PDF《双良节能系统股份有限公司 五届一次董事会会议决议公告》

双良节能五届一次董事会文件 决议公告 证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-37 债券代码:122204 债券简称:12 双良节 转股代码:190009 转股简称:双良转股 双良节能系统股份有限公司 五届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的, 公司应当在公告中作特别提示. 公司五届一次董事会于

2013 年7月11 日在江阴国际大酒店召开.会议应到董 事9人,实际到会董事

9 人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议有效.会议由董事长缪志强先生主持.会议审议通过了如下议案:

一、选举缪志强先生为公司第五届董事会董事长、马培林先生为公司副董事长, 任 期三年;

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

二、根据董事长缪志强先生提名,董事会决定聘任王晓松先生为公司第五届董事会 秘书, 任期三年;

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

三、根据董事长缪志强先生提名,董事会决定聘任节连山先生为公司总经理, 任期 三年;

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

四、 根据董事长缪志强先生提名, 董事会决定聘任汪洋先生为公司证券事务代表, 任 期三年;

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

五、根据总经理节连山先生提名,董事会决定聘任薛海君先生为公司副总经理,聘 任马学军先生为公司财务部经理, 任期均为三年;

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 公司独立董事认为,董事会聘任的高级管理人员拥有其履行职责所具备的能力 和条件,未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并 且尚未解除的情况,其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定,聘任高级管理人员的表决程序合法有效,同意董事会的聘任决议.薛海君 先生、马学军先生简历附后.

六、关于设立董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬委员会. 表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 由独立董事孙玉麟先生、独立董事柯美兰女士和董事樊高定先生等三位董事组 成董事会提名委员会,孙玉麟先生为提名委员会主任委员;

双良节能五届一次董事会文件 决议公告 由董事长缪志强先生、董事江荣方先生和独立董事孙玉麟先生等三位董事组成 董事会战略委员会, 缪志强先生为战略委员会主任委员;

由独立董事柯美兰女士、独立董事李永盛先生和副董事长马培林先生等三位董 事组成董事会审计委员会, 柯美兰女士担任审计委员会主任委员;

由独立董事李永盛先生、独立董事柯美兰女士和董事缪志强先生等三位董事组 成董事会薪酬委员会, 李永盛先生为薪酬委员会主任委员.

七、审议公司控股子公司关于《向北京中创融资租赁有限公司申请办理200,000,000 元售后回租融资租赁的议案》 ;

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票 以上议案为关联交易,关联董事马培林先生回避表决,详见公司《关于控股子 公司签订融资租赁合同暨关联交易的公告》 .

八、审议公司及其控股子公司《关于购买银行理财产品的议案》 ;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票 详见公司《关于购买银行理财产品的公告》 .

九、审议公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》 . 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票 特此公告! 双良节能系统股份有限公司 二一三年七月十二日 双良节能五届一次董事会文件 决议公告 高管简历: 薛海君

1994 年加入江苏双良集团公司,历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限 公司生产技术部经理、本公司管理者代表,现任本公司副总经理、技术中心主任. 马学军

1993 年5月加入本公司,高级会计师,在公司先后从事财务核算、总 帐报表、财务分析、电算化实施管理等工作,2000 年至

2004 年担任财务部副经理 的职务,现任公司财务经理.