PDF《安徽恒源煤电股份有限公司》

恒源煤电

2018 年度股东大会会议资料 -

1 - 安徽恒源煤电股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 二O一九年四月 恒源煤电

2018 年度股东大会会议资料 -

2 - 目录

一、现场会议时间:2019 年4月19 日(星期五)下午 14:30

二、会议召集人:安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点:宿州市西昌路

157 号公司

8 楼会议室

四、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年4月19 日至

2019 年4月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

五、会议审议表决事项: 1.2018 年度董事会工作报告 2.2018 年度监事会工作报告 3.2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告 4.2018 年度利润分配方案 5.关于

2018 年度日常关联交易发生情况及

2019 年度日常关联交易情 况预计的议案 6.关于续签《票据池业务参与协议》的议案 7.2018 年年度报告全文及摘要 8.关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案 9.关于推选陈坤为公司第六届监事会监事的议案

六、股东提问与解答

七、 对上述议案进行投票表决

八、 宣布现场投票表决结果

九、 宣读股东大会会议决议

十、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 十

一、宣布大会结束. 恒源煤电

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3 - 议案 1:

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现在,我代表公司第六届董事会向会议作工作报告,请予审议.

一、2018 年主要工作回顾

2018 年是恒源煤电运营持续向好、管理更趋规范的一年.一年来, 公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻 新发展理念,认真落实 共建共享 的决策部署,紧紧围绕 规范运营、 强基固本,稳内拓外、加快发展 的工作主题,抢抓机遇、顺势而为,持 之以恒保安全、优管理、提效益、谋发展,拼搏进取,奋发作为,公司运 营实现了安全稳中向好、效益稳中有升、发展稳中有进. 截止

2018 年末, 公司总资产 1,445,102.64 万元, 比年初增加 1.44%, 其中归属于上市公司股东所有者权益 782,864.51 万元,比年初增加 13.21%;

全年公司生产原煤 1061.36 万吨,销售商品煤 888.01 万吨.实 现营业收入 590,033.28 万元,同比减少 9.73%;

公司实现利润总额 161,144.28 万元,归属于上市公司股东的净利润 122,076.01 万元. 回顾

2018 年,主要做了以下工作: 一是安全形势稳中向好.牢固树立安全发展理念,突出问题导向,管 控重点隐患, 夯实基础管理, 安全生产总体稳定. 强化重点管控更加到位, 实行安全风险分级管控, 开展煤矿系统性风险研判, 完善瓦斯抽采和矿井 通风系统,杜绝了较大及以上事故.技术应用更加有效,完成煤矿安全监 控系统、钻探监控装备的升级改造,投入使用矿井涌水量在线监测、钻孔 验收视频系统, 开展地面水平分段压裂井抽采技术试验研究, 现场安全系 数不断提升.基础管理更加坚实,出台零星工程管理规定,实行季度安全 生产标准化千分制考核,开展安全专题培训,制定安全问责清单,为安全 生产提供了强力保障. 二是经济效益稳中有升.抓住市场机遇,稳定生产、扩大市场、控制 恒源煤电

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4 - 风险,经济效益显著提升.经营管控措施得力,紧扣经营预算,坚持 一 矿一策 、 一企一策 ,实施差异化考核;

突出问题导向,强化过程监 管,开展经营评价;

严格动态预警,启动经营问责,传导经营压力.产销 联动提质增效,紧跟市场节奏,坚持产销联动,实施同单管理,执行销售 收入考核政策,引导矿井加大产品结构调整力度,提高产品适配度,产品 结构不断优化.成本管理从严从紧,坚持成本指标月度分解、动态监控、 季度分析、严格考核,推行厂家直接供货,加大闲置物资调剂力度,实行 集中招标、规模采购,严格四项费用控制,完全成本管控有效.精细管理 有序推进,建立分类指导、监督检查、奖惩问责机制,开展对标管理,推 介特色做法,内部市场化、班组建设、持续改进三大任务全面推进. 三是企业发展稳中有进.致力提升公司运行质量,强化管理创新,压 实管理责任,补齐管理短板,内生动力充分激发.生产方式转型升级,大 力推进机械化换人、自动化减人,推广应用新技术新工艺,生产效率稳步 提升.有序推进资本运作,谋划实施收购关联方电力股权、深部探矿权, 减少关联交易,壮大电力资产规模,增加煤炭后备资源储量.主动适应环 保监管形势,扎实推进环保整改,实现电厂燃煤锅炉超低排放改造,10 蒸吨以下燃煤锅炉改成燃气锅炉;

