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2014 年年度股东大会 会议资料 二一五年六月二十六日 河南平高电气

2014 年年度股东大会会议资料 河南平高电气股份有限公司

2014 年年度股东大会议题 序号 议题1审议公司

2014 年度董事会工作报告

2 审议公司

2014 年度监事会工作报告

3 审议公司

2014 年度财务决算报告

4 审议公司

2015 年度财务预算报告

5 审议公司

2014 年度利润分配预案

6 审议公司

2014 年日常关联交易预算执行情况及

2015 年日常关 联交易预算安排情况的议案

7 审议公司

2014 年年度报告及报告摘要

8 审议《关于续聘公司

2015 年度审计机构及内部控制审计机构的 议案》

9 独立董事

2014 年度述职报告

10 审议《关于修订的议案》 主持人:李永河 时间:2015 年6月26 日 地点:河南省平顶山市南环东路

22 号公司本部 河南平高电气

2014 年年度股东大会会议资料 公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 我代表公司第六届董事会向股东大会做公司

2014 年度董事 会工作报告.

一、2014年度董事会运行情况 2014年,公司董事会共召开12次正式和临时会议,审议公 司定期报告、董事会监事会换届、受让日本东芝所持平高东芝 股权、日常关联交易等重大议案共53项,保证了公司日常经营 及重大决策事项合法合规,维护了公司持续健康发展.召开7次 董事会各专业委员会,审议聘任高管、年报审计、薪酬考核等 事项,充分发挥了专业委员会的作用,提高了董事会的决策效 率和科学性,较大限度地降低了决策风险.

(一)董事履职勤勉尽责、忠诚守信 公司全体董事遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、本公司《章程》等法律法规、规范性 文件的要求,依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行了法定职 责.董事会下设的5个专业委员会权责分明,规范运作,提高了 董事会的议事质量和工作效率.独立董事在公司治理、关联交 易、聘任高管和内控建设等方面提出了专业化意见和建议,对 公司重大决策发表了独立、专业的意见,忠实勤勉地履行职责, 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益. 会议文件之一 河南平高电气

2014 年年度股东大会会议资料

(二)信息披露及时、准确、完整 根据及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求,董事 会认真执行上海证券交易所及公司相关信息披露规定,全年共 对外披露59次决议公告及临时公告,高效高质地完成了2013年 度报告,2014年一季报、半年报及三季报4个定期报告的披露工 作,信息披露及时、准确、完整,受到了监管部门的高度评价 和广大投资者的一致认可.

(三)顺利完成了董事会换届工作

2014 年6月17 日, 公司第五届董事会任期届满. 经提名委 员会遴选和审核候选董事、高管资格,先后履行董事会、股东 大会决策程序, 于2014 年9月初选举产生了公司第六届董事会, 成立了董事会战略、薪酬、审计、提名和关联交易控制五个专 业委员会,聘任了新一届经营班子.董事会换届工作符合法定 程序, 独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见. 第六届董事会董事、高级管理人员具备《公司法》等法律法规 和本公司《章程》关于董事、高级管理人员任职资格和条件的 有关规定,具备履行职责的能力和专业水平.

(四)投资者关系管理积极有效 公司始终以诚信、开放的态度公平对待所有投资者,2014 年,应券商研究所及机构投资者的策略会邀请或调研申请,采取?走出去、迎进来?等方式,多次组织高管接待投资者现场 调研,多次参加券商投资策略会,客观推介公司,合理引导投 资者预期,增进了投资者对公司的了解和认同,维护了公司股 票二级市场的平稳运行. 河南平高电气

2014 年年度股东大会会议资料

(五)增发工作圆满完成

2014 年3月27 日,公司

2012 年度非公开发行股票工作历 经18 个月完成,项目募集资金到位,平高集团有限公司认购股 份的资产基本顺利过户到公司名下.发行完成后,公司总股本 由81,896.62 万股增至 113,748.56 万股.公司整合了高压、超 高压、特高压开关配套零部件供应链,对于优化公司资源配Z、 增强产品质量把控能力以及降低营运成本将发挥积极的作用. 募投项目天津智能真空开关科技产业园建设,完善了公司产品 链条,拓展了新的利润增长点.

(六)内部控制体系建设扎实推进 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求等规范体系,结合公司《内部控制手册 (2013 版) 》 ,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司 董事会配合专业机构对公司截止

2013 年12 月31 日的内部控制 有效性进行了评价,根据财务报告内部控制缺陷的认定标准和 非财务报告内部控制缺陷认定标准,查摆了公司在财务报告内 部控制和非财务报告内部控制中存在的重大缺陷、重要缺陷和 一般性缺陷,并提出了整改建议及《内部控制手册》优化方案.

2014 年,配合内部控制专业咨询机构对《内部控制流程手册》 、 《内部控制管理手册》 、 《内部控制评价手册》进行了优化和完 善,并形成《内部控制手册(2014 版) 》和《内部控制管理建议 书》 ,进一步保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整,并提高经营效率和效果,促进实现发展战略.

