PDF《中原环保股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知公告》

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2019-10 中原环保股份有限公司 关于召开

2018 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年度股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集, 经第八届董事会第十八次会议决议.

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定.

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间为

2019 年5月6日下午 15:00;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为

2019 年5月6日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

(3)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为

2019 年5月5日下午 15:00 至2019 年5月6日下午 15:00.

5、股权登记日:2019 年4月25 日

6、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投 票平台.股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式. 同一 表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

7、出席对象: (1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2) 凡于

2019 年4月25 日下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东;

(3)公司聘请的见证律师.

8、会议地点:公司本部会议室

二、会议审议事项

1、2018 年年度报告及摘要;

2、2018 年度董事会工作报告;

3、2018 年度监事会工作报告;

4、关于

2018 年度利润分配预案的议案;

5、关于

2019 年度财务预算方案的议案;

6、关于聘请2019年度审计机构的议案. 以上议案内容均已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予 以披露,查询网站:http://www.cninfo.com.cn.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票

100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00

2018 年年度报告及摘要 √ 2.00

2018 年度董事会工作报告 √ 3.00

2018 年度监事会工作报告 √ 4.00 关于

2018 年度利润分配预案的议案 √ 5.00 关于

2019 年度财务预算方案的议案 √ 6.00 关于聘请

2019 年度审计机构的议案 √

四、会议登记办法

(一) 登记方式: 凡符合会议要求的股东, 须持本人身份证、 股东账户卡办理登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记.

(二)登记时间:2019 年4月30 日上午 9:00-11:30 下午 13:00-16:00

(三)登记地点:郑州市郑东新区才高街

6 号东方鼎盛中心 A 座10 层1008 室.

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受 托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记 手续.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投 票的具体操作流程见附件一.

六、其他事项

1、会议联系方式: 联系

电话: (0371)55326971 (0371)55326702 传真: (0371)55356772 邮政编码:450018 联系人:白桦、孙冰清

2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费 自理.

七、备查文件 《中原环保股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》 特此公告. 中原环保股份有限公司董事会 二一九年四月十二日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360544

(二)投票简称:中原投票

(三)议案设置及意见表决

1、议案设置. 股东大会议案对应"议案编码"一览表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票

100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00

2018 年年度报告及摘要 √ 2.00

2018 年度董事会工作报告 √ 3.00

2018 年度监事会工作报告 √ 4.00 关于

2018 年度利润分配预案的议案 √ 5.00 关于

2019 年度财务预算方案的议案 √ 6.00 关于聘请

2019 年度审计机构的议案 √ 股东大会对多项议案设置"总议案"的(总议案中不应包含 需累积投票的议案) ,对应的议案编码为 100.

2、填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权. 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数.上市公 司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投 票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票.如果不同意某候选人,可以对该候选人投

0 票.

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为 准.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投 票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年5月6日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年5月5日(现 场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为

2019 年5月6日(现场股东大会结束当日)下午 15:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》 的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资 者服务密码" .具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票. 附件二 授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司) 出席中原环保股份有限公司

2018 年度股东大会并代表本人(本 公司)依照以下指示对下列议案投票. 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可 以投票

100 总议案: 除累积投票提 案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00

2018 年年度报告及摘 要√2.00

2018 年度董事会工作 报告 √ 3.00

2018 年度监事会工作 报告 √ 4.00 关于

2018 年度利润分 配预案的议案 √ 5.00 关于

2019 年度财务预 算方案的议案 √ 6.00 关于聘请

2019 年度审 计机构的议案 √ 委托人姓名(签字或盖章) : 委托人身份证号码 (营业执照号码) : 委托人股东账号: 委托人持股数: 受托人是否有表决权: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 注:上述议案均请在相应的表决意见项下划"" .