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浙大网新科技股份有限公司 2018年年度股东大会 会议资料

2019 年5月2018 年年度股东大会会议资料

1 浙大网新科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:2019 年5月16 日14:30

二、会议地点:杭州市西湖区三墩西园一路

18 号浙大网新软件园 A 楼3楼大会 议室

三、会议主持人:董事长史烈先生

四、会议议程:

1、到会股东及股东代理人签到登记,公司董事、监事及高级管理人员签到;

2、 主持人宣布本次股东大会开始, 介绍股东大会议事规则和出席会议人员情况;

3、审议议案:

4、听取独立董事

2018 年度述职报告;

5、股东及股东代理人讨论并审议大会议案;

序号 议程页码

1 关于

2018 年度董事会工作报告的议案

5 2 关于

2018 年度监事会工作报告的议案

26 3 关于公司

2018 年度报告全文及其摘要的议案

29 4 关于公司

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告的 议案

31 5 关于续聘会计师事务所的议案

32 6 关于公司

2019 年度为子公司提供担保额度的议案

33 7 关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的议案

42 8 关于调整董事长薪酬的议案

54 9 关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的 议案

55 10 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关 事宜的议案

59 11 关于公司

2018 年度利润分配方案的议案

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6、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决;

7、统计并宣布现场投票表决结果;

8、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果;

9、宣读本次股东大会决议;

10、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书;

11、签署会议文件;

12、主持人宣布本次股东大会结束.

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3 浙大网新科技股份有限公司 股东大会议事规则(摘要)

一、股东大会由董事长主持.除非遇特殊情况,大会主持人应按照预定时间 宣布开会.

二、 大会主持人宣布开会后,主持人应首先报告出席会议的股东及股东代理 人人数及所持有表决权的股份总数, 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数以会议登记为准.

三、出席会议人员请将手机调至振动或关机,听从会议工作人员安排,共同 维护股东大会的正常秩序.谢绝个人进行录音、拍照及录像.

四、 会议在主持人的主持下, 按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行. 除累积投票制外, 股东大会对所有提案应当逐项表决.股东大会应给予每个议题 合理的讨论时间.

五、股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视 为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决.

六、 股东有权就股东大会议程中的事项向董事会和监事会提出质询.除涉及 公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事会、监事会、高级管理人员应当对 股东的质询作出解释或说明.

七、股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其 所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;

股东大会决议的公告应当充分 披露非关联股东的表决情况.

八、 股东大会审议关联交易事项时, 应当由出席股东大会有表决权的股东 (包 括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过.

九、股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司应当在 股东大会结束后

2 个月内实施具体方案.

十、 公司以减少注册资本为目的回购股份的, 股东大会就回购股份作出决议, 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过. 十

一、 股东大会对所有列入议事日程的事项均采取表决通过的形式.每个股 东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份

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4 享有一票表决权.表决方式为记名式投票表决. 十

二、 对于股东大会每一审议事项的表决投票,应推举两名股东代表参加计 票和监票.在审议有关关联事项时,关联股东不得出任清点该事项的表决投票. 十

三、出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案表发表以下意见之一: 同意、反对或弃权.未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为 弃权 . 十

四、出席公司股东大会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公 司章程以及本规则的规定,自觉维护会场秩序. 十

五、已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、监事、 董事会秘书、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等出 席股东大会,其他人士不得入场,已入场的,大会主持人可以要求其退场. 十

六、审议提案时,只有股东或代理人有发言权,其他与会人员不得提问和 发言. 十

七、股东要求发言时,应先举手示意,经会议主持人许可后,方可发言. 发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况, 然后发表自己的观点. 十

八、股东大会的主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会. 十

九、股东大会全部议案经主持人宣布表决结果,股东无异议后,主持人方 可以宣布散会.

