PDF《永安财产保险股份有限公司》

1 永安财产保险股份有限公司 2016年1季度偿付能力信息披露报告

(一)基本信息

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(二)主要指标

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(三)实际资本

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(四)最低资本

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(五)风险综合评级

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(六)风险管理状况

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(七)流动性风险

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(八)监管机构对公司采取的监管措施

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(一)基本信息 1.

1注册地址 西安市碑林区雁塔路北段9号中铁第一国际B座15-20层. 1.2法定代表人 陶光强 1.3经营范围和经营区域 1.3.1经营范围 国内外的各类财产保险、责任保险、信用保险、农业保险、保证保险、短 期意外伤害和短期健康保险业务;

办理上述各项保险业务的再保险和法定 保险业务;

与国内外保险机构建立代理关系和业务往来关系,代理查勘、 理赔、追偿业务;

办理经保险监管机关批准的资金运用业务 1.3.2经营区域 北京市、上海市、重庆市、河北省、山东省、辽宁省、广东省、江苏省、 浙江省、湖北省、河南省、山西省、四川省、云南省、陕西省、甘肃省、 新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、大连市、青岛市、深圳市、宁波市、 江西省 1.4股权结构及股东 股东名称 股东性质 年度内持股 数量或出资 额变化 年末持股 数量或出 资额 年末持 股比例 质押或冻 结的股份 陕西延长石油(集团)有限责任公司 国有法人股

53264 20.00% 上海杉控投资有限公司 社会法人股

52820 19.83% 上海复星工业技术发展有限公司 社会法人股

43100 16.18% 陕西兴化集团有限责任公司 国有法人股

15868 5.96% 陕西有色金属控股集团有限责任公司 国有法人股

13750 5.16% 金堆城钼业集团有限公司 国有法人股

13750 5.16% 陕西化建工程有限责任公司 国有法人股

13368 5.02% 上海复星产业投资有限公司 社会法人股

10000 3.75% 临安市玲珑房地产开发有限公司 社会法人股

10000 3.75% 平安银行股份有限公司 社会法人股

6700 2.52% 陕西省投资集团(有限)公司 国有法人股

6200 2.33% 陕西省国际信托股份有限公司 国有法人股

6100 2.29% 陕西九座投资有限公司 社会法人股

4500 1.69% 陕西省电力建设投资开发公司 国有法人股

3100 1.16% 陕西省产业投资有限公司 国有法人股

3100 1.16% 陕西长恒实业有限公司 社会法人股

2663 1.00% 上海翼航船舶设备物资有限公司 社会法人股

2437 0.92% 易食集团股份有限公司 社会法人股

2000 0.75% 国网英大国际控股集团有限公司 国有法人股

1000 0.38%

3 西安飞机工业(集团)有限责任公司 国有法人股

1000 0.38% 西安裕华科技投资有限公司 社会法人股

1000 0.38% 陕西秦龙电力股份有限公司 国有法人股

600 0.23% 股东关联方关系的说明 陕西兴化集团有限责任公司、陕西化建工程有限责任公司是 陕西延长石油(集团)有限责任公司的全资子公司;

上海复 星工业技术发展有限公司是上海复星产业投资有限公司的全 资子公司;

金堆城钼业集团有限公司是陕西有色金属控股集 团有限责任公司的全资子公司.陕西省电力建设投资开发公 司为陕西省投资集团(有限)公司的全资子公司;

