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2010 年第一次临时股东大会 新疆广汇实业股份有限公司 二一年二月二十七日

2 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司

2010 2010

2010 2010 年第一次临时 年第一次临时 年第一次临时 年第一次临时股东大会会议议程 股东大会会议议程 股东大会会议议程 股东大会会议议程 会议时间 会议时间 会议时间 会议时间: : : :2010

2010 2010

2010 年年年年2222月月月月27

27 27

27 日日日日( ( ( (星期六 星期六 星期六 星期六) ) ) )上午 上午 上午 上午 11:00 11:00 11:00 11:00( ( ( (北京时间 北京时间 北京时间 北京时间) ) ) ) 会议主持人 会议主持人 会议主持人 会议主持人: : : :董事长王力源先生 董事长王力源先生 董事长王力源先生 董事长王力源先生 会议地点 会议地点 会议地点 会议地点: : : :新疆广汇实业股份有限公司会议室 新疆广汇实业股份有限公司会议室 新疆广汇实业股份有限公司会议室 新疆广汇实业股份有限公司会议室 一一一

一、 、 、 、董事长王力源先生宣布会议开始 董事长王力源先生宣布会议开始 董事长王力源先生宣布会议开始 董事长王力源先生宣布会议开始 二二二

二、 、 、 、宣布出席现场股东大会的股东情况 宣布出席现场股东大会的股东情况 宣布出席现场股东大会的股东情况 宣布出席现场股东大会的股东情况 三三三

三、 、 、 、选举监票员和计票员 选举监票员和计票员 选举监票员和计票员 选举监票员和计票员 四四四

四、 、 、 、审议提案 审议提案 审议提案 审议提案: : : :

1、 、 、 、听取并审议 听取并审议 听取并审议 听取并审议《 《 《 《关于在阿勒泰地区吉木乃县投资建设 关于在阿勒泰地区吉木乃县投资建设 关于在阿勒泰地区吉木乃县投资建设 关于在阿勒泰地区吉木乃县投资建设

150 万万万万Nm3 /d 液化 液化 液化 液化 天然气工程的议案 天然气工程的议案 天然气工程的议案 天然气工程的议案》 ;

》 ;

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―― ―― ―― ――董事长 董事长 董事长 董事长 王力源先生 王力源先生 王力源先生 王力源先生

2、 、 、 、听取并审议 听取并审议 听取并审议 听取并审议《 《 《 《关于变更会计师事务所的议案 关于变更会计师事务所的议案 关于变更会计师事务所的议案 关于变更会计师事务所的议案》 ;

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―― ―― ―― ――财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 薛维东 薛维东 薛维东 薛维东先生 先生 先生 先生

3、 、 、 、听取并审议 听取并审议 听取并审议 听取并审议《 《 《 《关于变更公司 关于变更公司 关于变更公司 关于变更公司

2009 年度会计师事务所审计费用标准的议 年度会计师事务所审计费用标准的议 年度会计师事务所审计费用标准的议 年度会计师事务所审计费用标准的议 案案案案》 .

》 . 》 . 》 . ―― ―― ―― ――财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 薛维东 薛维东 薛维东 薛维东先生 先生 先生 先生 五五五

五、 、 、 、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行表决 请各位股东及股东授权代表对上述提案进行表决 请各位股东及股东授权代表对上述提案进行表决 请各位股东及股东授权代表对上述提案进行表决. . . . 六六六

六、 、 、 、监票员宣布提案表决结果 监票员宣布提案表决结果 监票员宣布提案表决结果 监票员宣布提案表决结果. . . . 七七七

七、 、 、 、董事长王力源先生宣读 董事长王力源先生宣读 董事长王力源先生宣读 董事长王力源先生宣读 新疆广汇实业股份有限公司二 新疆广汇实业股份有限公司二 新疆广汇实业股份有限公司二 新疆广汇实业股份有限公司二 一一一一年第一 年第一 年第一 年第一 次临时股东大会决议 次临时股东大会决议 次临时股东大会决议 次临时股东大会决议 . . . . 八八八

八、 、 、 、请各位与会董事在 请各位与会董事在 请各位与会董事在 请各位与会董事在 新疆广汇实业股份有限公司二 新疆广汇实业股份有限公司二 新疆广汇实业股份有限公司二 新疆广汇实业股份有限公司二 一一一一年第一次临 年第一次临 年第一次临 年第一次临 时股东大会决议 时股东大会决议 时股东大会决议 时股东大会决议 上签字 上签字 上签字 上签字. . . . 九九九

九、 、 、 、与会董 与会董 与会董 与会董事 事事事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、董事会秘书 董事会秘书 董事会秘书 董事会秘书、 、 、 、会议主持人在会议记录上签字 会议主持人在会议记录上签字 会议主持人在会议记录上签字 会议主持人在会议记录上签字. . . . 十十十

