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浙江美大实业股份有限公司

2017 年年度报告全文

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2017 年年度报告 2018-009

2018 年02 月 浙江美大实业股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人夏鼎、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主管 人员)杨晓婷声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容,均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺.投资者均应对此保持足够的风险认识, 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险. 公司可能面临宏观经济周期和政策变化风险、主要原材料价格大幅波动风 险、产品市场竞争的风险,详细内容见本报告

第四节、经营情况讨论与 分析 中

九、公司未来发展的展望DD

(四)可能面对的风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以646,076,564.00 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 4.65 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 浙江美大实业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

9

第四节 经营情况讨论与分析

12

第五节 重要事项.24

第六节 股份变动及股东情况

35

第七节 优先股相关情况

42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

43

第九节 公司治理.49

第十节 公司债券相关情况

54 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江美大实业股份有限公司章程》 公司、浙江美大、美大实业 指 浙江美大实业股份有限公司 美大集团 指 美大集团有限公司 美大销售 指 浙江美大节能电器销售有限公司 江苏美大 指 江苏美大电器有限公司 银河控股 指 银河控股香港有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 浙江美大实业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 浙江美大 股票代码

002677 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美大实业股份有限公司 公司的中文简称 浙江美大 公司的外文名称(如有) Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Zhejiang Meida 公司的法定代表人 夏鼎 注册地址 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大道 60km) 注册地址的邮政编码

314416 办公地址 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大道 60km) 办公地址的邮政编码

314416 公司网址 www.meida.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏兰 徐红 联系地址 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大 道60km) 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大 道60km) 电话 0573-87813679 0573-87812298 传真 0573-87813990 0573-87816199 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江美大实业股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码

913300007345204358 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路

1366 号华润大厦 B 座30 楼 签字会计师姓名 黄元喜、朱逸宁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 1,026,358,726.69 665,683,621.52 54.18% 517,877,288.95 归属于上市公司股东的净利润 (元) 305,192,052.27 202,656,115.18 50.60% 155,641,178.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 277,021,227.22 190,322,025.75 45.55% 128,752,741.30 经营活动产生的现金流量净额 (元) 448,060,977.53 266,508,353.09 68.12% 155,476,278.39 基本每股收益(元/股) 0.48 0.32 50.00% 0.24 稀释每股收益(元/股) 0.48 0.32 50.00% 0.24 加权平均净资产收益率 25.73% 18.50% 7.23% 15.32%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 1,675,684,054.70 1,397,628,601.54 19.89% 1,211,887,859.67 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,308,412,512.29 1,151,053,399.14 13.67% 1,043,472,058.40 浙江美大实业股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 143,634,159.05 229,342,723.83 282,118,998.34 371,262,845.47 归属于上市公司股东的净利润 41,214,705.02 57,948,681.07 81,533,199.31 124,495,466.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 37,243,538.57 49,973,349.27 72,225,113.57 117,579,225.81 经营活动产生的现金流量净额 48,215,497.27 79,493,899.50 135,461,328.00 184,890,252.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 264,212.08 -4,410,129.42 -207,287.13 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 1,045,709.00 1,636,834.62 6,126,822.82 委托他人投资或管理资产的损益 2,438,397.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 32,004,949.62 17,296,394.16 23,710,589.67 浙江美大实业股份有限公司

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8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,185.95 -1,179.49 -374,196.19 减:所得税影响额 4,977,859.70 2,187,830.44 4,805,889.02 合计 28,170,825.05 12,334,089.43 26,888,437.41 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 浙江美大实业股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事厨电细分行业--集成灶产品........