PDF《江西怡杉环保股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-016 证券代码:871542 证券简称:怡杉环保 主办券商:中信建投 江西怡杉环保股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于

2019 年4月22 日经公司第二届董事会第四次次会议审 议通过,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《江西怡杉环保 股份有限公司章程》和《江西怡杉环保股份有限公司股东大会议事规则》的有关 规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月14 日9:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-016 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 度董事会工作报告》议案 《2018 年度董事会工作报告》

(二)审议《2018 度监事会工作报告》议案 《2018 年度监事会工作报告》

(三)审议《2018 年度财务决算报告》议案 《2018 年度财务决算报告》

(四)审议《2019 年度财务预算报告》议案 《2019 年度财务预算报告》

(五)审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要》议案 具体内容详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露网站 http://www.neeq.com.cn/ 发布的《2018 年年度报告及摘要》 (公告编 号:2019-013)

(六)审议《授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案 具体内容详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露网站 http://www.neeq.com.cn/ 发布的《关于授权公司及子公司使用自有闲 置资金购买理财产品》(公告编号:2019-020). 公告编号:2019-016

(七)审议《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度》议案 具体内容详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露网站 http://www.neeq.com.cn/ 发布的《关于公司及子公司拟向银行申请综 合授信额度》(公告编号:2019-019).

(八)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审 计机构》议案

2018 年度公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了年度财务报告及 内部控制审计,其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计 准则》 ,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立 审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务. 为确保公司

2019 年审计工作的稳定性和持续性,经董事会审计委员会提议,拟 续瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2019 年度财务报告和内控报告 的审计机构,聘期一年,并提请董事会、股东大会授权管理层根据公司实际情况 协商确定审计费用.

(九)审议《关于注销江西怡杉环保股份有限公司赣州分公司》议案 具体内容详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露网站 http://www.neeq.com.cn/ 发布的《关于注销赣州分公司的公告》 (公告 编号:2019-021) . (一十)审议《关于

2018 年度利润分配方案》议案 根据公司经营整体情况及后续经营发展需要,2018 年度不进行利润分配. (一十一)审议《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易》议案 具体内容详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露网站 http://www.neeq.com.cn/ 发布的 《关于预计公司

2019 年度日常性关联 交易的公告》(公告编号:2019-018). 公告编号:2019-016

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2)由代理人代表个人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、有委托人亲笔签署的授权 委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

(3)由法定代表人代表法 人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印 件、股东账户卡和持股凭证;

(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出 示身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印 件、股东账户卡和持股凭证.

(二)登记时间:2019 年5月12 日下午 3:00-5:00

(三)登记地点:江西怡杉环保股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:樊洁娜,联系

电话:13970895321,会议联系地 址:江西省南昌市高新区龙翔一路

366 号

(二)会议费用:议会期预计半天,参会股东住宿、交通费用自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

1、 《江西怡杉环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

2、 《江西怡杉环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 江西怡杉环保股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日