陕西秦龙 电力股份有限公司为陕西省电力建设投资开发公司控股子公 司、为陕西省投资集团(有限)公司参股公司. 说明:股东性质填列 国有 、 外资 、 自然人 等. 1.5控股股东或实际控制人 陕西延长石油(集团)有限责任公司 1.6子公司、合营企业和联营企业 2012年3月,经中国保险监督管理委员会《关于设立永安保险销售(北京) 有限公司的批复》(保监中介〔2012〕295号)批准,成立永安保险销售(北京)有限公司.销售公司注册资本人民币2,000万元,永安财产保险股份有限 公司出资2,000万元,出资比例100%,由丹顿(北京)会计师事务所有限公司 验资并出具了丹顿验字(2011)第119号验资报告. 2013年销售公司唯一股东永安财产保险股份有限公司作出增资决议, 增资 后销售公司注册资本及实收资本变更为人民币5,000万元,并于2013年8月9日 办理了工商变更登记手续. 本次增资由丹顿(北京)会计师事务所有限公司出具 了丹顿验字[2013]第046号验资报告. 2014年8月28日注册地址由北京迁至上海,同时从上海保监局领取了新的 经营许可证,公司名称变更为永安保险销售(上海)有限公司.2014年9月2日 在上海完成工商登记,领取了新的工商营业执照.2014年9月23日在上海完成 税务登记,领取了新的税务登记证. 1.7董事、监事和高级管理人员的基本情况 1.7.1董事基本情况 董事基本情况 执行董事: 陶光强先生:公司董事长、党委副书记,研究生学历,高级经济师,1962 年1月出生.2016年2月任公司董事长、执行董事,任职批准文号为保监许可 〔2015〕1162号.此前先后担任西北饭店党委书记、副总经理,陕西延长石 油(集团)有限责任公司副总经理、延长油田股份有限公司董事长、党委书

4 记等职务. 陶光强先生政治立场坚定,思想素质好,在政治上、思想上、行动上与党 中央保持高度一致.长期在财政部门和经济单位工作,实践经验丰富,思路 清晰,创新意识强,有较强的组织领导能力. 蒋明先生: 公司总裁, 高级经济师、 工商管理硕士,

1957 年9月出生.

2013 年1月任公司执行董事,任职批准文号为保监产险【2013】83 号.2012 年8月任公司总裁,任职批准文号为保监产险【2012】947 号.此前先后担任中国 人民保险公司宁波分公司总经理、中国再保险公司办公室主任、上海分公司总 经理、中国大地财产保险股份有限公司总经理、董事长等职务. 蒋明先生主持公司日常经营管理工作. 非执行董事: 冯大为先生:大学本科学历,高级工程师,1956 年8月出生.2008 年7月任公司非执行董事,任职批准文号为保监产险【2008】1249 号.此前,冯大 为先生先后担任陕西省石油化学工业局规划处副处长、石油处处长等职务.目 前担任陕西延长石油(集团)有限责任公司党委委员、副总经理. 冯大为先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求,谨慎、认真、勤勉 地行使权利,依法出席董事会会议,主动了解公司经营情况,认真审阅会议议 案, 客观、 公正地发表意见. 担任董事会投资决策委员会主任委员及发展战略、 督导委员会委员,为公司投资管理制度及策略的制定、发展战略的研究制定发 挥了积极作用. 张缠桥先生:大专学历,会计师职称,1965 年4月出生.2002 年12 月任 公司非执行董事,任职批准文号为保监产险【2008】1249 号.此前,张缠桥先 生先后担任延炼实业集团公司总会计师、陕西延长石油(集团)有限责任公司 财务中心管理处处长等职务.目前担任陕西延长石油(集团)有限责任公司财 务中心党委副书记、主任. 张缠桥先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求,谨慎、认真、勤勉 地行使权利.依法出席董事会会议,主动了解公司经营情况,认真审阅会议议

5 案,客观、公正地发表意见,认真履行审计委员会委员及风险管理委员会委员 的职责,为公司经营管理水平提升发挥了积极作用. 欧世秦先生:研究生学历,高级会计师,1963 年7月出生.2008 年10 月 任公司非执行董事,任职批准文号为保监产险【2008】1249 号.此前,欧世秦 先生先后担任金堆城钼业公司财务处处长、副总会计师等职务,目前担任金堆 城钼业集团有限公司总会计师. 欧世秦先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求,谨慎、认真、勤勉 地行使法律、 法规、 监管规定和公司章程所赋予的权利. 依法出席董事会会议, 主动了解公司经营情况,认真审阅会议议案,客观、公正地发表意见.认真履 行审计专业委员会委员及投资决策委员会委员的职责, 为公司经营管理水平提 升发挥了积极作用. 康岚女士:工商管理硕士,1969 年1月出生,2013 年9月任公司非执行 董事,任职批准文号保监许可[2013]

