PDF《航天长征化学工程股份有限公司 关于预计 2019 年度日常关联...》

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-008 航天长征化学工程股份有限公司 关于预计

2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议 ? 本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、会议审议情况

2019 年3月28 日,航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)召开 第三届董事会第七次会议,以5票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通 过《关于预计公司

2019 年日常关联交易的议案》 .公司在审议上述议案时,关联 董事回避了表决. 本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准,关联 股东将在股东大会上对相关议案回避表决.

2、 公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可, 并发表独立意见, 认为: 公司2019年日常关联交易是根据公司日常经营情况预计的,属于公司正常 经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要.交易定价参照市场价格确定, 交易价格公允,不会对关联方产生依赖,符合公司和全体股东的共同利益.本次 关联交易决策及表决程序符合 《公司法》 、 《公司章程》 等有关法律、 法规的规定, 公司关联董事在表决时进行了回避,未有损害股东特别是中小股东利益的情形. 同意此次日常关联交易事项,并同意提交股东大会审议.

3、 公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项, 认为: 公司所预计的2019 年日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要. 该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不存在损害公司 和非关联股东利益的情形.同意将该议案提交公司董事会审议.

(二)2018 年日常关联交易的预计和执行情况

1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务 单位:万元 关联方

2018 年 预计金额

2018 年实际 发生金额 实际发生交易方 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 中国航天科技 集团有限公司 及其下属单位

1100 554.53 334.80 北京航天雷特机电 工程有限公司 根据公司研发实际情况 调整试验计划 175.38 西安航天源动力工 程有限公司 根据公司经营计划调整 采购计划 44.35 航天新商务信息科 技有限公司 根据办公用品及硬件设 备需求调整采购计划 中国运载火箭 技术研究院及 其下属单位

4300 1386.8

2 792.89 北京航天计量测试 技术研究所 因公司差旅平台尚未全 面推广使用, 故实际发生 金额和预计金额差距较 大. 342.88 北京航天万源物业 管理有限公司 32.94 北京市航天万源园 林环境绿化工程有 限公司 127.33 大连航天长征科技 发展有限公司 90.78 中国运载火箭技术 研究院 北京航天动力 研究所及其下 属单位

12300 6378.2

7 5791.58 北京航天石化技术 装备工程有限公司 根据公司项目进展变化 调整采购计划 586.69 北京航化节能环保 技术有限公司 根据公司项目进展变化 调整采购计划 合计

17700 8319.62 ―― ――

2、在关联人的财务公司存款、贷款 单位:万元 关联交易类别 关联方

2018 年 预计金额

2018 年实际 发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 存款 航天科技财务有限责 任公司

80000 78360.77 ―― 贷款

15000 0 根据实际情况,公司 未发生贷款

3、向关联人出租房屋 单位:万元 关联方 关联方

2018 年 预计金额

2018 年实际 发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 中国运载火箭技术研 究院及其下属单位 北京强度环境研 究所

400 139.05 根据实际情况将相关 房屋出租给关联方 注: 上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的

2018 年日常关联交易的预计数 及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业 (中国运载火箭技术研究院及其下属单位、 北 京航天动力研究所及其下属单位)的预计数及实际发生数.

(三)2019 年日常关联交易预计金额和类别

1、向关联人购买原材料、产品、接受劳务 单位:万元 关联方

2019 年 预计金额 占同类业务比例(%)

2018 年 实际发 生金额 占同类业 务比例(%) 本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因 中国航天科技集团有 限公司及其下属单位

1860 1.86% 554.53 0.58% 依据采购需求进行预 计 中国运载火箭技术研 究院及其下属单位

2450 2.45% 1386.82 1.46% 根据公司经营计划安 排及项目需求,预计本 年度将增加采购量 北京航天动力研究所 及其下属单位

15500 15.50% 6378.27 6.72% 根据公司经营计划安 排及项目需求,预计本 年度将增加采购量 合计

19810 19.81% 8319.62 8.76% ――

2、在关联人的财务公司存款、贷款 单位:万元 关联交 易类别 关联方

2019 年 预计金额 占同类业务比例 (%)

