PDF《建议董事及监事之重选》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

建议董事及监事之重选华电福新能源股份有限公司(「本 公司」 ) 第二届董事会及监事会成员的年期将於2016年度股东周年大会「股 东周年大会」 ) 举行当日届满. 本公司董事会谨此宣布,以下人士(「提 名人」 ) 已获提名选举为本公司第三届董事会或监事会成员.批准其重选的普通决议案将於股东周年大会向股东提呈,以供其考虑及批准. 候任董事建议: (1) 方正先生、舒福平先生、李立新先生重选为执行董事;

(2) 陶云鹏先生、陈海斌先生、李一男先生重选为非执行董事;

及(3) 张白先生、陶志刚先生、吴毅强先生重选为独立非执行董事. 候任监事建议: (1) 李长旭先生、王先生、胡晓红女士、侯佳伟先生、丁瑞玲女士(独 立监事) 和郭小平先生(独 立监事) 重选为非职工代表监事;

及(2) 职工代表监事将由本公司职工民主推选产生. C

2 C 有关董事提名人的资料方正先生1964年11月出生,二零一四年六月起担任本公司第二届董事会董事长兼执行董事,自西安交通大学取得电厂热能动力专业学士学位,教授级高级工程师.享受政府特殊津贴(二 零一二年度) .历任西南电力设计院副处长、副总工程师,电力规划设计总院机务处处长,中国电力建设工程谘询公司总工程师、副总经理,中国华电集团公司战略规划处处长、计划发展部副主任,华电新能源发展有限公司总经理,华电福新能源股份有限公司第一届董事会执行董事兼总裁、董事长兼执行董事. 舒福平先生1964年10月出生,二零一六年六月起担任本公司第二届董事会执行董事, 自二零一五年十一月起担任本公司总经理.毕业於电子科技大学经济与管理学院,取得高级管理人员工商管理专业工商管理硕士学位(EMBA), 高级工程师.历任四川省白马发电厂热工分场副主任,四川内江发电总厂热工分场副主任(副 经理) 、内江发电总厂高坝电厂副总工程师兼生产计划技术科科长、内江发电总厂高坝电厂副总工程师、内江发电总厂高坝电厂厂长,华电集团宝珠寺水电厂厂长,四川紫兰坝水电开发公司总经理,华电新能源发展有限公司副总经理,华电福新能源股份有限公司副总经理,华电福新能源股份有限公司福建分公司副总经理. C

3 C 李立新先生1966年10月出生,二零一四年六月起担任本公司第二届董事会执行董事, 自上海交通大学取得热能动力机械及装置专业学士学位、动力装置专业硕士学位,高级工程师.自二零一三年四月起担任华电福新能源股份有限公司福建分公司总经理.历任福建省第一电力建设公司副总工程师、 总工程师、总经理,中国华电集团公司福建公司计划基建部主任,福建华电可门发电有限公司副总经理、总经理,华电福建发电有限公司副总经理,华电福新能源股份有限公司福建分公司副总经理,华电福新能源股份有限公司副总经理,华电福新能源股份有限公司第一届董事会执行董事. 陶云鹏先生1970年7月出生,二零一四年六月起担任本公司第二届董事会非执行董事,自清华大学取得机械设计与制造专业学士学位、工业工程专业硕士学位,高级会计师.自二零一二年九月起任中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任.历任华电国际电力股份有限公司副总会计师,中国华电集团公司资产管理部副主任、资本运营与产权管理部副主任,华电福新能源股份有限公司副总经理,华电福新能源股份有限公司第一届董事会非执行董事,国电南京自动化股份有限公司(股 份代号:600268.SH) 董事, 深圳证券交易所上市公司贵州黔源电力股份有限公司(股 份代号:002039. SZ) 董事.目前还担任上海证券交易所上市公司华电能源股份有限公司(股 份代号:600726.SH) 副董事长,沈阳金山能源股份有限公司(股 份代号: 600396.SH) 董事. C

4 C 陈海斌先生1968年3月出生,二零一七年二月起担任本公司第二届董事会非执行董事,毕业於东南大学电厂热能动力专业、华北电力大学工商管理专业(第 二学位) ,工学学士,高级工程师.自二零一六年十一月起担任中国华电集团公司战略规划部主任.历任江苏望亭发电厂检修公司副经理,江苏望亭发电厂设备管理部部长、副总工程师,中国华电集团公司望亭发电厂副厂长、厂长,江苏华电望亭天然气发电有限公司副总经理,上海华电望亭发电有限公司副总经理、总经理,太仓华电建设发展有限公司总经理,上海华电电力发展有限公司副总经理、总经理,华电太仓璜泾发电有限公司筹建处副主任,中国华电集团公司江苏分公司副总经理、总经理,华电江苏能源有限公司执行董事、总经理. 李一男先生1969年3月出生,二零一七年二月起担任本公司第二届董事会非执行董事,毕业於华北电力大学管理工程专业,本科学历,教授级高级工程师. 自二零一六年八月起担任中国电力工程顾问集团投资有限公司董事长. 历任中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司技术经济中心专业室主任、主任工程师、副总经理,北京国电华北电力工程有限公司总经理,中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司副总工程师、副总经理. C

5 C 张白先生1960年5月出生,二零一四年六月起担任本公司第二届董事会独立非执行董事,毕业於厦门大学会计学专业,并获香港公开大学工商管理硕士学位.现任福州大学经济与管理学院教授,第八届中国会计学会理事,第七届中国商业会计学会理事,第七届福建省审计学会副会长及第五届福建省商业会计学会副会长.历任福州大学教师、系主任、副院长,福州大学闽兴会计师事务所所长及注册会计师,华电福新能源股份有限公司第一届董事会独立非执行董事.目前还担任福建新华都购物广场股份有限公司(002264.SZ)独立非执行董事. 陶志刚先生1965年5月出生,二零一四年六月起担任本公司第二届董事会独立非执行董事,毕业於美国普林斯顿大学经济学专业并获博士学位.现任香港大学战略管理及经济学教授、香港大学中国与全球发展研究所所长,兼任清华大学中国经济研究中心高级研究员、清华大学中国与世界经济研究中心特聘研究员、复旦大学管理学院特聘教授.主要研究领域包括商业组织及管理、竞争策略及转型经济.目前还担任中国联塑集团控股有限公司(股 份代号:02128.HK) 独立非执行董事. C

6 C 吴毅强先生1951年10月出生,二零一七年二月起担任本公司第二届董事会独立非执行董事,毕业於吉林大学,教授级高级工程师.自二零一一年十月起担任中国电力建设工程谘询有限公司顾问.历任山西省勘察研究院总工办副主任,能源部电力规划设计总院勘测处管理科主任、勘测处副处长, 电力工业部电力规划设计总院院长助理兼经营计划处处长,中国电力工程建设谘询........