实施矸点封闭、 水洗矸石和煤泥堆场场 地硬化、建设围挡、物料堆场进行全覆盖,加快落地煤、煤泥、矸石销售 进度,减少堆放量,有效地避免了环境污染. 四是发展环境稳中趋优.加强党的领导,坚持严管干部,紧紧依靠职 工, 发展环境持续转优. 优化政治生态, 开展 讲忠诚、 严纪律、 立政德 专题警示教育,强化机关效能建设,深化基层党组织标准化建设,完成党 建进章程,党建工作取得明显成效.营造干事氛围,全面推行奖金公示, 严格奖金发放专项督查,严格执行三条线分配比例,薪酬分配更加公平. 激发职工活力, 全面启动 三支队伍 建设, 深入推进劳模创新工作室创 建,举办技术比武暨岗位技能大赛,广泛征集群众性技术革新项目,职工 合力不断集聚. 恒源煤电

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二、年度董事会履职情况 ----报告期内董事会会议情况.报告期内,召开董事会

9 次,其中现 场会议

1 次,现场结合通讯方式召开会议

8 次,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》 、 《公司章程》及 《董事会议事规则》的要求规范运作.年内董事会召开情况具体如下: 会议日期及届次 会议审议议案情况

2018 年1月23 日召开第六 届董事会第十六次会议 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 、 《关于召开

2018 年度第一次临时股东大会的议案》

2018 年2月9日召开第六届 董事会第十七次会议 审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

2018 年3月22 日召开第六 届董事会第十八次会议 审议通过了《2017 年度董事会工作报告》 、 《2017 年度财务 决算及

2018 年度财务预算报告》 、 《2017 年利润分配预案》 、 《2017 年度报告及摘要》 、 《关于

2017 年度日常关联交易 发生情况及

2018 年度日常关联交易情况预计的议案》 、 《关 于续签的议案》 、 《关于修订的议案》 、 《2017 年度内部控制评 价报告》 、 《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机 构的议案》 、 《关于召开

2017 年年度股东大会会议的议案》

2018 年4月27 日召开第六 届董事会第十九次会议 审议通过了《2018 年第一季度报告》 、 《关于变更经营范围 并修改的议案》 、 《关于召开

2018 年度第二次临 时股东大会的议案》

2018 年7月4日召开第六届 董事会第二十次会议 审议通过了《关于修订的议案》 、 《关于召开

2018 年度第三次临时股东大会的议案》

2018 年8月16 日召开第六 届董事会第二十一次会议 审议通过了《公司

2018 年半年度报告全文及摘要》 、 《关于

2018 年度新增日常关联交易预计的议案》

2018 年9月26 日召开第六 届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

2018 年10 月25 日召开第六 届董事会第二十三次会议 审议通过了《公司

2018 年第三季度报告》 、 《对外捐赠的议 案》

2018 年12 月25 日召开第六 届董事会第二十四次会议 审议通过了《转让退出产能指标暨关联交易的议案》 恒源煤电

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6 - ----独立董事履职情况. 独立董事在

2018 年度的工作中诚实、 勤勉、 独立的履行职责, 积极出席公司董事会会议, 认真审议公司董事会各项议 案,对公司重大事项进行独立判断和决策,并发表了独立意见,切实维护 了公司股东,尤其是中小股东的利益,较好的发挥了独立董事的作用;

各 位独立董事利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供许多建设性 的建议和意见,也为优化法人治理结构、促进经营管理、规范公司运作做 出了重要贡献. ----专门委员会履职情况. 报告期内, 董事会各专门委员会的成员均 能亲自出席了专门委员会会议. 各专门委员会按照相关规定要求对相关事 项进行审议, 达成意见后向董事会提出了专门委员会意见, 并能严格按照 监管要求和董事会相关议事规则召集或参加会议, 根据公司实际情况, 审 查并提出建议,切实履行了专门委员会的职能. ----股东大会会议情况.报告期内,召开股东大会

4 次.股东大会的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司 及股东利益的行为.董事会对股东大会的各项决议均认真贯彻落实.

三、公司发展形势与任务分析 今年是新中国成立

70 周年,也是公司 践行新发展理念、推进高质 量发........