PDF《天津同仁堂集团股份有限公司》

公告编号:2017-039 证券代码:834915 证券简称:津同仁堂 主办券商:长江证券 天津同仁堂集团股份有限公司 关于补充预计

2017 年度公司日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2017 年4月17 日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审 议表决并通过了《关于补充

2017 年度公司关联交易的议案》 .

关联 董事张彦森、高桂琴、张彦明、贺鸣、吉海滨回避表决. 本议案同时提交

2016 年年度股东大会审议.该议案经股东大 会审议后生效.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况

1、销售商品、提供劳务情况 单位:万元 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生 金额

1 天士力控股集团有限公司 及其下属企业 出售商品

500 243.73

2、关联方租赁情况 公司子公司天津宏仁堂药业有限公司已停止生产经营使用的 老厂房占用的土地使用权属于天津市医药集团有限公司, 土地使用 费由天津宏仁堂药业有限公司缴纳,每年缴纳 91,485.00 元. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-039 天津隆天科技有限公司注册地位于发行人所拥有的 "天津市西青 经济技术开发区赛达八支路

1 号2楼",自2015 年9月成立至今, 该公司未实质使用公司房屋,属于关联交易不存在支付租金的情况. 天津市润祥森商贸有限公司注册地位于发行人所拥有的 "天津市 西青经济技术开发区赛达八支路

1 号",自2016 年11 月成立至今, 该公司未实质使用公司房屋,属于关联交易不存在支付租金的情况. 天津市润福森商贸有限公司注册地位于发行人所拥有的 "天津市 西青经济技术开发区赛达八支路

1 号办公楼二楼北侧",自2017 年2月成立至今,该公司未实质使用公司房屋,属于关联交易不存在支 付租金的情况.

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易需经公司董事会、 股东大会审议通过后方可生效, 无需经过第三方同意、审批.

二、关联方介绍

(一)天士力控股集团有限公司 名称天士力控股集团有限公司 注册资本

500000 万元 法定代表人 闫希军 公司类型 有限责任公司 公司住所 天津北辰科技园区 经营范围 对外投资、控股;

天然植物药种植及相关加工、分离;

组织所属 企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务;

各类商品、 物资的批发、零售;

技术开发、咨询、服务、转让生物技术(不 含药品生产与销售)及产品;

自有设备、房屋的租赁;

各类经济 信息咨询;

本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务;

本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、 公告编号:2017-039 名称天士力控股集团有限公司 零配件的进口业务;

本企业的进料加工和"三来一补"业务;

矿 业开发经营;

原料药(盐酸非索非那定、右佐匹克隆)生产;

因 特网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外 的信息服务内容,业务覆盖范围:天津市) (以上经营范围内国家 有专营专项规定的按规定办理) . 成立日期

2000 年03 月30 日 营业期限

2000 年03 月30 日至长期 关联关系 持有本公司股份 5.00%以上的股东的执行合伙人

(二)天津市医药集团有限公司 名称天津市医药集团有限公司 注册资本

500000 万元 法定代表人 卢彦昌 公司类型 有限责任公司(法人独资) 公司住所 河西区友谊北路

29 号 经营范围 经营管理国有资产、投资、控股、参股;

各类商品、物资的批发、 零售;

与上述业务相关的咨询服务业务;

化妆品、日用百货、仪 器仪表、五金交电、玻璃仪器、纸制品、橡胶制品、净化设备及 材料、卫生保洁消毒用品、家用电器、通讯器材销售;

仪器仪表 维修;

展览展示服务;

仓储服务(危险品除外) ;

会议服务;

广告 业务;

医药产品技术开发、转让、咨询、服务;

劳务服务;

计算 机及软件调试维修服务;

摄影、冲印服务;

干洗业务;

货物及技 术进出口业务;

限分支机构经营:房地产开发;

中成药、化学原 料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、 第二类精神药品制剂销售;

化工产品(危险品、易燃易爆易制毒 品除外) 、包装制品、中药材、兽药销售;

注射穿刺器械、医用高 分子材料及制品、医用卫生材料及敷料销售;

普通诊察仪器、物 力治疗及康复仪器、器械、中医器械、临床检验分析仪器、体外 诊断试剂(按药品管理的除外) 、医用制气设备、消毒灭菌设备及 器具、医用化验和基础设备器具、口腔科设备、器具及材料、光 谱辐射治疗仪销售;

基础外科(口腔科、妇科)手术器械、医用 供气输气装置、医用冷敷器具、医用 X 胶片及处理装置销售;

预 包装食品、保健食品销售(以上范围内国家有专营专项规定的按 规定办理) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) . 成立日期

1996 年06 月27 日 营业期限

1996 年06 月27 日至长期 公告编号:2017-039 名称天津市医药集团有限公司 关联关系 持有子公司宏仁堂药业股份 5.00%以上股东的控股股东

(三)天津隆天科技有限公司 名称天津隆天科技有限公司 注册资本

100 万元 法定代表人 李| 公司类型 有限责任公司 公司住所 天津市西青经济技术开发区赛达八支路

1 号2楼经营范围 互联网信息技术开发、技术咨询、技术服务. (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 成立日期

2015 年09 月30 日 营业期限

2015 年09 月30 日至

2065 年09 月29 日 关联关系 监事李| 100%持股、监事会主席梁秀芹担任监事的企业

(四)天津市润祥森商贸有限公司 名称天津市润祥森商贸有限公司 注册资本

1000 万元 法定代表人 张彦森 公司类型 有限责任公司 公司住所 天津市西青经济技术开发区赛达八支路

1 号办公楼一楼 经营范围 办公设备、文体用品、日用百货批发兼零售. (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 成立日期

2016 年11 月10 日 营业期限

2016 年11 月10 日至

2066 年11 月09 日 关联关系 同一实际控制人控制的企业

(五)天津市润福森商贸有限公司 名称天津市润福森商贸有限公司 注册资本

1000 万元 法定代表人 高桂琴 公司类型 有限责任公司 公告编号:2017-039 名称天津市润福森商贸有限公司 公司住所 天津市西青经济技术开发区赛达八支路

1 号办公楼二楼北侧 经营范围 办公设备、文体用品、日用百货批发兼零售. (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 成立日期

2017 年02 月24 日 营业期限

2017 年02 月24 日至长期 关联关系 持有本公司股份 5.00%以上的股东

三、 关联交易的主要内容 由公司及子公司根据业务开展的需要签署相关协议.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 公司、 子公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正 常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,关联交易价 格的定价原则包括:市场价、协议价等定价原则,关联交易价格的 制定主要依据市场价,如果没有市场价,按照协议价定价,定价公 允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响.公司 独立性没有因关联交易受到不利影响, 不存在损害公司及其他股东 利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易系公司正常经营所需,是合理的、必要的,不会 对公司造成不利影响, 不会导致公司控股股东或者实际控制人发生 变化,不存在损害公司及其他股东利益的情形.

(二) 本次关联交易对公司的影响 公告编号:2017-039 上述日常性关联交易对公司的正常经营及财务独立性均不产 生影响.

六、 备查文件目录

(一)《天津同仁堂集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》 天津同仁堂集团股份有限公司 董事会

2017 年4月19 日