PDF《云南能源投资股份有限公司董事会 2019年第一次临时会议决...》

1 证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2019-002 云南能源投资股份有限公司董事会 2019年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

云南能源投资股份有限公司(以下简称 公司 )董事会2019年第一次临时 会议于2019年1月11日以书面及邮件形式通知全体董事,于2019年1月16日上午 9:30时在公司四楼会议室召开.会议应出席董事9人,实出席董事9人.会议由 公司董事长杨万华先生主持. 公司全体监事及部份高级管理人员列席本次会议. 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的 规定.会议经表决形成如下决议:

一、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通 过了 《关于更新及其摘要的议案》 因更新相关财务数据,同意更新后的《云南能源投资股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要. 本议案涉及关联交易,关联董事杨万华和李庆华回避对本议案的表决. 《云南能源投资股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书 (修订稿)之修订说明公告》 (公告编号2019-003)详见2019年1月17日的《证 券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ;

更新后的 《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要

2 详见2019年1月17日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) .

二、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通 过了《关于批准本次交易备考审计报告的议案》 同意信永中和会计事务所出具的《云南能源投资股份有限公司2018年1-9 月、2017年度备考合并审计报告》 (XYZH/2019KMA10007号) . 本议案涉及关联交易,关联董事杨万华和李庆华回避对本议案的表决. 《云南能源投资股份有限公司2018年1-9月、2017年度备考合并审计报告》 (XYZH/2019KMA10007号)详见2019年1月17日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) .

三、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》

1、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同 意全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各类编织袋, 并向其销售食盐可追溯二维码标签, 2019年预计关联交易金额3,416.00万元. 关联董事张燕回避表决.

2、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同 意全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及 各规格复合成型袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易 金额1,800.00万元.关联董事张燕回避表决.

3、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同 意全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰(集团)有限公司销售芒硝,以 及代为销售其销售洗涤用品,2019年预计关联交易金额334.00万元.关联董事 张燕回避表决.

3

4、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同 意云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱铁路货 物发运服务, 2019年预计关联交易金额1,900.00万元. 关联董事张燕回避表决.

5、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同 意云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉 及部分生产装置修理等服务,2019年预计关联交易金额110.00万元.关联董事 张燕回避表决.

6、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同 意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司大豆 等商品,2019年预计关联交易金额3,000.00万元.关联董事张燕回避表决. 7. 经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同 意全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线, 2019年预计关联交易金额45.00万元.关联董事张燕回避表决.

8、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同 意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司碎米、 米粉、 玉米等农副产品, 2019年预计关联交易金额2000.00万元.关联董事张燕回避表 决.

9、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同 意全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等, 2019年预计关联交易金额1132.00万元.关联董事张燕回避表决.

10、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同 意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售福贡云能产业开发有限公司草果等

4 农副产品,2019年预计关联交易金额100.00万元.关联董事杨万华、李庆华回 避表决.

11、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同 意公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材,2019年预计 关联交易金额300.00万元.关联董事杨万华、李庆华回避表决.

12、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同 意云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、保安保洁服 务等,2019年预计关联交易金额280.00万元.关联董事杨万华、李庆华回避表 决.

13、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同 意全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜及 袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,980.00万元.关联董事杨万华、李庆华回避表决.

14、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同 意全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购烧碱,并 为其提供铁路运输接卸、发运货物服务,2019年预计关联交易金额合计915.00 万元.关联董事杨万华、李庆华回避表决.

15、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同 意全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表 空气,向其销售一次水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐和提供物资过磅、消 防应急救护、环境监测服务;

昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提 供的处理脱硫废水服务,及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等;

2019年预计

5 关联交易金额合计14,358.00万元.关联董事杨万华、李庆华回避表决.

16、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同 意全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购生产用原煤 等,2019年预计关联交易金额5,000.00万元.关联董事杨万华、李庆华回避表 决.

17、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同 意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐,2019 年预计关联交易金额4,464.00万元.关联董事杨万华、李庆华回避表决.

18、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同 意公司及其全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南 能投智慧能源股份有限公司车辆,2019年预计关联交易金额376.62万元.关联 董事杨万华、李庆华回避表决.

19、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同 意云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供公路普货运输 及铁路集装箱发运服务,2019年预计关联交易金额3,700.00万元.关联董事杨 万华、李庆华回避表决.

20、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同 意云南能投缘达建设集团有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供维修 等服务,2019年预计关联交易金额500.00万元.关联董事杨万华、李庆华回避 表决.

21、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同 意全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购禄-

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