情况如下: 序号 关联人 关联交易内容 本期发生金额

1 沈阳唯航商务代理有限公司 航空服务 570,173.30

2 辽宁子午线航空有限公司 提供航空地面服务 5,090,820.97

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关 于补充确认

2018 年度偶发性关联交易》的议案,议案表决结果:同意

5 票, 反对

0 票,弃权

0 票.本次关联交易事项尚需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:辽宁子午线航空有限公司 公告编号:2019-013 住所:辽宁省大连市西岗区五惠路

32 号38 层6号注册地址:辽宁省大连市西岗区五惠路

32 号38 层6号企业类型:有限责任公司 (法人独资) 法定代表人:滕宗钰 实际控制人:子午线航空控股有限公司 注册资本:5000 万元 主营业务:商务代理服务;

包机代理服务;

航空器材销售;

商务机托管代理 服务;

航空器材维修代理服务;

飞行计划批报代理服务;

清洁服务;

机械设备租 赁;

航空地面服务咨询及指导服务;

旅游信息咨询;

航空客货运代理服务(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 2. 法人及其他经济组织 名称:沈阳唯航商务代理有限公司 住所:辽宁省沈阳市和平区绥化西街 19-1 号505 房间 注册地址:辽宁省沈阳市和平区绥化西街 19-1 号505 房间 企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:黄启凤 实际控制人:子午线航空控股有限公司 注册资本:200 万元 主营业务:商务代理服务;

包机代理服务;

航空器材销售;

商务机托管代理 服务;

航空器材维修代理服务;

飞行计划批报代理服务;

清洁服务;

机械设备租 赁;

航空地面服务咨询及指导服务;

旅游信息咨询;

航空客货运代理服务(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .

(二)关联关系 子午线航空控股有限公司持有新疆泓坤工程技术股份有限公司 746,550 股, 占公司的 8.30%,持有辽宁子午线航空有限公司

5000 万股,占公司的 100%,持 有沈阳唯航商务代理有限公司

200 万股,占公司的 100%.上海卓雅航空服务有 限公司是新疆泓坤工程技术股份有限公司

2018 年5月投资

500 万元成立的全资 子公司. 公告编号:2019-013

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易定价将遵循公平、自愿的商业原则,交易价格以市场价格为依 据,公允合理定价,不存在损害公司和其他股东利益的情况.

四、交易协议的主要内容

1、2018 年与辽宁子午线航空有限公司签订的《地面代理协议》内容:所属航班 提供地面代理服务.

2、2018 年与沈阳唯航商务代理有限公司签订的《地面保障协议》内容:公务飞 行地面服务等.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司实现经营 目标, 对公司发展将起到积极作用,不存在损害公司及其他非关联方股东利益的 情形.

六、备查文件目录

1、 《新疆泓坤工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2、 《新疆泓坤工程技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

2、2018 年与辽宁子午线航空有限公司签订的《地面代理协议》

3、2018 年与沈阳唯航商务代理有限公司签订的《地面保障协议》 新疆泓坤工程技术股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日