十、 、 、 、请北京市国枫律师事务所律师宣读法律意见书 请北京市国枫律师事务所律师宣读法律意见书 请北京市国枫律师事务所律师宣读法律意见书 请北京市国枫律师事务所律师宣读法律意见书. . . . 十一 十一 十一 十

一、 、 、 、董事长王力源先生讲话并宣布会议结束 董事长王力源先生讲话并宣布会议结束 董事长王力源先生讲话并宣布会议结束 董事长王力源先生讲话并宣布会议结束. . . . 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司 二二二二一一一一年二月二十 年二月二十 年二月二十 年二月二十七 七七七日 日日日3新疆广汇实业股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会材料之一 关于在阿勒泰地区吉木乃县投资建设

150 万Nm

3 /d 液化天然气工程的议案 ――董事长 王力源 各位股东及股东授权代表: 公司与哈萨克斯坦共和国 Tarbagatay Munai Limited Liability Partnership(以下简称 TBM 公司 ) 就石油、 天然气进行上下游一体化合作所涉及的全部法律手续已 完成,公司已根据约定在新疆吉木乃县设立 新疆吉木乃广汇液化天然气发展 有限责任公司 (以下简称 吉木乃公司 ) ,并将该公司 10%股权转让给注册于 英属海峡群岛泽西岛的 CAOG LIMITED(以下简称 CAOG 公司 ) .目前,吉木 乃公司注册资本

3000 万元人民币,其中:本公司控股子公司新疆广汇液化天然 气发展有限责任公司以现金出资

2700 万元人民币,占吉木乃公司注册资本的 90%;

CAOG 公司以现汇出资

300 万人民币,占吉木乃公司注册资本的 10%. 吉木乃公司拟在新疆阿勒泰地区吉木乃县投资建设一座日处理

150 万立方 米液化天然气装置,并进行边境口岸距厂区约

30 公里管道的建设.该工程是公 司继鄯善和哈密的液化天然气工程之后投资建设的液化天然气三期工程,是公 司以液化天然气为主的清洁能源产业战略的重要组成部分,项目生产所需气源 全部来自 TBM 公司在哈萨克斯坦斋桑区域开采的天然气.工程基本情况如下:

一、建设规模、建设地点、建设期

1、建设规模 工程建设规模为日处理

150 万立方米、年产液化天然气

5 亿立方米.

2、建设地点 建设地点位于新疆阿勒泰地区吉木乃县托普铁热克镇哈拉苏村,规划面积

980 亩.

3、建设期 工程建设期为二年,计划于

2011 年8月建成投产.

二、投资估算 工程建设投资 6.47 亿元,其中建设投资 5.86 亿元,流动资金 0.35 亿元.

三、销售收入、利润估算 预计该工程年均营业收入 10.26 亿元(含税),年均利润总额 2.47 亿元. 上述议案,请予审议. 附件:150 万Nm3 /d 液化天然气工程可行性研究报告(摘要) 新疆广汇实业股份有限公司 二一年二月二十七日

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2010 年第一次临时股东大会材料之二 关于 关于 关于 关于变更 变更 变更 变更会计师事务所 会计师事务所 会计师事务所 会计师事务所的 的的的议案 议案 议案 议案 ――财务总监 薛维东先生 各位股东及股东授权代表: 因公司原聘请的

2009 年度财务报告审计机构广东大华德律会计师事务所已 与北京立信会计师事务所合并,合并后名称为 立信大华会计师事务所有限公 司 .建议公司聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司

2009 年度财务报告 的审计机构,聘期一年. 上述议案,请予审议. 新疆广汇实业股份有限公司 二一年二月二十七日

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2010 年第一次临时股东大会材料之三 关于变更公司 关于变更公司 关于变更公司 关于变更公司

2009 2009

2009 2009 年度会计师事务所 年度会计师事务所 年度会计师事务所 年度会计师事务所 审计费用标准的议案 审计费用标准的议案 审计费用标准的议案 审计费用标准的议案 ――财务总监 薛维东先生 各位股东及股东授权代表: 鉴于公司

2009 年财务报表合并范围新增新疆广汇新能源有限公司、新疆广 汇石油有限公司等多个公司,审计业务量增加较大.根据立信大华会计师事务 所有限公司对公司年度财务报告审计的工作量和工作时间,结合公司资产规模, 并按有关审计收费规定,建议公司

2009 年度财务报告审计费用由

70 万元人民 币变更为

85 万元人民币(不包括差旅费) . 上述议案,请予审议. 新疆广汇股份有限公司 二一年二月二十七日 ........