PDF《重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于增加2016年度配电网节...》

1 股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 公司编号:2016―034 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于增加2016年度配电网节能业务日常 关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 公司本次日常关联交易议案经公司第六届八次董事会会议审议通过,关联董 事进行了表决回避. 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益 和中小股东利益. 公司本次日常关联交易议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议通 过后执行. 公司于

2016 年4月22 日完成重大资产重组资产交割后, 新增配电网 节能业务,为满足新业务生产运营的需要,根据上海证券交易所《股票上 市规则》有关规定,现将公司增加

2016 年度日常关联交易的预计情况公 告如下:

一、本次增加

2016 年度日常关联交易预计金额 单位:万元 关联交易 关联交易内容 关联人 2016年预计金额 (实际交易金额) 提供节能产品 及服务 国网山东省电力公司及下属单位 17278.04 国网甘肃省电力公司及下属单位 175.7 销售商品及 提供服务 国网江苏省电力公司及下属单位

10875 国网重庆市大足供电公司 603.5 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司

8459 2 国网江西省供电公司及其下属公司

163 国网福建省电力有限公司及其下属公司

3553 运维业务 国网甘肃节能服务有限公司 15.81 国网山东节能服务有限公司 2092.93 购买商品及 服务 国网重庆节能服务有限公司

20 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 422.5 采购服务(设计、能效管理 系统等) 国网(北京)节能设计研究院有限公司 12608.25 采购服务(施工、综合节能 服务等) 南京南瑞集团公司及其下属企业 19211.104 采购服务(施工、委托加工、 设备等) 许继集团有限公司及其下属企业 3575.741 采购服务(监 理等业务) 冀北电力有限公司及其下属公司 208.7 房屋租赁 许继集团有限公司 82.16

二、关联交易合同内容

(一)公司与国家电网公司下属各省级电力公司签订 EMC(能源管理 合同)关联交易合同

1、 公司已分别于

2013、

2015 年与国网山东省电力公司及下属单位签 订 《山东配电网节能与提高电能质量改造项目效益分享型合同能源管理合 同》EMC(合同能源管理)关联交易合同,合同总金额为 118872.05 万元, 收益分享期均为

5 年.报告期内,公司持续执行该合同,预计

2016 年实 现回款 17278.04 万元.

2、 公司已于

2014 年与国网甘肃省电力公司所属兰州、 白银地市公司 签订 《甘肃配电网节能与提高电能质量改造项目效益分享型合同能源管理

3 合同》EMC(合同能源管理)关联交易合同,合同金额为 878.5 万元,收 益分享期

5 年.报告期内,公司持续执行该合同,预计

2016 年实现回款 175.7 万元.

3、 公司已于

2014 年与国网江苏省电力公司及下属单位签订 《江苏省 电力公司配电网综合节能改造及电能质量提升项目效益分享型合同能源 管理合同》EMC(合同能源管理)关联交易合同,合同金额为 87003.68 万元,收益分享期

8 年.报告期内,公司持续执行该合同,预计

2016 年 实现回款

10875 万元.

4、 公司已于

2014 年与国网重庆大足供电有限责任公司签订 《重庆大 足供电公司综合降损节能改造项目合同能源管理合同》EMC(合同能源管 理)关联交易合同,合同金额为

2414 万元,收益分享期

4 年.报告期内, 公司持续执行该合同,预计

2016 年实现回款 603.5 万元.

5、 公司已于

2014 年与国网冀北电力有限公司廊坊供电公司签订 《国 网冀北电力有限公司廊坊供电公司节能改造项目效益分享型合同能源管 理合同》 EMC (合同能源管理) 关联交易合同, 合同金额为 118424.6 万元, 收益分享期

7 年.报告期内,公司持续执行该合同,预计

2016 年实现回 款8459 万元.

