PDF《人和商业控股有限公司*》

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Renhe Commercial Holdings Company Limited 人和商业控股有限公司* ( 於开曼群岛注册成立的有限公司 ) ( 股份代号:1387) 董事会成员及 董事委员会组成之变更 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰(「联 交所」 ) 证券上规则(「上 规则」 ) 第13.51 (2) 条作出.人和商业控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣布以下变更自二零一八年十二月三十一日起生效:(i) 尹建宏先生及杨玉华女士将获委任为本公司之非执行董事;

(ii)秀丽?好肯女士、蒋梅女士、张兴梅女 士、张大滨先生及王春蓉女士已辞任本公司非执行董事的职务;

(iii) 王胜利先生已辞任本公司独立非执行董事的职务,并同时不再担任本公司提名委员会主席、本公司薪酬委员会主席,以及本公司审计委员会委员;

(iv) 杨玉华女士获委任为本公 司审计 委员会 委员;

及(v) 本公 司独立 非执行 董事邓 汉文先 生获委 任为本 公司 提名委员会及本公司薪酬委员会主席. 委任董事 为配合本集团发展农产品业务及加强本集团财务管理的需要,董事会欣然宣布尹建宏先生(「尹 先生」 ) 及杨玉华女士(「杨 女士」 ) 已获委任为本公司之非执行董事,自二零一八年十二月三十一日起生效. * 仅供识别 C

1 C 尹先生及杨女士的覆历详情载列如下: 尹建宏先生,60岁,毕业於西北大学,取得经济学硕士学位.尹先生拥有逾40年 的经济管理经验.自二零一八年九月起,尹先生获委任为人和投资控股股份有限 公司董事长.彼亦自二零一四年四月起分别获委任为地利农产品投资控股有限公 司董事及寿光地利农产品集团有限公司董事长.此前,尹先生於二零零五年十月 至二零一三年十一月曾担任西安国有资产监督管理委员会副主任.於一九九九 年二月至二零零五年九月,彼曾担任西安商业银行 ( 现称西安银行 ) 行长.於一 九九二年七月至一九九六年九月,彼曾担任陕西省国际信托投资股份有限公司总 经理.一九八六年九月至一九九二年六月,彼曾担任中国建设银行陕西省分行会 计处处长.於一九八五年十月至一九八六年八月,彼曾担任陕西省商洛财政会计 学校校长. 尹先生与本公司订立一份服务合约,自二零一八年十二月三十一日起为期一年.根竟咀橹鲁滔冈(「章程细则」),其任期将直至本公司下届股东大会为止,届时将符合资格膺选连任;

之后,彼须根鲁滔冈蜢侗竟局啥苣甏蠡嵘下种蹈嫱瞬⑩哐×.根浞窈显,尹先生无权享有任何董事酬金. 於本公告日期,尹先生以个人身份持有本公司48,350,000股股份权益.除上文所披 露者外,尹先生并无持有根吨 券及期货条例》 ( 香港法例第571 章)第XV 部所界定的任何本公司的股份权益. 尹先生自委任日期起前三年内并无於香港或海外任何证券交易所之任何上市公司担任任何董事职务.於本公告日期,尹先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系(如上规则所定义者),亦无於本公司或其附属公司担任任何职务. 杨玉华女士,54 岁,毕业於陕西财经学院(中国陕西),取得金融学硕士学位.杨女士自二零零三年五月起一直为中华人民共和国国土资源部认可的高级经济师,於银行业及财务方面拥有逾35 年经验.彼於二零零六年六月至二零一三年一月曾担任赛智(天津)置业有限公 司财务总监,并 自二零一七年 三月起重新获其 聘任为财务总监.於二零一四年五月至二零一七年三月,彼曾任盛京银行股份有限公司(於联交所主板上的公司,股份代号:2066 ) 的非执行董事.於二零一三年一月C2C至二零一七年三月,彼曾担任北京兆泰集团股份有限公司财务部副经理.於二零零一年十二月至二零零六年六月,杨女士历任新华人寿保险股份有限公司投资管理中心银行间市场部副经理、高级投资经理,并於一九八三年八月至二零零一年十二月历任中国工商银行内蒙古分行资金部、国际业务部副科长、科长及副处长. 杨女士与本公司订立一份服务合约,自二零一八年十二月三十一日起为期一年.根鲁滔冈,其任期将直至本公司下届股东大会为止,届时将符合资格膺选连任;

之后,彼须根鲁滔冈蜢侗竟局啥苣甏蠡嵘下种蹈嫱瞬⑩哐×.根浞窈显,杨女士无权享有任何董事酬金. 於本公告日期,杨女士并无持有根吨と捌诨跆趵返XV 部所界定的任何本公司的股份权益. 除上文所披露者外,杨女士自委任日期起前三年内并无於香港或海外任何证券交易所之任何其他上市公司担任任何董事职务.於本公告日期,杨女士与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系(如上规则所定义者),亦无於本公司或其附属公司担任任何职务. 除上文所披露者外,概无有关委任尹先生及杨女士的任何其他事宜需提请本公司股东注意,亦无任何其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)条之规定须予披露. 董事会谨此热烈欢迎尹先生及杨女士加入董事会. C

3 C 董事辞任 因应本集团核心业务的转型及配合董事会多元化政策,董事会进一步宣布以下董事已辞任本公司的董事职务,自二零一八年十二月三十一日起生效: (1) 秀丽?好肯女士(「好肯女士」)因从事其他业务,已辞去本公司非执行董事的职务;

(2) 蒋梅女士 ( 「蒋女士」 ) 因从事其他业务,已辞去本公司非执行董事的职务;

(3) 张兴梅女士(「张女士」)因希望投放更多时间於家庭方面,已辞去本公司非执行董事的职务;

(4) 张大滨先生 ( 「张先生」 ) 因从事其他业务,已辞去本公司非执行董事的职务;

(5) 王春蓉女士(「王女士」)因希望投放更多时间於家庭方面,已辞去本公司非执行董事的职务;

及(6) 王胜利先生(「王先生」)因从事其他业务,已辞去本公司独立非执行董事的职务,并同时不再担任本公司提名委员会主席、本公司薪酬委员会主席,以及本公司审计委员会委员. 好肯女士、蒋女士、张女士、张先生、王女士及王先生各自已确认,彼等与董事会并无意见分歧,亦并无有关彼等辞任之事宜需提请本公司股东及联交所垂注. 董事会谨此对好肯女士、蒋女士、张女士、张先生、王女士及王先生於彼等任职期间为本公司所作出的宝贵贡献深表谢意. C

4 C 董事委员会组成之变更 於王胜利先生辞任本公司提名委员会主席、本公司薪酬委员会主席,以及本公司审计委员会委员后,各董事委员会组成之变更如下: (1) 杨玉华女士已获委任为本公司审计委员会委员,自二零一八年十二月三十一日起生效;

及(2) 本公司独立非执行董事邓汉文先生已获委任为本公司提名委员会及本公司薪酬委员会主席,自二零一八年十二月三十一日起生效. 承董事会命 人和商业控股有限公司 主席 王岩 香港,二零一八年十二月二十七日 於本公告日期,董事会成员包括执行董事王岩先生及戴彬先生,非执行董事秀丽?好肯 女士、蒋梅 女士、张兴 梅女士、张 大滨先生 及王春蓉女 士,以及独 立非执行董事范仁达先生、王胜利先生、王一夫先生、梁松基先生及邓汉文先生. C

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