2018 年实 际发生金额 占同类业务比例(%) 本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因 存款 航天科技财 务有限责任 公司

80000 60% 78360.77 57.80% ―― 贷款

29000 100%

0 0 根据公司资金情况和 使用计划调整贷款额 度(2019 年3月28 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于与航天 科技财务有限责任公司签署暨关联交易的议案》 , (详见公告编号: 2019-006 号), 公司拟继续与航天科技财务有限责任公司继续签订为期三年的 《金融服务协议》 . )

3、向关联人出租房屋 单位:万元 关联方

2019 年 预计金额 占同类业务比例(%)

2018 年实 际发生金 额 占同类 业务比 例(%) 本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因 中国运载火箭技 术研究院及其下 属单位

450 70% 139.05 32.61% 根据实际情况将相关房屋 出租给关联方 注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易

2019 年的预计数 及2018 年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业(中国运载火箭技术研究院及其下属 单位、北京航天动力研究所及其下属单位)的预计数及实际发生数.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、北京航天石化技术装备工程有限公司 公司名称:北京航天石化技术装备工程有限公司 成立时间:

1991 年08 月26 日 法定代表人:李晓峰 企业类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:10000 万元 住所:北京市海淀区交大东路

41 号院

1 号楼三层

311 房间 经营范围:普通机械、电子产品、仪器仪表的技术开发、技术服务、销售;

技术进出口、货物进出口、代理进出口;

制造普通机械、电子产品、仪器仪表. (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动. ) 截至

2018 年12 月31 日, 北京航天石化技术装备工程有限公司总资产

156006 万元,净资产

99535 万元,2018 年实现主营业务收入

134393 万元,净利润

9617 万元. (未经审计)

2、北京航天计量测试技术研究所 公司名称:北京航天计量测试技术研究所 成立时间:1964 年8月13 日 法定代表人:杨宏海 企业类型:事业单位 注册资本:

3707 万元 住所: 北京市丰台区南大红门路

1 号 经营范围:研究计量测试技术,促进航天事业发展,计量标准器具检测与校 准,计量测试设备研制,计量标准研究与制订,计量测量理论与方法研究,计量 器具新产品样机试验与定型鉴定,进出口商品检验与校准,计量人员培训,相关 测试设备研制与技术咨询服务. 截至

2018 年12 月31 日,北京航天计量测试技术研究所总资产 68222.41 万元,净资产 53193.38 万元,2018 年实现主营业务收入 53344.73 万元,净利 润5949.84 万元. (未经审计)

3、北京航天万源物业管理有限公司 企业名称:北京航天万源物业管理有限公司 成立时间:2000 年6月21 日 法定代表人:董建民 企业类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:1800 万元人民币 住所:北京市丰台区桃源里

21 栋西侧 经营范围:普通货运;

销售食品;

出版物零售;

零售烟草;

物业管理;

会议 服务;

票务代理;

施工总承包;

专业承包;

从事房地产经纪业务;

机动车公共停 车场管理服务;

劳务分包;

体育运动项目经营;

家用电器修理;

清洁服务;

家庭 服务;

接受委托提供劳务服务;

信息咨询(中介除外) ;

销售计算机软件及辅助 设备、办公用品、文具用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制 品;

仓储服务、分批包装;

货运代理;

租赁;

汽车租赁;

市政工程管理;

软件开 发;

打字、复印;

餐饮管理;

代居民收水电费用.技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务;

商务信息咨询;

热力供应(限天然气) ;

电力供应. (企业依法自 主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动. ) 截至

2018 年12 月31 日,北京航天万源物业管理有限公司总资产 14375.14 万元,净资产 7225.93 万元,2018 年实现主营业务收 29162.34 ........