6、公司已于

2014 年与国网江西省电力公司及下属单位签订《国网江 西省电力公司电网节能改造及提高供电可靠性项目合同能源管理合同》 EMC(合同能源管理)关联交易合同,合同金额为 24272.11 万元,收益分 享期

7 年.报告期内,公司持续执行该合同,预计

2016 年实现回款

163 万元.

7、公司已于

2015 年与国网福建省电力公司及下属单位签订《国网福 建省电力公司电网节能改造及提高供电可靠性项目合同能源管理合同》 EMC(合同能源管理)关联交易合同,合同金额为 98893.92 万元,收益分

4 享期

8 年.报告期内,公司持续执行该合同,预计

2016 年实现回款

3553 万元.

(二)根据业务开展及实际经营情况,公司拟与国网甘肃节能服务有 限公司、国网山东节能服务有限公司、国网重庆节能服务有限公司、国网 冀北电力有限公司廊坊供电公司分别签订运维服务采购关联交易合同, 合 同总额约 18638.7 万元,预计

2016 年支付 2551.24 万元.

(三)根据业务开展及实际经营情况,公司与国网(北京)节能设 计研究院有限公司签订咨询、 设计及综合节能服务管理系统采购合同, 合 同总额约

17480 万元,预计

2016 年支付 12608.25 万元.

(四)根据公司业务开展及实际经营情况,公司与南京南瑞集团公 司及其下属公司签订综合节能服务、 施工总包等关联交易合同, 合同总额 约226776 万元,预计

2016 年支付 19211.1 万元.

(五)根据业务开展及实际经营情况,公司与许继集团有限公司及 其下属公司签订施工总包、技术服务、委托加工生产、设备等关联交易合 同,合同总额约 62613.14 万元,预计

2016 年支付 3575.741 万元.

(六)根据业务开展及实际经营情况,公司与冀北电力有限公司北 京华联电力工程监理公司签订委托代建、 监理服务采购关联交易合同, 合 同总额约 763.5 万元,预计

2016 年支付 208.7 万元.

(七)公司

2015 年与许继集团有限公司签订山东配电网节能与提高电 能质量改造二期项目《厂房租赁合同》 ,合同金额 164.3263 万元,合同期

4 个月,2015 与2016 年各支付一半,本合同已支付完成.

三、关联方关系介绍 序号 关联单位名称 与公司的关联关系

1 国网山东省电力公司及其下属单位 同一实际控制人控制

2 国网甘肃省电力公司及其下属单位 同一实际控制人控制

3 国网江苏省电力公司及其下属单位 同一实际控制人控制

5 4 国网重庆大足区供电有限责任公司 同一实际控制人控制

5 国网冀北电力有限公司及其下属单位 同一实际控制人控制

6 国网江西省电力公司及其下属单位 同一实际控制人控制

7 国网福建省电力有限公司及其下属单位 同一实际控制人控制

8 国网甘肃节能服务有限公司 同一实际控制人控制

9 国网山东节能服务有限公司 同一实际控制人控制

10 国网重庆节能服务有限公司 同一实际控制人控制

11 国网(北京)节能设计研究院有限公司 间接控股股东的全资子公司

12 南京南瑞集团公司及其下属单位 同一实际控制人控制

13 许继集团有限公司及其下属单位 同一实际控制人控制

四、 关联方介绍

1、国网山东省电力公司,成立于

1991 年11 月,法定代表人为蒋斌, 工商注册号为 370000018047188,注册地址为济南市经二路

150 号,注册 资本金

1786000 万元,经营范围(主营)为电网经营、电力购销;

电力工 程勘测、设计、建设、施工、修造、调试及工程总承包,报纸出版业务.

