PDF《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》

1 证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2019-025 浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议,与该日常关联交易有利害关 系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权. ? 本次日常关联交易计划安排合理,为公司正常生产经营所必需,有利于 双方专业协作、优势互补,实现资源合理配置,控制成本,增强公司盈利能力, 保障生产经营安全与稳定.本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019年4月17日,浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第七届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通 过了 《关于公司日常关联交易2018年度计划执行情况与2019年度计划的议案》 (以 下简称 本议案 ) .关联董事汤月明、方建、汪利民、周晓文回避了本议案的表 决. 本议案尚须获得公司股东大会的批准, 与本议案有利害关系的关联人将放弃 行使在股东大会上对本议案的投票权.

2、公司全体独立董事事前认可本议案提交董事会会议审议,并发表独立意 见:该日常关联交易计划安排合理,为公司正常生产经营所必需,有利于双方专 业协作、优势互补,实现资源合理配置,增强公司盈利能力,保障生产经营安全 与稳定,未发现有损害公司及其他股东利益的情况,符合公司与股东利益;

关联 董事回避了该议案的表决, 董事会审议程序合法;

我们同意该日常关联交易计划 相关内容,并提交公司股东大会审议批准.

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3、公司董事会审计委员会对本议案的审核意见:该日常关联交易计划安排 合理,为公司正常生产经营所必需,有利于双方专业协作、优势互补,实现资源 合理配置,控制成本,增强公司盈利能力,保障生产经营安全与稳定,未发现有 损害公司及其他股东利益的情况;

本着公平公允原则及参照市场价协定交易价 格,关联董事回避了本议案的表决,董事会决策程序符合相关法规制度规定,符 合公司和股东的整体利益;

本次关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准,与 该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权.

4、公司第七届监事会第九次会议审议通过了本议案,审核意见:本日常关 联交易计划定价合理,决策程序合法,有利于双方专业协作、优势互补,实现资 源合理配置,控制成本,增强公司盈利能力,保障生产经营安全与稳定,符合公 司和股东利益;

同意将该议案提交股东大会审议.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 表1.1: (单位:万元) 关联交易类别 关联人 交易内容

2018 年度 预计金额

2018 年度 实际发生金 额 预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因 向关联人购买 原材料 巨化集团有限公司 消防器材

25 79.68 巨化股份有限公司电化 厂 次氯酸钠、液碱

560 645.84 浙江衢化氟化学有限公 司 仪表空、氟石膏

95 309.47 巨化集团公司物资装备 分公司 辅料及设备

230 482.88 浙江巨化信息技术有限 公司 电脑耗材及信息 服务

302 152.34 浙江巨化电石有限公司 高纯氮

33 23.43 巨化集团公司热电厂 除盐水、压缩空 气等

226 488.68 浙江衢州氟新化工有限 公司 氟石膏

330 324.39 浙江巨化自动化仪表有 限公司 铂电阻、辅料

18 34.25

3 巨化衢州公用有限公司 水费

0 0.00 浙江巨化装备制造有限 公司 修理费,外协加 工011.09 浙江巨化物流公司工业 新城加油站 其他

0 0.00 浙江菲达通球环保管业 有限公司 设备配套件

100 0.00 浙江巨化技术中心有限 公司 采购生产用油漆

5 0.00 浙江菲达菱立高性能烟 气净化系统工程有限公 司 设备 4,649.00 4,032.18 浙江晋巨化工有限公司 氨水 0.00 71.56 山东菲达有限公司 配件等 0.00 59.83 衢州巨化新联包装材料 有限公司 零星采购 0.00 0.02 小计 6,573.00 6,715.65 向关联人购买 燃料和动力 巨化集团有限公司公用 分公司 水电 2,932.00 2,720.50 小计 2,932.00 2,720.50 向关联人销售 产品、商品 浙江巨化股份有限公司 电化厂 房租、一般污泥、 污水处理 1,310.00 1,476.44 衢州巨化锦纶有限责任 公司 高浓度污水、污 水处理等 2,262.30 2,220.05 巨化集团公司制药厂 污水处理及废物 处置

117 136.47 浙江巨化热电有限公司 中压蒸汽 1,233.80 1,448.65 浙江巨化热电有限公司 污水处理及废物 处置

13 130.10 浙江衢州巨塑化工有限 公司 废物处置费 2.46 30.07 浙江衢州巨新氟化工有 限公司 废物处置费 8.99 13.07 浙江歌瑞新材料有限公 司 废物处置费、一 般污泥 8.02 5.62 衢州巨化再生资源科技 有限公司 房租等 21.36 7.27 浙江锦华新材料股份有 限公司 废物处置 110.08 187.34

4 浙江巨程钢瓶有限公司 废物处置 4.8 15.85 巨化集团兴化实业有限 公司 污水处理

5 0.00 浙江晋巨化工有限公司 污水处理

0 501.17 浙江巨化热电有限公司 烟气脱硫设备 1,000.00 664.04 河南豫能菲达环保有限 公司 电控设备 5,285.50 6,781.30 山东菲达生态环境科技 有限公司 电控设备 1,000.00 267.95 浙江菲达菱立高性能烟 气净化系统工程有限公 司 环保设备 1,900.00 1,868.63 巨化集团公司物资装备 分公司 环保设备 1,000.00 1,015.23 小计 15,282.31 16,769.25 向关联人提供 劳务 浙江巨化股份有限公司 硫酸厂 污水处理及废物 处置

180 981.00 浙江衢化氟化学有限公 司 污水处理及废物 处置 1,210.00 1,738.20 浙江巨化股份有限公司 氟聚厂 污水处理及废物 处置

200 542.36 巨化集团公司工程有限 公司 污水处理及废物 处置 2.5 12.84 巨化集团公司汽车运输 有限公司 污水处理及废物 处置

5 7.36 浙江巨化新联化工有限 公司 污水处理及废物 处置

0 0.00 巨化集团有限公司运输 分公司 污水处理及废物 处置 0.8 0.81 浙江衢州氟新化工有限 公司 污水处理及废物 处置

18 20.52 浙江凯圣氟化学有限公 司 污水处理及废物 处置

5 8.23 浙江巨化装备制造有限 公司 污水处理及废物 处置

20 12.35 浙江巨化汉正新材料有 限公司 污水处理及废物 处置

60 69.44 浙江博瑞电子科技有限 公司 污水处理及废物 处置

30 16.14 浙江巨化技术中心有限 公司 污水处理及废物 处置

8 15.13

5 兴化实业有限公司晶体 材料厂 污水处理及废物 处置

12 0.27 浙江巨化股份有限公司 有机化氟厂 污水处理

0 5.56 浙江巨圣氟化学有限公 司 固废处理

0 18.11 浙江兰溪巨化氟化学有 限公司 固废处理

0 5.76 浙江衢州联动制冷剂有 限公司 固废处置

0 1.05 浙江巨化检测技术有限 公司 固废处置

0 1.36 浙江巨化化工矿业有限 公司 污泥处置

0 9.00 浙江巨化股份有限公司 固废处置

0 2.56 浙江巨化........