PDF《安徽海螺水泥股份有限公司 董事会审核委员会 2018 年度履职...》

1 安徽海螺水泥股份有限公司 董事会审核委员会

2018 年度履职报告 董事会根据上海证券交易所《股票上市规则》 、香港联合交易所 有限公司 《证券上市规则》 的规定, 在董事会辖下设立了审核委员会, 以对外聘核数师的独立性和工作效率、 公司的财务汇报程序及内部监 控制度的效率进行监督的方式,协助董事会开展工作.

审核委员会为 董事会下属的非常设机构,对董事会负责. 本公司第七届董事会审核委员会由杨棉之先生、戴国良先生、梁 达光先生三人组成,杨棉之先生为主席. 报告期内,审核委员会共举行四次会议,其中于

2018 年1月15 日、2018 年3月1日、及2018 年3月22 日召开的三次会议全体委 员均亲自出席,2018 年8月22 日召开的审核委员会会议,委员戴国 良先生因公务出差无法参会, 委托和授权杨棉之先生代为出席会议并 代其行使表决权,每次会议讨论事项具体如下: (1)2018 年1月15 日,审核委员会召开电话会议,审阅了公 司内部编制的

2017 年度财务报表,听取了公司管理层关于本公司

2017 年度经营情况及财务报告编制工作安排及需要重点关注事项的 汇报;

公司审计师毕马威汇报了

2017 年度审计工作时间安排及审计 工作重点,审核委员会同意审计师进入公司开展

2017 年度现场审计 工作. (2)2018 年3月1日,审核委员会召开电话会议,听取了毕马 威关于审计工作进展情况的汇报, 认为审计师可以按照计划时间完成 审计工作. (3)2018 年3月22 日,审核委员会召开会议审议通过: (i)截至2017 年12 月31 日止按照中国会计准则和国际财务报告准则分别

2 编制之年度财务报告,并同意提呈董事会审议;

(ii)2017 年度报告 及其摘要、业绩公告,并同意提呈董事会审议;

(iii)2017 年度内部 控制评价报告,并同意提呈董事会审议;

(iv)2017 年度发生的关联 (关连)交易有关情况的报告;

(v)本公司为其附属公司和合营公司 之银行贷款提供担保的议案,并同意提呈董事会审议;

(vi)建议董 事会续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师 事务所分别为本公司国内及国际审计师的议案, 续聘任毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计师;

(vii)关于会计政 策变更的议案,并同意提呈董事会审议.

2018 年3月22 日,审核委员会就毕马威从事本公司

2017 年度 审计工作的情况出具了评价报告,对毕马威的工作做出了客观的评 价:毕马威在为海螺水泥提供

2017 年度审计工作的过程中,能够严 格按照《中国注册会计师审计准则》 、 《香港审计准则》及其它相关规 定开展审计工作,较好的履行了审计职能,因此,提议董事会继续聘 任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所 分别为本公司的国内及国际审计师, 继续聘任毕马威华振会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司内控审计师. (4)2018 年8月22 日,审核委员会召开会议审议通过: (i)按 照国际财务报告准则和中国会计准则编制未经审计之

2018 年中期 (半年度)财务报告,并提请董事会审议;

(ii)2018 年半年度报告 及其摘要,以及半年度业绩公告,并提请董事会审议. 自编制本公司截至

2018 年12 月31 日止年度财务报告的审计工 作和内控审计工作开展以来,审核委员会全程参与: (1)在审计师实施审计工作之前,审核委员会首先审阅了公司 内部编制的

2018 年度财务报表,并同意审计师进场审计;

在年报审 计过程中, 审核委员会督促毕马威按照工作计划认真做好财务报表审 计工作.

3 (2)在审计师的年审工作完成到一定阶段时,审核委员会再一 次审阅了公司

2018 年度财务报表,认为审计师可以按照计划时间认 真完成审计工作. (3)2019 年3月21 日,审核委员会就毕马威从事本公司

2018 年度审计工作的情况出具了评价报告, 对毕马威的工作做出了客观的 评价:毕马威在为海螺水泥提供

2018 年度审计工作的过程中,能够 严格按照《中国注册会计师审计准则》 、 《香港审计准则》及其它相关 规定开展审计工作,较好的履行了审计职能,因此,提议董事会继续 聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务 所分别为本公司的国内及国际财务审计师, 提议董事会继续聘任毕马 威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的内控审计师. 审核委员会委员:杨棉之、戴国良、梁达光

2019 年3月21 日