2、国网甘肃省电力公司,成立于

1990 年02 月17 日,法定代表人李 明,工商注册号为 620000100000292,注册地址为甘肃省兰州市城关区北 滨河东路

8 号,注册资本

326670 万元,主营业务:电力生产供应;

发电 厂和输变电工程的勘测、设计施工、建筑安装(限分支机构经营) 、调试、 制造、器材购销;

承包国内外电力工程项目的设计、施工、提供劳务、物 资设备、科研技术;

本企业自产的机电产品、仪器设备、黑色及有色金属 制品、化工产品、建材的出口.本企业生产、科研所需的原辅材料、机电 设备、仪器仪表及零配件的进口和 三来一补 业务;

各项电力工程项目 的业务咨询、培训和评估.

3、国网江苏省电力公司,成立于

1988 年12 月25 日,法定代表人 尹积军,工商注册号为 100000000037908,注册地址为南京市上海路

215 6 号,注册资本 4163458.83 万元,主营业务:统一经营公司所属或接受委 托经营的发电厂、江苏境内电量购售业务,操办电力建设项目,从事与电 力工业有关的规划、设计、研究、咨询、实验、修造、电力器材销售,经 营与本企业生产、科研相关的产品及技术的进出口业务,电力人才交流、 信息服务、 电力专用通信、 信息网络及设施的经营、 技术改造、 工程建设, 承修、承试电力设施(分支机构经营) ,电动汽车充换电服务. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .

4、国网重庆大足区供电有限责任公司,成立于

2003 年9月19 日, 法定代表人杨作祥,工商注册号为 915002257562253062,注册地址为重 庆市大足区棠香街道办事处五星大道

360 号, 注册资本

20634 万元, 主营 业务为国有资产电力项目投资经营,电力工程设计、施工、修造、监理、 承包,电网经营,电力生产与购销,电力设备加工制造、调试修校,科技 开发、技术咨询. (以上经营范围涉及国家专项规定的按专项规定办) .

5、国网冀北电力有限公司,成立于

2012 年02 月16 日,法定代表人 田博,工商注册号为 91110000590661254U,注册地址为北京市西城区枣林 前街

32 号,经营范围为输电;

向河北省唐山市、廊坊市、秦皇岛市、承德 市、张家口市行政区域供电(供电、供水业其他许可有效期至

2032 年11 月25 日) ;

以下内容限分支机构经营: 住宿、 餐饮服务;

向河北省唐山市、 廊坊市、秦皇岛市、承德市、张家口市行政区域输电、供电;

主办《华北 电业》杂志(期刊出版许可证有效期至

2018 年12 月31 日) ;

主办《华北 电力报》 (报纸出版许可证有效期至

2018 年12 月31 日) ;

投资及投资管 理;

电力购销及交易服务;

销售输变电设备;

电力设备的运行、维修;

企 业管理;

电力技术人员培训;

技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务;

代理;

利用自有《华北电力报》发布广告;

利用自有《华北电业》杂志发 布广告. (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的

7 项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动. )

6、国网江西省电力公司,成立于

1993 年11 月,法定代表人为于金 镒,工商注册号为 360000010005014,注册地址为江西省南昌市青山湖区 湖滨东路

66 号,注册资本金

432016 万元,经营范围为电力供应,电力生 产,普通机械,仪器仪表,电力设备安装调试,运行检修,电力信息通信 服务,人才交流服务,电力工程设计与施工,运营维护及相关配套服务, 电子设备销售,节能诊断、咨询、设计、研发,电动汽车充换电服务等.

7、国网福建省电力有限公司,成立于

1994 年3月,法定代表人为 陈修言,工商注册号为 350000100023689,注册地址为福州市鼓楼区五四 路257 号,注册资本金

412000 万元,经营范围福建省行政区域电力电量 趸售、直供;

电力设施修、试(限分支机构经营) ;

电网规划、投资、建 设管理、经营管理及运行维护;

电力生产,电网调度与管理;

电能交易服 务;

电力技术开发、 服务、 业务培训、 信息咨询;

电力行业职业技能鉴定;

电能、电力技术咨询与服务;

电力工程设计,电力工程造价咨询,电力工 程设计标准及建设定额研究,客户服务,电力信息通信的建设、运行、维护(限分支机构经营) . (以........