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2018 年年度报告全文

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2018 年年度报告 2019-009

2019 年04 月 汇中仪表股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人张力新、主管会计工作负责人曹贺刚及会计机构负责人(会计主 管人员)曹贺刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.

1、宏观经济波动的风险 公司产品主要应用于智慧供水,智慧供热,分区计量,智慧农业,工商业 用水计量,工矿企业(石油、化工、电力、冶金等)用水计量,以及引调水、 水利工程等应用场景,其景气程度与宏观经济发展状况存在较为紧密的联系, 在宏观经济向好的年度,国家基础投资不断增加带来行业的景气程度亦较高. 若未来宏观经济增速持续趋缓、宏观经济出现较大波动,将给公司产品的市场 需求带来不利影响.

2、技术创新的风险 随着国家一户一表工程、节能减排、新型城镇化建设、智慧城市、阶梯水 价、互联网和物联网的应用,全智能化计量仪表及系统的需求会日益增多.公 司近年来始终坚持超声测流的主业,不断加大对研发的投入,特别是在 NB-IoT 技术应用场景及配套软件的开发上投入了比重较大的人力物力财力,但是以上 的努力和投入并不能排除出现全新的替代技术,出现全新的替代产品,并对公 汇中仪表股份有限公司

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3 司业绩产生负面的影响.

3、产能扩大后的市场拓展风险 目前,公司生产的超声水表在国内外市场发展前景广阔,在建的超声测流 产品智能制造车间将在

2019 年内投入使用,届时公司产能将达到每年

155 万台 套,产能增长幅度较大.虽然公司产品在性能上有较好的竞争优势,在国内外 市场上已得到客户的广泛认可并拥有较高的知名度,产销情况良好,但如果超 声测流产品智能制造车间项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场 开拓不能如期推进,公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险.

4、税收优惠以及政府补贴政策变化的风险 公司税收优惠在公司经营业绩当中占有一定比重,如若国家税收优惠政策 出现不可预测的不利变化, 或者公司未来不能持续符合高新技术企业资格条件, 无法通过高新技术企业重新认定,将给公司的净利润带来一定影响. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以119,905,000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每

10 股转增

4 股. 汇中仪表股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.8

第三节 公司业务概要.12

第四节 经营情况讨论与分析.20

第五节 重要事项.34

第六节 股份变动及股东情况.62

第七节 优先股相关情况.69

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.70

第九节 公司治理.76

第十节 公司债券相关情况.82 第十一节 财务报告.79 第十二节 备查文件目录.153 汇中仪表股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汇中股份 指 汇中仪表股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《汇中仪表股份有限公司章程》 报告期 指2018 年度 超声流量计 指 向流体发射超声信号,在其受到流体流动影响之后再接收此超声信号 并将检测结果用于流量测量的计量仪表.超声流量计通常由一对或几 对超声换能器、信号电缆和测量主机所组成.超声流量计在电力、冶金、石油、化工、供水等领域广泛应用. 超声热量表 指 利用超声测流技术,通过测量超声波在热水中传播的速度差及进出口 的温度,再经过密度和热焓值的补偿及积分计算得到热量值的仪表. 超声水表 指 利用超声测流技术,通过采用超声波速度差原理,并应用工业级电子 元器件制造而成的电子水表.与传统机械式水表相比较具有精度高、 可靠性好、使用寿命长、无任何机械运动部件、可任意角度安装等特 点. 大口径水表 指 公称通径在 DN50 及以上口径的水表,又称工业水表、工商业水表. 插入式超声流量计 指 一种将换能器插入流体管道内的超声流量计,实现了在线带水带压安 装,避免了因停水造成的经济损失. 管段式超声流量计 指 一种把换能器和测量管组成一体的超声流量计,减少了换能器现场安 装引起的误差. 户用超声热量表 指 专用于单户居民住宅的超声热量表. 楼栋超声热量表 指 用于整栋建筑供暖计量的超声热量表. 工业超声热量表 指 广泛应用于工业企业的超声热量表,如用于锅炉房、换热站及热电厂 热源的热量计量. 阶梯水价 指 对使用自来水实行分类计量收费和超定额累进加价制的俗称. 智慧水务、智慧供热 指 通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供 排水系统和供热系统的运行状态,并采用可视化的方式有机整合水务 (供热)管理部门与供排水(供热)设施,形成 城市水务(供热) 物联网 ,并可将海量水务(供热)信息进行及时分析与处理,并做 出相应的处理结果辅助决策建议,以更加精细和动态的方式管理水务 (供热)系统的整个生产、管理和服务流程,从而达到 智慧 的状态. NB-IoT 指 基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)成 汇中仪表股份有限公司