(七)2013 年度利润分配圆满实施 河南平高电气

2014 年年度股东大会会议资料 根据公司《章程》 、 《未来三年股东回报规划》 ,综合考虑公 司经营发展实际情况, 董事会拟定了

2013 年度利润分配方案并 经公司

2014 年第二次临时股东大会批准,董事会于

2014 年7月16 日组织实施利润分红, 向股权登记日在册的全体股东每

10 股派发现金红利 0.5 元(含税) ,累计发放 56,874,278.65 元, 保证了投资者依法享有的资产收益权利.

(八)股东大会决议有效执行

2014 年,公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大 会.

3 月28 日召开公司

2014 年第一次临时股东大会, 主要审议 通过了聘任公司

2013 年度审计机构,制定公司《累积投票制实 施细则》等议案.4 月25 日召开公司

2013 年年度股东大会,主 要审议通过公司

2013 年度董事会工作报告、

2013 年年度报告及 报告摘要、2013 年度利润分配预案,公司决算、预算等议案.6 月27 日召开公司

2014 年第二次临时股东大会,审议通过调整 公司

2013 年度利润分配方案,修改公司《章程》等议案.9 月5日召开公司

2014 年第三次临时股东大会,审议通过了选举公 司第六届董事会董事及独立董事、监事会监事的议案. 董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权,认真 有效地组织实施了股东大会决议事项和交办的各项工作.

(九)公司

2014 年度利润分配拟安排 经瑞华会计师事务所对本公司

2014 年度财务报表的审计, 公司

2014 年度可供分配利润为 559,190,439.45 元,2014 年末 累计可供股东分配利润合计为 1,405,531,510.14 元. 河南平高电气

2014 年年度股东大会会议资料 公司拟定

2014 年度利润分配预案为:以2014 年12 月31 日总股本 1,137,485,573 股为基数, 每10 股派发现金股利

5 元 (含税) ,共派发现金股利 568,742,786.50 元(含税) .

二、2014年度公司工作回顾 2014年,面对国内外经济形势复杂多变的环境,公司董事 会认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神,全面落实公司股 东大会决策部署,同时紧紧围绕?经营大跨越、管理大提升? 奋斗目标,坚持创新发展,深化管理提升,抢抓新常态下的新 机遇,以人力资源和信息化为抓手、以?流程梳理、清仓利库、 能力评价?为载体,勇于真抓实干,各项工作都取得了新突破、 新提升.

2014 年全年,公司实现营业收入 46.06 亿元,同比增长 20.62%;

实现净利润 70,339.46 万元,同比增长 77.03%;

实现 归属于上市公司普通股东的净利润 69,322.50 万元,同比增长 73.91%,经营绩效创历史最好水平. 1.生产质量管理扎实高效.深入推进精益生产,加强过程 控制,畅通信息渠道,生产交付能力有效提升.全年超特高压 GIS/罐式断路器、常规 GIS、断路器、隔离开关产量分别同比增 长65%、9%、41.7%、43.5%,较好地应对了大规模批量供货的巨 大挑战.圆满完成浙北-福州、淮南站扩建、平圩电厂送出工程 等特高压工程批量供货任务,顺利完成西安变、酒泉变、青海 当洛、太原第二热电厂等重大项目交货.印度、波兰、埃塞俄 比亚等海外工程按合同要求稳步推进. 修订完善质量、环境、安全三标体系文件.强化问题分析 河南平高电气

2014 年年度股东大会会议资料 整改,质量损失率进一步下降.深化特别质量管理,开展全员 质量改善活动.逐步适应百万伏常态 化、800 千伏精益化、常 规产品规模化的质量保障需求. 公司 QC 小组连续两年获得中质 协?国优奖? ,公司被授予?全国质量检验工作先进企业?称号. 参与的皖电东送、 锦屏-苏南特高压工程荣获国家优质工程金质 奖.青藏电力联网工程荣获第三届中国工业大奖. 2.科技创新加快推进.报告期内,公司围绕科技工作深入 的探索,以科技引领和创新驱动为准则,梳理技术管理体系, 进一步完善科技创新体系,不断提升创新引领能力,并取得显 著成效. 公司

1120 千伏直流旁路开关等多种产品, 直流场阀厅金具 等多项关键技术相继通过国家级鉴定,其中

8 项技术水平国际 领先,8 项技术水平国际先进.1100 千伏自主化 GIS、国内首台

252 千伏集成式智能隔离断路器完成全套型式试验. 加速推进常 规产品持续改进和系列化完善工作.科技管理成果丰硕,自主 完成的?超高压及特高压直流隔离开关技术及应用?项目荣获 河南省科技进步一等奖. ?皖电东送淮南至上海特高压交流输电 示范工程?等项目分别荣获国家电网公司科技进步特等奖、一 等奖和三等奖.申请专利

220 项,授权专利

117 项,其中发明 专利

28 项, ?一种断路器及具有该断路器的系统?荣获第十六 届中国专利优秀奖.超高压隔离断路器技术团队获批国家电网 公司科技攻关团队.........