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5 关于

2018 年度董事会工作报告的议案 (议案之一) 各位股东:

2018 年,公司董事会严格遵守《公司法》 、 《证券法》 、 《股票上市规则》 、 《董 事会议事规则》 、 《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,认真履行股 东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展.紧紧围 绕公司总体发展目标,按照全年重点工作计划,公司各项工作有序推进,保持了 良好的发展态势.现将

2018 年度董事会工作情况报告如下:

一、管理层讨论与分析

(一) 总体经营情况 经过近三年的资产剥离与注入,公司已完成了业务架构的全面整合.报告期 内,公司实现营业收入 355,761.82 万元,较上年同期增加 9.36%.受非经常性损 益较去年大幅减少及商誉减值的影响, 报告期内公司实现归属母公司所有者的净 利润 17,659.94 万元,较上年同期减少 41.76%,其中归属母公司所有者的扣除非 经常性损益后的净利润 8,670.15 万元,较上年同期增加 5.42% 报告期内,公司秉承 技术洞见,扎根行业 的战略路线,在业务布局上, 基于智慧云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活四大业务板块,继续深耕大交 通、大金融、大健康三大行业,整合人工智能、大数据等前沿技术,推动产业智 能化升级. 同时, 公司持续加强新技术的研发和投入, 着力推进人工智能在金融、 交通、健康等垂直行业的具体应用. 报告期内,公司收购网新电气、网新恩普、普吉投资少数股东股权事项,完 成了公司业务结构的全面整合, 增强公司在智慧城市、智慧生活业务板块的业务 协同能力.

(二)主营业务经营情况 报告期内,公司致力于将人工智能、大数据、云计算等技术应用于智慧云服 务、 智慧城市、 智慧商务和智慧生活四大领域, 着重深耕三大优势行业: 大交通、 大金融、大健康. 在品牌建设上, 报告期内, 公司入选 IAOP 颁发的 全球服务外包百强企业 ,

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6 中国亚洲经济发展协会颁发的 中国经济十大创新企业 , 中国智能建筑行业十 大领军企业 、

2018 年中国智能建筑行业最具影响力品牌 、 中国最具影响力 ITO 企业二十强 、 中国服务外包百强企业 、以及 浙江省电子信息百强企业 、

2018 浙江省物联网年度科技创新奖 等多项荣誉.

1、智慧云服务 报告期内,公司继续利用自有的杭州转塘、杭州西溪、杭州紫荆、淳安千岛 湖、 临安青山湖、 上海金桥六大数据中心为客户提供数据中心(IDC)托管服务、 政务专有云服务、 互联网资源加速服务三大业务.同时全面推进西南云数据中心 的建设,加大在全国范围的数据中心布局.

2、智慧城市 报告期内, 公司结合自身多年技术沉淀及客户资源积累, 加快推进智慧交通、 智慧政务、智能建筑等 智慧城市 解决方案群,并重点投入大交通领域. (1)智慧交通 公司从城际交通、城市交通等方面展开智慧交通业务. 在城际交通业务领域, 公司扎实完成杭黄铁路信息系统及相关工程施工、南 平至龙岩铁路扩能改造工程信息工程施工, 并中标郑州至万州铁路东津站信息系 统施工项目.其中杭黄铁路项目获精品工程,南龙铁路项目获标杆工程,均获得 了铁总的高度好评,提升了网新品牌口碑. 在城市交通业务领域, 公司在优质高效地完成文一路隧道机电安装工程项目 之外, 还在新兴业务综合管廊方面取得了质的飞跃,成功中标沿江大道地下综合 管廊弱电工程项目. 同时, 报告期内公司承接了浙江省道路运输管理局《基于人工智能的图像识 别及语义理解技术在运政管理和服务中的应用研究》项目,研究利用人工智能技 术与移动互联网交互模式相结合, 深度挖掘和有效利用图像、 语音数据, 通过 非 现场执法 模式,提升服务水平和执法效能. (2)智慧政务 报告期内,公司积极响应国家 最多跑一次 政策,继续承接浙江省 最多 跑一次 项目,成功中标浙江省统........