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6 为万物互联网络的一个重要分支.NB-IoT 是IoT 领域一个新兴的技 术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域 网(LPWA) .NB-IoT 聚焦于低功耗广覆盖(LPWA)物联网(IoT) 市场,是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术.具有覆盖广、连 接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点.可以广泛应用于多 种垂直行业,如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业、智慧供 热、智慧水务等. DMA 指DMA(District Metering Area,即独立计量区域) 是指通过截断管段或 关闭管段上阀门的方法,将管网分为若干个相对独立的区域,并在每 个区域的进水管和出水管上安装流量计,从而实现对各个区域入流量 与出流量的监测. 智能水表 指 一种利用现代微电子技术、现代传感技术、现代通讯技术、应用软件 等对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表. FCT 指FCT(Functional Circuit Test 即:功能测试)是指对测试目标板(UUT:Unit Under Test)提供模拟的运行环境(激励和负载),使其工作于各种设计 状态,从而获取到各个状态的参数来验证 UUT 的功能好坏的测试方 法. MES 指MES 即制造执行系统(Manufacturing Execution System,简称 MES)是 指制造企业生产过程执行系统,是一套面向制造企业车间执行层的生 产信息化管理系统.MES 可以为企业提供包括制造数据管理、计划 排产管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工 作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管 理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模 块,为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台. CPS 指CPS 即信息物理融合系统 ,是一个综合计算、网络和物理环境的多 维复杂系统,通过 3C(Computation、Communication、Control)技术的 有机融合与深度协作,实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信 息服务.CPS 实现计算、通信与物理系统的一体化设计,可使系统更 加可靠、高效、实时协同,具有重要而广泛的应用前景. Watermark 认证 指 是澳大利亚标准局(Standards Australia Limited)的认证标志.认证的产 品包括水龙头、各种水阀、水管、水箱配件、花洒、浴缸、管接头等 供水、排污类产品.Watermark 认证是由独立认证机构所提供的产品 质量认证,它确保产品符合澳洲相关的卫浴法规以及产品标准.根据 澳洲的卫浴法规,所有在澳洲安装的卫浴产品需要强制进行此项认 证. Sigfox 指 一种连接低功耗设备的无线网络,主要用于低功耗物联网. AS3656 测试 指Watermark 认证中关于产品流量计涉及方面参数的测试认证. AS4020 测试 指Watermark 认证中关于产品环境卫生方面的实验认证. LoRa 指 一种连接低功耗设备的无线网络,主要用于低功耗物联网. 汇中仪表股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 汇中股份 股票代码

300371 公司的中文名称 汇中仪表股份有限公司 公司的中文简称 汇中股份 公司的外文名称(如有) Huizhong Instrumentation Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Huizhong 公司的法定代表人 张力新 注册地址 唐山高新技术产业开发区高新西道

126 号 注册地址的邮政编码

063020 办公地址 唐山高新技术产业开发区高新西道

126 号 办公地址的邮政编码

063020 公司国际互联网网址 www.huizhong.co 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯大鹏 韩蕊 联系地址 唐山高新技术产业开发区高新西道

126 号 唐山高新技术产业开发区高新西道

126 号 电话 0315-3856690 0315-3856690 传真 0315-3190081 0315-3190081 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 汇中仪表股份有限公司

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8 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路

29 号院茅台大厦

28 层 签字会计师姓名 蔡晓丽、孙念韶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的........