PDF《公司代码：600090 公司简称：》

2015 年年度报告

1 /

133 公司代码:600090 公司简称:啤酒花 新疆啤酒花股份有限公司

600090 2015 年年度报告

2015 年年度报告

2 /

133 新疆啤酒花股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 Roland Arthur Lawrence 时间冲突 余伟

三、 中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人黎启基、主管会计工作负责人孙娟及会计机构负责人(会计主管人员)魏新华声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2015 年度合并利润总额 96,526,181.63 元,归属于母公司所有者的净利润 12,815,297.78 元.截止

2015 年12 月31 日,公司未分配利润-325,708,769.57 元,资本公积 385,123,355.82 元,盈余公积 38,293,481.57 元.根据公司实际情况,公司

2015 年度不进行利润分配,也不进行 公积金转增股本.此预案尚需提交股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅

第四节管理层讨论与分析中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容.

2015 年年度报告

3 /

133 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 管理层讨论与分析.8

第五节 重要事项.16

第六节 普通股股份变动及股东情况.21

第七节 优先股相关情况.24

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25

第九节 公司治理.31

第十节 公司债券相关情况.34 第十一节 财务报告.34 第十二节 备查文件目录.133

2015 年年度报告

4 /

133

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、啤酒花公司 指 新疆啤酒花股份有限公司 房产公司 指 新疆啤酒花房地产开发有限公司 新疆乐活公司 指 新疆乐活果蔬饮品有限公司 阿拉山口公司 指 阿拉山口啤酒花有限责任公司 乌苏啤酒 指 新疆乌苏啤酒有限责任公司 乌神公司 指 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 本期报告、报告期、本期 指2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 新疆啤酒花股份有限公司 公司的中文简称 啤酒花 公司的外文名称 XIN JIANG HOPS Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XJHOPS 公司的法定代表人 黎启基

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李冲尼雅彬 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区 上海路130号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区 上海路130号 电话 0991-3687305 0991-3687305 传真 0991-3687310 0991-3687310 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号 公司注册地址的邮政编码

830026 公司办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号 公司办公地址的邮政编码

830026 公司网址 www.xjhops.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

2015 年年度报告

5 /

133 公司年度报告备置地点 董事会秘书处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 啤酒花

600090

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所(境内) 名称中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 天津市和平区解放北路

188 号信达广场

35 层 签字会计师姓名 胡斌、季红

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 1,204,977,121.71 1,132,164,870.73 6.43 1,307,258,426.93 归属于上市公司股东的 净利润 12,815,297.78 37,759,185.79 -66.06 94,453,318.77 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 3,854,284.39 33,131,581.74 -88.37 44,431,047.54 经营活动产生的现金流 量净额 246,216,233.61 196,115,949.21 25.55 215,015,877.81 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 454,805,165.92 451,767,698.54 0.67 428,278,125.25 总资产 1,445,747,159.29 1,350,014,353.02 7.09 1,331,722,551.50 期末总股本 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益(元/股) 0.035 0.103 -66.019 0.257 稀释每股收益(元/股) 0.035 0.103 -66.019 0.257 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.010 0.090 -88.889 0.121 加权平均净资产收益率(%) 2.797 8.444 减少5.647个百分点 25.679 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 0.841 7.409 减少6.568个百分点 12.079

2015 年年度报告

6 /

133

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 不适用

九、

2015 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 267,920,844.86 452,833,518.19 397,458,020.72 86,764,737.94 归属于上市公司股东 的净利润 12,212,819.05 17,778,953.78 27,513,494.42 -44,689,969.47 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 5,452,271.62 17,073,694.85 27,264,851.38 -45,936,533.46 经营活动产生的现金 流量净额 74,471,207.92 193,187,135.79 89,777,782.89 -111,219,892.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2015 年金额 附注 (如 适用)

2014 年金额

2013 年金额 非流动资产处置损益 10,461,698.04 系公司处置非流动资产损益. 1,987,981.21 52,267,020.59 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 5,613,170.29 主要系公司下属子公司收到的企业扶持资金、 运费 补贴等. 4,989,301.71 5,353,742.11 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费

2015 年年度报告

7 /

133 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并........