226 号.现任复星集团副总裁、CHO 兼人 力资源部总经理. 康岚女士能严格按照法律、法规及公司章程的要求,谨慎、认真、勤勉地 行使权利, 依法出席董事会会议, 主动了解公司经营情况, 认真审阅会议议案, 客观、公正地发表意见,认真履行提名薪酬委员会委员的职责,为公司经营管 理水平提升发挥了积极作用. 章国政先生:会计学硕士,1965 年4月出生,2015 年5月任公司非执行 董事,任职批准文号保监许可【2015】402 号.现任上海复星集团总裁高级助 理兼保险集团副总裁. 章国政先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求,谨慎、认真、勤勉 地行使权利,依法出席董事会会议并列席股东会议,主动了解公司经营情况, 认真审阅会议议案,客观、公正地发表意见,认真履行发展战略委员会及审计 委员会委员的职责,为公司经营管理水平提升发挥了积极作用. 朱文贤先生: 工商管理硕士, 拥有中国注册会计师资格,

1979 年1月出生.

2015 年10 月任公司非执行董事,任职批准文号保监许可〔2015〕

948 号.现6任上海复星集团财务副总监兼保险集团财务总监. 朱文贤先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求,谨慎、认真、勤勉 地行使权利,依法出席董事会会议并列席股东会议,主动了解公司经营情况, 认真审阅会议议案,客观、公正地发表意见,为公司经营管理水平提升发挥了 积极作用. 独立董事: 于海纯先生:毕业于东北师范大学教育系获现代教育原理学士、教育基本 理论硕士学位,1963年12月出生,2014年8月任公司独立董事,任职批准文号 为保监许可【2014】682号.此前,于海纯先生先后担任中国人民解放军海军 大连舰艇学院政治部副团职教官及海军中校、辽宁法大律师事务所律师、北京 市京都律师事务所律师、对外经贸大学法学院党委书记兼副院长等职务. 于海纯先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求,始终以维护被保险 人利益和股东利益为基本职责,以促进公司健康持续发展为重要职责.同时, 认真履行审计委员会主任委员的职责,为公司内控水平的提升发挥了积极作 用.2015 年11 月因个人原因提出辞职,目前,正在进行新任独立董事的改选 工作.在新任独立董事任职前,于海纯仍继续履职. 徐文虎先生:复旦大学保险研究所所长,1950 年10 月出生,2011 年6月至2014 年12 月任公司董事,任职批准文号保监产险【2011】790 ,2015 年5月任公司独立董事,任职批准文号保监许可【2015】402 号. 徐文虎先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求,始终以维护被保险 人利益和股东利益为基本职责,以促进公司健康持续发展为重要职责.同时, 认真履行发展战略委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会及督导委员会委 员的职责,为公司经营管理水平的提升发挥了积极作用. 王军生先生:经济学博士,1965年9月出生,2015年5月任公司独立董事, 任职批准文号保监许可【2015】402号.现任西安财经学院教务处处长,主要 研究方向为金融学、产业经济学.

7 王军生先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求,始终以维护被保险 人利益和股东利益为基本职责,以促进公司健康持续发展为重要职责.同时, 认真履行提名薪酬委员会主任委员及督导委员会委员的职责, 为公司经营管理 水平的提升发挥了积极作用. 1.7.2监事基本情况 刘勇力先生:大学本科学历,高级经济师,1964 年5月出生.2008 年7月任公司监事.此前,刘勇力先生先后担任陕西省投资集团公司办公室副主任、 资产经营部副主任、董事长办公室主任、永安保险公司第二届董事会董事、第 三届监事会主席等职,目前还担任陕西省投资集团(有限)公司董事职务.经2015 年1月15 日第五届监事会第一次会议, 刘勇力先生被选举为第五届监事会 主席. 刘勇力先生任职期间能够依法履行《公司法》和《公司章程》赋予的监督 职责,依法出席监事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见,对公 司董事、高管人员执行职务行为、公司财务状况等方面进行了有效的监督检查, 谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利. 刘志庆先生:大专学历,

1962 年1月出生,2010 年任公司监事.批准文 号为保监产险【2010】1515 号.先后担任浙江省萧山市........